反向疊BUFF？TG關閉Huione加密詐騙市場，競爭對手接管並實現交易量激增400%！

Telegram關閉Huione-歷史上最大的加密貨幣詐騙市場，但競爭對手接管並實現交易量激增400%

Telegram關閉價值27億美元的Huione加密貨幣詐騙市場，但競爭對手在數周內交易量激增400%，其中“土豆保障”平台迅速吸納了犯罪用戶羣體。

Telegram關閉了歷史上最大的非法交易市場Huione Guarantee，該市場累計交易額超過270億美元。然而，這一行動卻意外強化了暗網市場——競爭對手平台在短期內交易量激增400%，並迅速吸納了被驅逐的犯罪用戶羣體。

根據區塊鏈分析公司Elliptic的調查，Telegram於2025年5月13日封禁了數千個與Huione相關的頻道和帳戶。

但繼任平台“土豆保障”（Tudou Guarantee）幾乎立即接管了被轉移的非法活動，在市場關閉後的數周內處理了相當規模的交易。

Elliptic監測到東南亞地區超過30個高度活躍的擔保交易平台仍在持續爲洗錢、被盜數據交易以及“殺豬盤”詐騙提供基礎設施支持。

“九頭蛇效應”發酵下Huione如何滋生蔓延

規模高達270億美元的Huione市場曾作爲一個復雜的犯罪生態系統運作，通過Telegram的加密基礎設施提供從僞造文件、被盜個人數據到洗錢服務以及僱傭威脅等各類非法服務。該平台的觸角遠超一般金融犯罪，其與柬埔寨、老撾和緬甸等地僞裝成合法IT公司的人口販賣組織存在關聯。受害者在這些組織中被迫實施浪漫詐騙和加密貨幣欺詐，並處於持續監控之下。Huione還被指控與柬埔寨統治精英存在聯繫，並爲朝鮮Lazarus集團洗錢。這使其成爲美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的主要打擊目標，後者於2025年5月將整個Huione集團列爲洗錢風險機構。這一犯罪企業早在2024年12月便戰略性地收購了“土豆保障”（Tudou Guarantee）30%的股份，從而在執法行動落地前有效確保了業務的連續性。這種提前布局使得數十萬用戶得以無縫遷移。“土豆保障”的交易規模從微不足道的水平激增至6月15日的30萬筆以上。此前通過Huione運營的商戶迅速在“土豆保障”上重啓業務，提供完全相同的服務，包括被盜數據、洗錢工具以及針對西方受害者的“殺豬盤”詐騙專用工具。除“土豆保障”的主導地位外，多個小型平台也因犯罪生態系統的碎片化和多元化而呈現指數級增長。根據Elliptic的數據，“雙營”（Shuangying）市場的用戶數量從4萬筆增至11萬筆，“全光”（Fully Light）則從2萬筆擴展至超過8萬筆。這些平台利用Telegram的加密技術進行通信和全面業務運營，包括聲譽管理、訂單履行以及供應商與客戶之間的糾紛解決。它們還使用Tether的USDT穩定幣作爲主要交易媒介，這爲犯罪分子提供了以美元計價的穩定性，同時規避了傳統銀行系統。聯合國估計，基於Telegram的犯罪活動每年通過詐騙、洗錢和被盜數據銷售產生高達365億美元的非法收益。

Telegram加密犯罪經濟造成了持續的執法挑戰

盡管Telegram配合刪除了數千個頻道並封禁了相關帳戶，但Chainalysis的研究顯示，Huione的核心加密貨幣處理基礎設施仍在繼續運行，這一結論也得到了Elliptic的證實。該平台只是遷移到了新域名，並在看似關閉後的數周內悄然恢復了在Telegram上的存在。這種韌性源於其復雜的架構設計——它將面向公衆的營銷基礎設施與核心金融處理系統分離。這使得即使最顯眼的組件受到幹擾，犯罪活動仍能繼續運行。此次執法行動的影響有限，這一點從Huione所支撐的更廣泛犯罪生態系統中可見一斑。例如，該平台強迫人口販賣受害者在東南亞的窩點中參與加密貨幣詐騙活動。這些受害者最初被虛假的IT職位吸引，隨後遭到囚禁並被迫實施欺詐計劃。這些實體運作（通常僞裝成客服中心）創造了一種混合犯罪模式，將數字金融犯罪與傳統人口販賣相結合，使得全面執法變得異常復雜。這需要跨多個司法管轄區和犯罪類別的協調合作。盡管Telegram已開始應對壓力，通過移除某些功能並更新內容政策，但其核心加密通信功能仍對犯罪分子具有吸引力。他們利用技術的合法隱私保護機制來運營復雜的市場生態系統。監管機構面臨的挑戰在於，如何在打擊犯罪濫用的同時，不損害加密平台爲全球合法用戶提供的隱私權利和通信安全。Telegram首席執行官帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）也正與監管機構展開這場鬥爭。他最近被逮捕並取保候審，但仍處於監控之下。