監管 | 南非監管機構FSCA正在追蹤30家無牌運營的加密貨幣公司

南非金融部門行爲管理局(FSCA)目前正在對國內30起未經授權的加密相關金融服務進行調查。

這是根據該組織最新的監管行動報告,該報告概述了他們爲確保加密公司安全運營所採取的措施。

“執法部門成立了一個調查小組,專門處理未申請許可證或其許可證申請被拒絕的個人或實體,並對非法進行加密金融服務的行爲進行調查。目前有30個案件正在調查中,” 報告指出。

“爲了保護公衆利益並支持行業公平,FSCA將果斷採取行動對付非法的CASP。FSCA將在調查結果出來後予以公布,並將在發現未註冊的加密業務時發布警告。”

監管機構最近批準了另外63個許可證申請,使南非獲得許可的CASP數量增至138,指出該國的加密貨幣交易所也在協助詐騙,騙子利用在銀行和加密貨幣交易所開設的多個帳戶作爲其欺詐活動的一部分,以避免被發現。

“客戶常常被提供不切實際的回報,有時在投資幾小時內就能看到。詐騙者在這些羣組中分享虛假的正面評價和僞造的回報截圖。他們在社交媒體上展示富裕的生活方式,並經常要求額外的資金來處理他們的提款。”

監管機構指出,該國的金融客戶面臨來自日益復雜的技術的風險,這些技術正被詐騙者使用。

“隨着人工智能的出現和軟件開發的快速發展,FSCA觀察到了深度僞造詐騙的激增。詐騙者利用人工智能和其他技術創建僞造的高質量視頻、圖像、音頻或文本內容,模仿公衆人物和成功商人以推廣詐騙。”

根據BitKE的報道,2024年4月,FSCA對在線交易平台BanxSo展開調查,原因是其在廣告和推廣活動中欺騙性地使用億萬富翁埃隆·馬斯克和帕特裏斯·莫塞佩等知名商業人士的形象,可能違反了金融行業法律。

除了未經授權的與加密貨幣相關的金融服務之外,在南非對金融客戶的其他高風險領域包括:

  • 不遵守反洗錢法規
  • 未授權的場外衍生品提供商活動
  • 復制交易和信號

根據當前的加密貨幣法規,繼續運營而不申請註冊的實體可能面臨高達1000萬蘭特的罰款,甚至可能被判刑,監禁時間最長可達10年。監管機構還準備關閉不合規的公司。

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