Mặc dù công nghệ blockchain coi trọng tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, nhưng việc đáp ứng các yêu cầu quy định vẫn là một mắt xích quan trọng và tất yếu. Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và che giấu quỹ tội phạm. Tương tự, Ooki DAO (trước đây gọi là bZx DAO) đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vì cung cấp giao dịch OTC trái phép và không đăng ký.
Giải pháp tuân thủ Web3 "Biết RỦI RO CỦA BẠN (KYR)" do Launch Factor và PANews phối hợp triển khai đã trải qua gần ba tuần thử nghiệm nội bộ và chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày hôm nay (9 tháng 8).
BIẾT RỦI RO LÀ GÌ?
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN là nhà cung cấp giải pháp tài chính và tuân thủ trong lĩnh vực Web3, có thể giúp trao đổi mã hóa tập trung, quỹ mã hóa, người giám sát và chuỗi khối L1/L2 phi tập trung, DeFi, GameFi, SocialFi và các lĩnh vực khác Các dự án chuỗi khối giải quyết các vấn đề tuân thủ ở Singapore và Hồng Kông. Nó bao gồm một bộ dịch vụ hoàn chỉnh từ phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, được chia cụ thể thành 4 bước: phát hiện điểm rủi ro, phân tích điểm rủi ro, giải pháp, thực hiện và rà soát.
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN được đồng tài trợ bởi Launch Factor và PANews. Nhóm Launch Factor đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán Big Four và các dự án mã hóa. Họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho khách hàng trong lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.
PANews là một nền tảng thông tin hàng đầu trong lĩnh vực blockchain và Web3.0, cung cấp cho các doanh nhân và nhà đổi mới trong ngành những thông tin tiên tiến và báo cáo nghiên cứu từ góc độ quốc tế.
Elaine, một đối tác kinh doanh của Launch Factor, nói rằng cô ấy rất vui khi được hợp tác với PANews để cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp tốt hơn cho toàn bộ ngành Web3 và giải quyết các điểm nhức nhối hiện tại là "khó tuân thủ và chi phí cao". Trong khi hỗ trợ các doanh nhân tránh đi đường vòng, nó cũng có thể thúc đẩy sự phát triển tuân thủ của toàn ngành.
Báo cáo đánh giá rủi ro miễn phí
Để giải quyết một vấn đề, trước tiên bạn phải tìm ra vấn đề. Trang web chính thức BIẾT RỦI RO CỦA BẠN cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều có thể giúp các bên dự án và giám đốc điều hành công ty hiểu sơ bộ về những rủi ro mà một dự án có thể gặp phải.
Đánh giá rủi ro sơ bộ được hoàn thành thông qua một loạt câu hỏi trắc nghiệm, người dùng tham gia đánh giá trước tiên cần chọn loại hình kinh doanh của mình, có thể chia thành 6 hướng như trong hình bên dưới. Tùy theo các doanh nghiệp khác nhau, BIẾT RỦI RO CỦA BẠN đã thiết kế các câu hỏi ở các khía cạnh khác nhau.
Sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro, người dùng có thể nhận ngay báo cáo đánh giá rủi ro bằng cách để lại địa chỉ email, như trong hình bên dưới. Báo cáo chỉ ra mức độ nghiêm trọng của các phát hiện chẩn đoán và đưa ra các khuyến nghị ban đầu cho các mô-đun như chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, chống rửa tiền (AML)/biết khách hàng của bạn (KYC), quản lý rủi ro, kế toán, hoạt động, v.v.
Cần lưu ý rằng đánh giá rủi ro này và báo cáo của nó chỉ đưa ra gợi ý về một số yếu tố chính của dự án và có thể không bao gồm tất cả các yếu tố rủi ro cũng như không thể cấu thành tư vấn pháp lý. Các báo cáo và đánh giá rủi ro ở trên là miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Nếu muốn biết thêm về các rủi ro pháp lý mà bạn gặp phải và giải pháp của chúng, bạn có thể trả lời email và liên hệ với nhóm Launch Factor.
