Bitfinex黑客案主犯成爲洗錢案件聯邦證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢45億美元被盜加密資產而被逮捕。這對夫婦在去年承認了自己的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判的政府合作證人。這起案件涉及到一個名爲Bitcoin Fog的服務。那麼，爲什麼這位Bitfinex事件的主要嫌疑人會在洗錢審判中擔任聯邦證人呢？讓我們來梳理一下這起復雜的虛擬貨幣洗錢案件。

事件回顧

爲了便於理解，以下是這起黑客事件的時間線：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但當時未被抓獲。

• 2021年4月：FBI逮捕了Bitcoin Fog的主要運營商羅曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

• 2022年2月1日：美國政府的錢包地址收到了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被逮捕。

• 2023年8月：兩人承認盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦稱他們能夠長期訪問某交易所的系統，竊取了數億美元資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，後來轉而使用其他混幣服務。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦表示他們大約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，隨後轉向了他認爲更好的混幣服務。他指出，使用混幣服務只是他們洗錢活動的一小部分，大部分資金是通過將其存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫直接交流過，也不認識他。

2021年，美國司法部指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦決定與當局合作，揭露了案件的真相。簡而言之，這對夫婦在Bitcoin Fog洗錢，結果證明這個平台確實能夠洗錢，沒想到他們還能成爲證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商處以6000萬美元的民事罰款，原因是經營未註冊的貨幣服務企業。

反洗錢建議

針對此類事件，以下是一些反洗錢的建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制：建立可疑交易或活動的報告機制，及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流：積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。