Warum Krypto-Diebstahl auf dem Vormarsch ist - Gründe und Konsequenzen

Im Jahr 2022 erreichte die Kryptokriminalität einen Rekordwert von 20 Milliarden Dollar, eine Zahl, die weit über der von 2021 liegt.

Neben dem direkten Diebstahl von Kryptowährungen nutzen die Täter auch Betrugsmethoden wie E-Mail-Phishing und Abzocke.

Die Vereinigten Staaten und andere Länder gehen mit Sanktionen gegen Länder, Einzelpersonen und Unternehmen vor, die Kryptokriminalität begehen.

Sanktionen haben sich als wirksame Abschreckung gegen Kryptokriminalität erwiesen, obwohl sie nicht narrensicher sind.

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Einführung

Die Fälle von Kryptowährungsdiebstählen haben in den letzten drei Jahren zugenommen, einem Zeitraum, in dem die Akzeptanz digitaler Assets zugenommen hat. Infolgedessen haben viele nationale Regierungen ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Kryptokriminalität verstärkt. In diesem Beitrag diskutieren wir, wie die Regierung mit Fällen von illegalen Kryptowährungsaktivitäten umgehen kann.

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Krypto-Kriminalität erreicht 2022 einen Rekordwert von 20 Milliarden Dollar

Die Analyse von Chainalysis, einem Krypto-Forschungsunternehmen, berichtet, dass die Kriminalität im Jahr 2022 ein Rekordniveau von 20 Milliarden Dollar erreichen wird. Die meisten der gemeldeten und aufgezeichneten illegalen Kryptoaktivitäten werden von Unternehmen durchgeführt, die unter den Sanktionen der Vereinigten Staaten stehen.

Die mit diesen Personen und Gruppen verbundenen Transaktionen stiegen im Jahr 2022 um das 100.000-fache, was eine erhebliche Veränderung gegenüber 2021 darstellt. So berichtet Chainalysis, dass illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der russischen Börse Garantex den größten Anteil am illegalen Volumen ausmachten.

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Im Jahr 2021 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen mehrere Krypto-Organisationen, darunter Blender und Tornado Cash, die beschuldigt werden, Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar zu verwalten, die von organisierten Cyberkriminellen wie der Lazarus Group mit Sitz in Nordkorea gestohlen wurden.

Obwohl der Betrag der gestohlenen Krypto Assets im Jahr 2022 anstieg, gab es einen Rückgang bei anderen illegalen Aktivitäten wie Terrorismus, Menschenhandel, Ransomware und Finanzbetrug.

In diesem Bericht wurden jedoch einige Arten von Kryptotransaktionen nicht berücksichtigt. Zum Beispiel enthält er keine Kryptowährungen, die aus anderen illegalen Aktivitäten stammen, wie Zahlungen im Rahmen des Drogenhandels oder betrügerische Buchführung durch Kryptounternehmen. Außerdem hat Chainalysis nicht die Verluste berücksichtigt, die Investoren aufgrund von Implosionen von Krypto-Projekten wie FTX, Luna und Terra USD machen.

Es ist wichtig festzustellen, dass sich sowohl der Zufluss von Kryptowährungen als auch ihr Bestimmungsort geändert haben. So waren im Jahr 2021 die Hauptempfänger der gestohlenen Kryptowährungen die Geldbörsen von Privatpersonen. Im Jahr 2022 wurde jedoch ein Großteil der Erlöse aus den illegalen Aktivitäten an Kryptowährungsbörsen geschickt, insbesondere an solche, die von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden.

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Wie Krypto-Diebstähle entstehen - Direkter Diebstahl und Betrug

Grundsätzlich können wir die Art und Weise, wie Cyberkriminelle digitale Assets stehlen, kategorisieren. Die beiden großen Kategorien sind Betrug und direkter Diebstahl.

