监管 | 南非监管机构FSCA正在追踪30家无牌运营的加密货币公司

南非金融部门行为管理局(FSCA)目前正在对国内30起未经授权的加密相关金融服务进行调查。

这是根据该组织最新的监管行动报告,该报告概述了他们为确保加密公司安全运营所采取的措施。

“执法部门成立了一个调查小组,专门处理未申请许可证或其许可证申请被拒绝的个人或实体,并对非法进行加密金融服务的行为进行调查。目前有30个案件正在调查中,” 报告指出。

“为了保护公众利益并支持行业公平,FSCA将果断采取行动对付非法的CASP。FSCA将在调查结果出来后予以公布,并将在发现未注册的加密业务时发布警告。”

监管机构最近批准了另外63个许可证申请,使南非获得许可的CASP数量增至138,指出该国的加密货币交易所也在协助诈骗,骗子利用在银行和加密货币交易所开设的多个账户作为其欺诈活动的一部分,以避免被发现。

“客户常常被提供不切实际的回报,有时在投资几小时内就能看到。诈骗者在这些群组中分享虚假的正面评价和伪造的回报截图。他们在社交媒体上展示富裕的生活方式,并经常要求额外的资金来处理他们的提款。”

监管机构指出,该国的金融客户面临来自日益复杂的技术的风险,这些技术正被诈骗者使用。

“随着人工智能的出现和软件开发的快速发展,FSCA观察到了深度伪造诈骗的激增。诈骗者利用人工智能和其他技术创建伪造的高质量视频、图像、音频或文本内容,模仿公众人物和成功商人以推广诈骗。”

根据BitKE的报道,2024年4月,FSCA对在线交易平台BanxSo展开调查,原因是其在广告和推广活动中欺骗性地使用亿万富翁埃隆·马斯克和帕特里斯·莫塞佩等知名商业人士的形象,可能违反了金融行业法律。

除了未经授权的与加密货币相关的金融服务之外,在南非对金融客户的其他高风险领域包括:

  • 不遵守反洗钱法规
  • 未授权的场外衍生品提供商活动
  • 复制交易和信号

根据当前的加密货币法规,继续运营而不申请注册的实体可能面临高达1000万兰特的罚款,甚至可能被判刑,监禁时间最长可达10年。监管机构还准备关闭不合规的公司。

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