Bắt đầu từ kinh doanh Singapore và Hong Kong
Các doanh nghiệp Web3 cần một môi trường ổn định về mặt pháp lý, thân thiện với quy định với mức thuế thấp và khả năng tiếp cận quốc tế để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ, và cả Singapore và Hồng Kông đều có thể đáp ứng những nhu cầu này. BIẾT RỦI RO CỦA BẠN Hoạt động kinh doanh sẽ bắt đầu từ hai trung tâm kinh tế châu Á là Singapore và Hồng Kông.
Hiện tại, cả Singapore và Hong Kong đều đang nỗ lực xây dựng các chính sách minh bạch và rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty fintech và blockchain. Ví dụ: Cơ quan tiền tệ Singapore cung cấp chương trình "hộp cát" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép họ thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh của mình trong một môi trường bị hạn chế và kiểm soát. Sau dịch bệnh, Singapore cũng trở thành lựa chọn nhập cư hàng đầu của các nhà lãnh đạo tiền mã hóa châu Á.
Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, "Hướng dẫn dành cho nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" của Hồng Kông sẽ có hiệu lực, sẽ cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch mã hóa và cho phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vào ngày 3 tháng 8, cả HashKey Group và OSL đều tiết lộ rằng họ đã được nâng cấp giấy phép từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông và cả hai đều có thể tiến hành kinh doanh cho người dùng bán lẻ.
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN quen thuộc với toàn bộ quy trình tuân thủ đối với các sàn giao dịch, người giám sát, v.v. để tiến hành kinh doanh tại Hồng Kông và Singapore. Đối với các doanh nghiệp bên ngoài Hồng Kông và Singapore, nhóm BIẾT RỦI RO CỦA BẠN cũng có thể cung cấp hỗ trợ phù hợp và giới thiệu các đối tác của mình cung cấp dịch vụ này.
Bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh chính
Nhóm Launch Factor và PANews đã cung cấp dịch vụ cho hơn 120 công ty Web3, tiết kiệm cho khách hàng hơn 5 triệu đô la chi phí, đồng thời giúp họ nhận được giấy phép và vượt qua kiểm tra nhanh hơn. Các dịch vụ họ cung cấp bao gồm nhiều lĩnh vực chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở Những khu vực sau.
Thẩm định tài chính Web3: hỗ trợ các nhà đầu tư và sàn giao dịch tiến hành điều tra chi tiết và toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi đối với các dự án Web3, bao gồm điều tra lý lịch cá nhân, nguồn vốn và thẩm định tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị các SOP và báo cáo kế toán đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán địa phương. Làm cho dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và có thể thay đổi được kết nối liền mạch với các tiêu chuẩn kế toán.
Pháp lý và Tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu các chính sách tuân thủ của địa phương để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định của địa phương.
Ví dụ: đối với các đơn đăng ký giấy phép cho các sàn giao dịch mã hóa, BIẾT RỦI RO CỦA BẠN có thể giúp khách hàng hoàn tất quy trình chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với người giám sát và tiến hành kiểm tra.
Bản tóm tắt
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử luôn biến động và luôn thay đổi, việc hiểu và quản lý rủi ro là rất quan trọng. BIẾT RỦI RO CỦA BẠN không chỉ cho phép các công ty mã hóa biết được rủi ro và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mà còn là cầu nối để các công ty mã hóa đạt được thành công và phát triển bền vững.
Đội ngũ, kinh nghiệm và chuyên môn của KNOW YOUR RISK đảm bảo họ không chỉ xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn mà còn cung cấp các giải pháp thiết thực, thiết thực để đáp ứng nhu cầu riêng của lĩnh vực mới nổi này. Nhấn vào đây để đánh giá rủi ro miễn phí.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN: Hiểu rõ hơn về rủi ro của các công ty được mã hóa và hỗ trợ phát triển tuân thủ một cách chuyên nghiệp
Mặc dù công nghệ blockchain coi trọng tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, nhưng việc đáp ứng các yêu cầu quy định vẫn là một mắt xích quan trọng và tất yếu. Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và che giấu quỹ tội phạm. Tương tự, Ooki DAO (trước đây gọi là bZx DAO) đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vì cung cấp giao dịch OTC trái phép và không đăng ký.
