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ASIC指控前Mine Digital加密货币平台首席执行官进行140万美元的交易欺诈
澳大利亚 加密货币 fraud
伊普斯维奇地方法院将此案延期至2024年12月16日。 最后更新:
2024年10月22日02:11 EDT
作者
苏吉哈·桑达拉拉詹(Sujha Sundararajan)
作者
苏吉哈·桑达拉拉詹(Sujha Sundararajan)
关于作者
Sujha因其在加密货币新闻业的领导力而被BeIn加密货币评为🟣 Women In 加密货币 2024 🟣。
作者简介
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最后更新:
2024年10月22日02:11 EDT
周二,监管机构对科尔萨普提出了欺诈指控,涉及2022年7月的一笔220万澳元(146万美元)交易。
被告出现在伊普斯维奇治安法院,被控一项欺诈罪,宣布中读到。
根据ASIC的指控,Mine Digital的一名客户支付了220万美元购买比特币,却从未收到任何加密货币。该客户向运营加密交易所平台Mine Digital的ACCE Australia Pty支付了资金,在2019年5月至2022年9月期间,Colthup是ACCE Australia的唯一董事。
“ASIC声称Colthup使用这些资金支付了ACCE的债务和/或为他人购买了加密货币。”
ASIC指出,伊普斯维奇地方法院将该案件推迟到2024年12月16日。
ASIC指控与2022年7月交易有关
据ASIC指出,总部位于昆士兰的加密交易所Mine Digital于2022年12月1日交由PKF的清算人Bradley Tonks处理。据报道,Mine Digital因债权人的自愿强制平仓而破产。
《澳大利亚金融评论》此前报道,通克斯寻求对科尔萨普采取法律行动,以赔偿债权人损失。
在进行2022年的初步调查后,Tonks给债权人写信称,客户对加密货币的投资似乎没有在公司的资产负债表上记录。
此外,Tonks补充说,在管理之前,可能已经将大量数字资产转移出公司,转入记录有限的账户。01928374656574839201
2019年推出Mine Digital时,Colthup承诺“在澳大利亚加密货币市场树立新的标准”。该公司后来与香港的区块链平台提供商BC Group合作,提供保险托管、交易解决方案等服务。
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