Web3項目風險評估與資金追蹤:保護資產安全的關鍵

隨着區塊鏈技術的蓬勃發展，Web3項目越來越受到關注。然而，一些不良項目方通過虛假宣傳和過度營銷等手段來吸引投資者。他們可能會使用高額回報承諾、華麗廣告、虛假數據和虛構背景等方式來騙取信任。投資者若輕信這些虛假宣傳,可能會盲目跟從,最終導致投資損失。

更有甚者,一些不良項目方會採用欺騙性的營銷手段。例如,在數字貨幣市場下跌時惡意砸盤,迫使投資者割肉止損,從而獲取巨額利潤。這種行爲不僅嚴重損害了投資者利益,也威脅到數字貨幣市場的穩定性。

爲應對這些風險,某安全公司推出了針對Web3項目的風險評估服務。該服務通過全面評估,找出項目方可能存在的風險,幫助投資者追蹤資金流向。

Web3項目風險評估

該安全公司通過鏈上和鏈下兩個方向的多個評判細則來評估項目風險,包括17條鏈上細則和9條鏈下細則,可對項目方進行全方位的安全判定。

在獲取項目信息後,分析團隊會根據鏈上資金交易情況和項目宣傳信息進行分析,判定項目運行時的資金流轉及產品是否按照文檔執行。例如:

• 項目代幣是否按照文檔介紹分布
• 合約邏輯是否與項目文檔內容匹配
• 是否存在惡意砸盤行爲
• 是否存在合約特權角色作惡獲利
• 官方操作時間線等

當確認項目方存在非法獲利時,可通過加密貨幣追蹤服務尋回資金。該服務可幫助客戶了解交易歷史記錄,包括交易金額、時間等信息,以及加密貨幣的資金流向、轉移方向和目的地。

資金追蹤

加密貨幣追蹤服務主要包括兩個方向:項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

項目方惡意獲利資金追蹤

當項目方存在惡意獲利時,可對其資金流向進行追蹤,並與不同時段的項目宣傳文檔進行對比。通過深度分析惡意砸盤地址,找出項目方蛛絲馬跡,協助投資者追回資金。

追蹤過程中會通過鏈上和鏈下兩種方式進行。在鏈上分析中,會分析多種資金流動情況,包括項目方鏈上手續費來源等。獲取的信息越多,追蹤效果越好。可從受損用戶處了解項目信息,如:

• 參與項目時間及損失資金數額
• 是否了解項目規則和推廣方式
• 是否參與相關社群
• 是否保存項目宣傳資料
• 是否參與公募或空投活動等

追蹤團隊會利用專業工具和鏈上標籤庫,快速梳理出手續費來源、地址餘額、交易習慣等信息。通過追蹤層級分析該地址的資金來源、去向和交易地址,整理出完整的資金鏈路,實現鏈上地址畫像,確定核心人員。

資金被盜追蹤

當用戶或項目方資金被盜時,在確認被盜地址金額及時間後,會對地址進行追蹤和監控,同時利用標籤庫確認資金目的地。如果資金進入交易所,可通過調查取證獲取攻擊者信息;如果資金進入混幣平台,則會進行更深入的分析和取證。

總結

Web3項目風險評估服務旨在增強Web3安全性,避免投資者遭受損失。然而,由於區塊鏈的特性,無法確保數據的完全準確性。因此,投資者仍需保持警惕,審慎選擇Web3項目。在選擇項目時,應查閱相關官方文檔,深入了解項目方的真實情況,避免盲目跟從。

如果不幸遭遇資金被盜,投資者可通過合法手段追回資金。建議在出現資金被盜後及時聯繫專業安全團隊,以盡快追回資產。