Direkte Diebstähle von digitalen Assets

Beim direkten Diebstahl werden Personen und Plattformen wie Kryptobörsen und DeFi-Protokolle direkt bestohlen. Chainalysis berichtet zum Beispiel, dass im Jahr 2021 insgesamt 3,2 Milliarden Dollar an Kryptowährungen direkt gestohlen wurden. Die steigende Anzahl von dezentralen Finanzplattformen (DeFi) und Börsen hat Kriminelle dazu verleitet, ihre Bemühungen zu verstärken.

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Es gab einen bemerkenswerten Anstieg von digitalen Assets, die auf Kryptowährungsbörsen gespeichert wurden. In diesem Fall werden die digitalen Assets in verwahrten Geldbörsen aufbewahrt, da die Benutzer keine privaten Schlüssel haben, da die Börsen die digitalen Assets in ihrem Namen aufbewahren.

Allerdings bewahren die Börsen einen Teil der Kryptowährungen on-chain und einen Teil off-chain in Cold Wallets auf. Das derzeitige Problem ist, dass die Regierungen keine Kontrolle über die digitalen Assets haben, die die Börsen aufbewahren. Wenn also eine Börse oder ein DeFi-Protokoll ausfällt oder gehackt wird, verlieren die Nutzer ihre Kryptobestände.

Die beste Möglichkeit für Verbraucher, ihre Kryptowährungen und andere digitale Assets zu schützen, besteht darin, sie in nicht-verwahrten Geldbörsen aufzubewahren, z. B. in den Apps, die sie auf ihren Smartphones oder Computern installieren.

Krypto-Betrug

Kryptowährungsbetrug ist ein indirekter Weg, auf dem böswillige Akteure Kryptobesitzer bestehlen, indem sie sich unbefugt in den Besitz wichtiger persönlicher Daten bringen. Zum Beispiel bringen sie die Nutzer dazu, ihnen ihre persönlichen Daten zu geben oder ihnen Kryptowährungen zu schicken. Zu diesen Aktivitäten gehören Ponzi-Schemata sowie Investitions- und Phishing-Betrug.

Krypto-Diebstahl und -Betrug - Financeyahoo

Wie das Diagramm zeigt, gab es im ersten Quartal 2022 mehr direkte Diebstähle als Betrügereien.

Arten von Krypto-Betrug

Lassen Sie uns kurz Beispiele für Kryptowährungsbetrug besprechen, die heutzutage häufig vorkommen. Dazu gehören Krypto-Romantik-Betrug, Abzocke, E-Mail-Phishing und Investitionsbetrug

E-Mail-Phishing: In diesem Fall versenden Betrüger E-Mails mit Links, die Malware enthalten können, die persönliche Daten des Benutzers stiehlt. Wenn die Person einen solchen LINK öffnet, kann die Malware ihr Gerät infizieren. In manchen Fällen versprechen sie Krypto-Nutzern bestimmte Prämien für die Teilnahme an bestimmten Programmen. Sie tun dies jedoch nur, um Menschen zu ködern, um ihre persönlichen Daten zu stehlen.

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Investitionsbetrug: Bei dieser Art von Betrug fordern die böswilligen Akteure Personen auf, in bestimmte Projekte zu investieren. Sie können auf Social-Media-Plattformen für gefälschte Unternehmen werben oder sogar persönliche Nachrichten versenden. Wenn eine Person ihre Kryptowährungen einzahlt, kann sie diese nicht mehr auszahlen lassen. Manchmal geben diese böswilligen Akteure vor, erfolgreiche Krypto-Broker zu sein und versprechen hohe Renditen.

Romantik-Betrug: Hierbei handelt es sich um Betrüger und andere böswillige Personen, die gefälschte Profile auf Social-Media-Plattformen einrichten. In manchen Fällen nutzen sie Dating-Anwendungen, um die Nutzer dazu zu bringen, ihnen Kryptowährungen oder ihre persönlichen Daten zu schicken.

