加密資產市場復蘇引發新一輪詐騙風險

近期，比特幣和以太坊等主流加密貨幣價格大幅漲，許多投資者認爲期待已久的"加密資產之春"和"超級牛市"已經到來。然而，在機遇與風險並存的市場環境下，一些不法分子也開始將目光投向了加密資產投資者。

2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所突然從其線上加密資產錢包中提取了5700萬美元，隨後關閉網站並消失，創下了香港加密資產圈2024年首次重大跑路事件的紀錄。

交易所跑路事件詳情

這家交易所其實就是之前的"幣夫網"改頭換面而來。早在2019年前後，該平台就通過頻繁的多帳號自買自賣、多平台交叉交易、資金循環等方式，人爲抬高交易所的流動性數據。2023年9月，該交易所甚至宣稱自己是"全球市值領先的加密貨幣交易所之一，日交易量約爲26億美元"。

然而，根據某知名第三方加密資產犯罪研究平台的報告顯示，早在2019年該交易所的真實交易數據就只有其公開數據的八百分之一左右。盡管如此，由於缺乏有效監管，該平台仍然能夠通過頻繁上線小幣種、刷流水等手段吸引散戶投資者。

在跑路前兩天，該交易所的交易數據出現斷崖式下跌，2月22日的交易數據異常明顯。2月23日，交易所直接從其線上錢包中提取了約5650萬美元，其中包括5400萬美元的TRB、100萬美元的ETH和25萬美元的USDC，隨後關閉網站並刪除社群客服帳號。

投資者防範建議

1. 遠離小型交易所：避免被短期高收益誘惑，謹防"短平快"投機陷阱。

2. 善用第三方數據工具：合理利用Dune Analytics、Chainalysis等鏈上數據監測和分析工具，參考多家平台發布的虛擬資產報告，辨別交易所真實情況。

3. 關注交易所人事變動：加密資產平台的重大人事或股東變動可能預示着平台經營策略改變或準備跑路。例如，在本次事件中，該交易所的首席執行官在1月份突然辭職，聲稱"新的領導團隊將加入"。

跨境維權建議

對於大陸居民在香港地區遭遇的加密資產詐騙，可以採取以下維權措施：

1. 向香港警方或香港政府聯合財富情報組（JFIU）舉報、控告，並提供相關帳戶資料，要求凍結相關帳戶。

2. 如涉及大額損失且帳戶未被凍結，可委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 考慮以詐騙（Fraud）、不當得利（Unjust Enrichment）或法律構定信托（Constructive or Resulting Trust）等爲由提起民事訴訟。

4. 對於難以自行取得的證據，可通過律師向法院申請披露令獲取相關信息和文件。

值得注意的是，香港地區的追贓挽損制度與大陸存在較大差異。香港司法機關主要負責處理刑事案件本身，而不直接負責追回被害人資金。因此，被害人需要通過民事訴訟等方式追討損失。

最後，提醒投資者務必謹慎對待離岸加密交易平台，切勿因短期利益而忽視潛在風險。特別是在境外其他國家或地區發生的詐騙案件，可能更難通過司法程序追回損失。