加密资产市场复苏引发新一轮诈骗风险

近期，比特币和以太坊等主流加密货币价格大幅上涨，许多投资者认为期待已久的"加密资产之春"和"超级牛市"已经到来。然而，在机遇与风险并存的市场环境下，一些不法分子也开始将目光投向了加密资产投资者。

2024年2月23日，一家声称总部位于香港的加密交易所突然从其线上加密资产钱包中提取了5700万美元，随后关闭网站并消失，创下了香港加密资产圈2024年首次重大跑路事件的纪录。

交易所跑路事件详情

这家交易所其实就是之前的"币夫网"改头换面而来。早在2019年前后，该平台就通过频繁的多账号自买自卖、多平台交叉交易、资金循环等方式，人为抬高交易所的流动性数据。2023年9月，该交易所甚至宣称自己是"全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元"。

然而，根据某知名第三方加密资产犯罪研究平台的报告显示，早在2019年该交易所的真实交易数据就只有其公开数据的八百分之一左右。尽管如此，由于缺乏有效监管，该平台仍然能够通过频繁上线小币种、刷流水等手段吸引散户投资者。

在跑路前两天，该交易所的交易数据出现断崖式下跌，2月22日的交易数据异常明显。2月23日，交易所直接从其线上钱包中提取了约5650万美元，其中包括5400万美元的TRB、100万美元的ETH和25万美元的USDC，随后关闭网站并删除社群客服账号。

投资者防范建议

1. 远离小型交易所：避免被短期高收益诱惑，谨防"短平快"投机陷阱。

2. 善用第三方数据工具：合理利用Dune Analytics、Chainalysis等链上数据监测和分析工具，参考多家平台发布的虚拟资产报告，辨别交易所真实情况。

3. 关注交易所人事变动：加密资产平台的重大人事或股东变动可能预示着平台经营策略改变或准备跑路。例如，在本次事件中，该交易所的首席执行官在1月份突然辞职，声称"新的领导团队将加入"。

跨境维权建议

对于大陆居民在香港地区遭遇的加密资产诈骗，可以采取以下维权措施：

1. 向香港警方或香港政府联合财富情报组（JFIU）举报、控告，并提供相关账户资料，要求冻结相关账户。

2. 如涉及大额损失且账户未被冻结，可委托律师向香港法院申请紧急冻结令。

3. 考虑以诈骗（Fraud）、不当得利（Unjust Enrichment）或法律构定信托（Constructive or Resulting Trust）等为由提起民事诉讼。

4. 对于难以自行取得的证据，可通过律师向法院申请披露令获取相关信息和文件。

值得注意的是，香港地区的追赃挽损制度与大陆存在较大差异。香港司法机关主要负责处理刑事案件本身，而不直接负责追回被害人资金。因此，被害人需要通过民事诉讼等方式追讨损失。

最后，提醒投资者务必谨慎对待离岸加密交易平台，切勿因短期利益而忽视潜在风险。特别是在境外其他国家或地区发生的诈骗案件，可能更难通过司法程序追回损失。