In der Regel chattet der Betrüger lange Zeit mit einer Person, bis sie sich aneinander gewöhnt haben. Sobald der Betrüger eine enge persönliche Beziehung zu einer ahnungslosen Person aufgebaut hat, wird er/sie eine clevere Methode anwenden, um Kryptowährung von der Zielperson zu erlangen.

Rug Pulls: Bei Rug Pulls erstellt der böswillige Akteur einen Token und bringt ihn auf verschiedenen Krypto-Börsen auf den Markt. Das Team bewirbt die Kryptowährung auf aggressive Weise. Außerdem erzeugen sie einen Hype für die Kryptowährung, der die Aufmerksamkeit unschuldiger und ahnungsloser Anleger auf sich zieht. Infolgedessen investieren viele Anleger ihr Geld in diese Kryptowährung. Wenn der Preis auf das von ihnen angestrebte Niveau ansteigt, steigen sie aus dem Projekt aus und nehmen das gesamte in die Kryptowährung investierte Geld mit.

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Warum es sicher ist, Kryptowährungen bei Gate.io zu verwahren

Es besteht kein Zweifel, dass Gate.io eine der sichersten Plattformen ist, um seine Kryptowährungen aufzubewahren. Das liegt daran, dass Gate.io’s Wallet.io sowohl kalte als auch heiße Wallets unterstützt.

Es verwendet eine hochintensive Verschlüsselung, bei der die Benutzer Passwörter haben, auf die Wallet.io nicht zugreifen kann und die hinter einer starken Kryptographie versteckt sind, was es für Hacker unmöglich macht, sie zu bekommen.

Darüber hinaus verfügt Gate.io über zusätzliche Schutzschichten in Form von Google Authenticator und E-Mail-Codes.

Was tun Regierungen, um die Kryptokriminalität einzudämmen?

Im Zuge der Einnahmen aus Kryptobetrug haben mehrere Regierungen Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor Kryptowährungsdiebstahl zu schützen.

Einsatz von Sanktionen: Es gibt Länder, wie die Vereinigten Staaten, die Sanktionen gegen Einzelpersonen, Länder und Unternehmen verhängen, die in betrügerische Kryptoaktivitäten verwickelt sind. Zum Beispiel hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums viele Krypto-Organisationen wie Tornado Cash und Blender wegen ihrer illegalen Krypto-Aktivitäten mit Sanktionen belegt. Sanktionen wirken abschreckend auf Kryptowährungs-Diebstahlsaktivitäten.

OFAC-Sanktionen gegen Tornado - Biznews

Regulierungen: Viele Länder, darunter die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, sind dabei, Krypto-Bestimmungen zu erlassen. Wenn Länder diese Vorschriften durchsetzen, tragen sie dazu bei, die Zahl der Kryptodiebstähle zu verringern.

INTERPOL: Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation wird eine große Rolle bei der Eindämmung von Kryptodiebstählen spielen. Sie kann jedoch erst dann wirksam werden, wenn die Länder ihre Krypto-Vorschriften eingeführt haben.

Partnerschaften zwischen Ländern: Einige Regierungen haben Partnerschaften geschlossen, um Krypto-Verbrechen zu verhindern und zu bekämpfen. So haben beispielsweise Singapur und die Niederlande eine Partnerschaft geschlossen, die ihnen bei der Verfolgung und Bestrafung von Straftätern helfen kann.

Fazit

Laut Chainalysis hat die Krypto-Kriminalität im Jahr 2022 zugenommen. Obwohl es in diesem Jahr mehrere direkte Krypto-Diebstähle gab, waren einige schlechte Akteure an Betrugsaktivitäten beteiligt. Die Regierungen können jedoch verschiedene Maßnahmen ergreifen, um solche Diebstähle zu verhindern und zu kontrollieren. Sie können entsprechende Vorschriften und Sanktionen durchsetzen.