Web3项目风险评估与资金追踪:保护资产安全的关键

随着区块链技术的蓬勃发展，Web3项目越来越受到关注。然而，一些不良项目方通过虚假宣传和过度营销等手段来吸引投资者。他们可能会使用高额回报承诺、华丽广告、虚假数据和虚构背景等方式来骗取信任。投资者若轻信这些虚假宣传,可能会盲目跟从,最终导致投资损失。

更有甚者,一些不良项目方会采用欺骗性的营销手段。例如,在数字货币市场下跌时恶意砸盘,迫使投资者割肉止损,从而获取巨额利润。这种行为不仅严重损害了投资者利益,也威胁到数字货币市场的稳定性。

为应对这些风险,某安全公司推出了针对Web3项目的风险评估服务。该服务通过全面评估,找出项目方可能存在的风险,帮助投资者追踪资金流向。

Web3项目风险评估

该安全公司通过链上和链下两个方向的多个评判细则来评估项目风险,包括17条链上细则和9条链下细则,可对项目方进行全方位的安全判定。

在获取项目信息后,分析团队会根据链上资金交易情况和项目宣传信息进行分析,判定项目运行时的资金流转及产品是否按照文档执行。例如:

• 项目代币是否按照文档介绍分布
• 合约逻辑是否与项目文档内容匹配
• 是否存在恶意砸盘行为
• 是否存在合约特权角色作恶获利
• 官方操作时间线等

当确认项目方存在非法获利时,可通过加密货币追踪服务寻回资金。该服务可帮助客户了解交易历史记录,包括交易金额、时间等信息,以及加密货币的资金流向、转移方向和目的地。

资金追踪

加密货币追踪服务主要包括两个方向:项目方恶意获利资金追踪和资金被盗追踪。

项目方恶意获利资金追踪

当项目方存在恶意获利时,可对其资金流向进行追踪,并与不同时段的项目宣传文档进行对比。通过深度分析恶意砸盘地址,找出项目方蛛丝马迹,协助投资者追回资金。

追踪过程中会通过链上和链下两种方式进行。在链上分析中,会分析多种资金流动情况,包括项目方链上手续费来源等。获取的信息越多,追踪效果越好。可从受损用户处了解项目信息,如:

• 参与项目时间及损失资金数额
• 是否了解项目规则和推广方式
• 是否参与相关社群
• 是否保存项目宣传资料
• 是否参与公募或空投活动等

追踪团队会利用专业工具和链上标签库,快速梳理出手续费来源、地址余额、交易习惯等信息。通过追踪层级分析该地址的资金来源、去向和交易地址,整理出完整的资金链路,实现链上地址画像,确定核心人员。

资金被盗追踪

当用户或项目方资金被盗时,在确认被盗地址金额及时间后,会对地址进行追踪和监控,同时利用标签库确认资金目的地。如果资金进入交易所,可通过调查取证获取攻击者信息;如果资金进入混币平台,则会进行更深入的分析和取证。

总结

Web3项目风险评估服务旨在增强Web3安全性,避免投资者遭受损失。然而,由于区块链的特性,无法确保数据的完全准确性。因此,投资者仍需保持警惕,审慎选择Web3项目。在选择项目时,应查阅相关官方文档,深入了解项目方的真实情况,避免盲目跟从。

如果不幸遭遇资金被盗,投资者可通过合法手段追回资金。建议在出现资金被盗后及时联系专业安全团队,以尽快追回资产。