Giải pháp tuân thủ Web3 "Biết RỦI RO CỦA BẠN (KYR)" do Launch Factor và PANews phối hợp triển khai đã trải qua gần ba tuần thử nghiệm nội bộ và chính thức mở cửa cho công chúng vào ngày hôm nay (9 tháng 8).
BIẾT RỦI RO LÀ GÌ?
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN là nhà cung cấp giải pháp tài chính và tuân thủ trong lĩnh vực Web3, có thể giúp trao đổi mã hóa tập trung, quỹ mã hóa, người giám sát và chuỗi khối L1/L2 phi tập trung, DeFi, GameFi, SocialFi và các lĩnh vực khác Các dự án chuỗi khối giải quyết các vấn đề tuân thủ ở Singapore và Hồng Kông. Nó bao gồm một bộ dịch vụ hoàn chỉnh từ phát hiện vấn đề đến giải quyết vấn đề, được chia cụ thể thành 4 bước: phát hiện điểm rủi ro, phân tích điểm rủi ro, giải pháp, thực hiện và rà soát.
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN được đồng tài trợ bởi Launch Factor và PANews. Nhóm Launch Factor đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán Big Four và các dự án mã hóa. Họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho khách hàng trong lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.
PANews là một nền tảng thông tin hàng đầu trong lĩnh vực blockchain và Web3.0, cung cấp cho các doanh nhân và nhà đổi mới trong ngành những thông tin tiên tiến và báo cáo nghiên cứu từ góc độ quốc tế.
Elaine, một đối tác kinh doanh của Launch Factor, nói rằng cô ấy rất vui khi được hợp tác với PANews để cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp tốt hơn cho toàn bộ ngành Web3 và giải quyết các điểm nhức nhối hiện tại là "khó tuân thủ và chi phí cao". Trong khi hỗ trợ các doanh nhân tránh đi đường vòng, nó cũng có thể thúc đẩy sự phát triển tuân thủ của toàn ngành.
Báo cáo đánh giá rủi ro miễn phí
Để giải quyết một vấn đề, trước tiên bạn phải tìm ra vấn đề. Trang web chính thức BIẾT RỦI RO CỦA BẠN cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều có thể giúp các bên dự án và giám đốc điều hành công ty hiểu sơ bộ về những rủi ro mà một dự án có thể gặp phải.
Đánh giá rủi ro sơ bộ được hoàn thành thông qua một loạt câu hỏi trắc nghiệm, người dùng tham gia đánh giá trước tiên cần chọn loại hình kinh doanh của mình, có thể chia thành 6 hướng như trong hình bên dưới. Tùy theo các doanh nghiệp khác nhau, BIẾT RỦI RO CỦA BẠN đã thiết kế các câu hỏi ở các khía cạnh khác nhau.
Sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro, người dùng có thể nhận ngay báo cáo đánh giá rủi ro bằng cách để lại địa chỉ email, như trong hình bên dưới. Báo cáo chỉ ra mức độ nghiêm trọng của các phát hiện chẩn đoán và đưa ra các khuyến nghị ban đầu cho các mô-đun như chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, chống rửa tiền (AML)/biết khách hàng của bạn (KYC), quản lý rủi ro, kế toán, hoạt động, v.v.
Cần lưu ý rằng đánh giá rủi ro này và báo cáo của nó chỉ đưa ra gợi ý về một số yếu tố chính của dự án và có thể không bao gồm tất cả các yếu tố rủi ro cũng như không thể cấu thành tư vấn pháp lý. Các báo cáo và đánh giá rủi ro ở trên là miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Nếu muốn biết thêm về các rủi ro pháp lý mà bạn gặp phải và giải pháp của chúng, bạn có thể trả lời email và liên hệ với nhóm Launch Factor.
