Bitfinex黑客案主犯成为洗钱案件联邦证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱45亿美元被盗加密资产而被逮捕。这对夫妇在去年承认了自己的罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判的政府合作证人。这起案件涉及到一个名为Bitcoin Fog的服务。那么，为什么这位Bitfinex事件的主要嫌疑人会在洗钱审判中担任联邦证人呢？让我们来梳理一下这起复杂的虚拟货币洗钱案件。

事件回顾

为了便于理解，以下是这起黑客事件的时间线：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币，但当时未被抓获。

• 2021年4月：FBI逮捕了Bitcoin Fog的主要运营商罗曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

• 2022年2月1日：美国政府的钱包地址收到了约94,643.3枚比特币的巨额转账。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被逮捕。

• 2023年8月：两人承认盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇称他们能够长期访问某交易所的系统，窃取了数亿美元资金。他们曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，后来转而使用其他混币服务。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦表示他们大约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，随后转向了他认为更好的混币服务。他指出，使用混币服务只是他们洗钱活动的一小部分，大部分资金是通过将其存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与Bitcoin Fog的运营者斯特林戈夫直接交流过，也不认识他。

2021年，美国司法部指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦决定与当局合作，揭露了案件的真相。简而言之，这对夫妇在Bitcoin Fog洗钱，结果证明这个平台确实能够洗钱，没想到他们还能成为证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器如Sinbad和Tornado Cash的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商处以6000万美元的民事罚款，原因是经营未注册的货币服务企业。

反洗钱建议

针对此类事件，以下是一些反洗钱的建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制：建立可疑交易或活动的报告机制，及时处理这些报告，并与监管机构合作进行调查。

4. 加强合作与交流：积极与安全公司、监管机构和执法机构合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。