Bắt đầu từ kinh doanh Singapore và Hong Kong
Các doanh nghiệp Web3 cần một môi trường ổn định về mặt pháp lý, thân thiện với quy định với mức thuế thấp và khả năng tiếp cận quốc tế để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ, và cả Singapore và Hồng Kông đều có thể đáp ứng những nhu cầu này. BIẾT RỦI RO CỦA BẠN Hoạt động kinh doanh sẽ bắt đầu từ hai trung tâm kinh tế châu Á là Singapore và Hồng Kông.
Hiện tại, cả Singapore và Hong Kong đều đang nỗ lực xây dựng các chính sách minh bạch và rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty fintech và blockchain. Ví dụ: Cơ quan tiền tệ Singapore cung cấp chương trình "hộp cát" cho các công ty khởi nghiệp, cho phép họ thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh của mình trong một môi trường bị hạn chế và kiểm soát. Sau dịch bệnh, Singapore cũng trở thành lựa chọn nhập cư hàng đầu của các nhà lãnh đạo tiền mã hóa châu Á.
Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, "Hướng dẫn dành cho nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" của Hồng Kông sẽ có hiệu lực, sẽ cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch mã hóa và cho phép cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vào ngày 3 tháng 8, cả HashKey Group và OSL đều tiết lộ rằng họ đã được nâng cấp giấy phép từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông và cả hai đều có thể tiến hành kinh doanh cho người dùng bán lẻ.
BIẾT RỦI RO CỦA BẠN quen thuộc với toàn bộ quy trình tuân thủ đối với các sàn giao dịch, người giám sát, v.v. để tiến hành kinh doanh tại Hồng Kông và Singapore. Đối với các doanh nghiệp bên ngoài Hồng Kông và Singapore, nhóm BIẾT RỦI RO CỦA BẠN cũng có thể cung cấp hỗ trợ phù hợp và giới thiệu các đối tác của mình cung cấp dịch vụ này.
Bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh chính
Nhóm Launch Factor và PANews đã cung cấp dịch vụ cho hơn 120 công ty Web3, tiết kiệm cho khách hàng hơn 5 triệu đô la chi phí, đồng thời giúp họ nhận được giấy phép và vượt qua kiểm tra nhanh hơn. Các dịch vụ họ cung cấp bao gồm nhiều lĩnh vực chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở Những khu vực sau.
Thẩm định tài chính Web3: hỗ trợ các nhà đầu tư và sàn giao dịch tiến hành điều tra chi tiết và toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi đối với các dự án Web3, bao gồm điều tra lý lịch cá nhân, nguồn vốn và thẩm định tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị các SOP và báo cáo kế toán đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán địa phương. Làm cho dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và có thể thay đổi được kết nối liền mạch với các tiêu chuẩn kế toán.
Pháp lý và Tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu các chính sách tuân thủ của địa phương để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định của địa phương.
Ví dụ: đối với các đơn đăng ký giấy phép cho các sàn giao dịch mã hóa, BIẾT RỦI RO CỦA BẠN có thể giúp khách hàng hoàn tất quy trình chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với người giám sát và tiến hành kiểm tra.
Bản tóm tắt
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử luôn biến động và luôn thay đổi, việc hiểu và quản lý rủi ro là rất quan trọng. BIẾT RỦI RO CỦA BẠN không chỉ cho phép các công ty mã hóa biết được rủi ro và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mà còn là cầu nối để các công ty mã hóa đạt được thành công và phát triển bền vững.
Đội ngũ, kinh nghiệm và chuyên môn của KNOW YOUR RISK đảm bảo họ không chỉ xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn mà còn cung cấp các giải pháp thiết thực, thiết thực để đáp ứng nhu cầu riêng của lĩnh vực mới nổi này. Nhấn vào đây để đánh giá rủi ro miễn phí.