Cơ quan Quản lý Hành chính Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép trong nước.
Điều này theo báo cáo về các hành động quy định mới nhất của tổ chức, nêu rõ các biện pháp mà họ đã thực hiện để đảm bảo hoạt động an toàn của các công ty tiền điện tử.
“Cục Thi hành đã thành lập một đội điều tra để xử lý cụ thể những cá nhân hoặc thực thể không nộp đơn xin giấy phép hoặc những đơn xin giấy phép của họ đã bị từ chối, và đang tiến hành các dịch vụ tài chính tiền điện tử một cách trái phép. Hiện tại có 30 trường hợp đang được điều tra,” báo cáo cho biết.
“Nhằm bảo vệ công chúng và hỗ trợ sự công bằng trong ngành, FSCA sẽ hành động quyết đoán chống lại các CASP vi phạm pháp luật. FSCA sẽ công bố kết quả điều tra của mình và sẽ phát hành cảnh báo nếu phát hiện ra các doanh nghiệp tiền điện tử chưa đăng ký.”
Cơ quan quản lý, vừa phê duyệt thêm 63 đơn xin cấp phép, đưa tổng số CASP được cấp phép ở Nam Phi lên 138, đã lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đang tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo với những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử như một phần của các hoạt động gian lận của họ để tránh bị phát hiện.
“Khách hàng thường được đề nghị những khoản lợi nhuận không thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Những kẻ lừa đảo chia sẻ những đánh giá tích cực giả mạo và ảnh chụp màn hình lợi nhuận được chế tạo trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu thêm tiền để xử lý việc rút tiền.”
Nhà quản lý lưu ý rằng các khách hàng tài chính trong nước đang gặp rủi ro từ những công nghệ ngày càng tinh vi hơn mà các kẻ lừa đảo đang triển khai.
“Với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã quan sát thấy sự gia tăng của các trò lừa đảo deepfake. Những kẻ lừa đảo sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra các video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản giả mạo chất lượng cao, mô phỏng các nhân vật công chúng và những doanh nhân thành công nhằm thúc đẩy các trò lừa đảo.”
Vào tháng 4 năm 2024, theo báo cáo của BitKE, FSCA đã mở cuộc điều tra về nền tảng giao dịch trực tuyến, BanxSo, về ‘các vi phạm có thể có của luật pháp trong lĩnh vực tài chính’ khi sử dụng một cách lừa dối hình ảnh của những nhân vật kinh doanh nổi bật như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mãi của mình.
Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được ủy quyền, các lĩnh vực có nguy cơ cao hơn đối với khách hàng tài chính ở Nam Phi bao gồm:
Không tuân thủ các quy định chống rửa tiền
Hoạt động của nhà cung cấp hợp đồng phái sinh ngoài thị trường không có giấy phép
Giao dịch sao chép và tín hiệu
Theo quy định hiện tại về tiền điện tử, các thực thể tiếp tục hoạt động mà không nộp đơn đăng ký có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10 triệu R hoặc thậm chí là kết án hình sự và án tù lên tới 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận thông tin bài viết và cập nhật mới nhất
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Cơ quan quản lý Nam Phi, FSCA, đang theo đuổi 30 công ty Tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép
Cơ quan Quản lý Hành chính Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép trong nước.
Điều này theo báo cáo về các hành động quy định mới nhất của tổ chức, nêu rõ các biện pháp mà họ đã thực hiện để đảm bảo hoạt động an toàn của các công ty tiền điện tử.
“Cục Thi hành đã thành lập một đội điều tra để xử lý cụ thể những cá nhân hoặc thực thể không nộp đơn xin giấy phép hoặc những đơn xin giấy phép của họ đã bị từ chối, và đang tiến hành các dịch vụ tài chính tiền điện tử một cách trái phép. Hiện tại có 30 trường hợp đang được điều tra,” báo cáo cho biết.
Cơ quan quản lý, vừa phê duyệt thêm 63 đơn xin cấp phép, đưa tổng số CASP được cấp phép ở Nam Phi lên 138, đã lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đang tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo với những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử như một phần của các hoạt động gian lận của họ để tránh bị phát hiện.
“Khách hàng thường được đề nghị những khoản lợi nhuận không thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Những kẻ lừa đảo chia sẻ những đánh giá tích cực giả mạo và ảnh chụp màn hình lợi nhuận được chế tạo trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu thêm tiền để xử lý việc rút tiền.”
Nhà quản lý lưu ý rằng các khách hàng tài chính trong nước đang gặp rủi ro từ những công nghệ ngày càng tinh vi hơn mà các kẻ lừa đảo đang triển khai.
“Với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã quan sát thấy sự gia tăng của các trò lừa đảo deepfake. Những kẻ lừa đảo sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra các video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản giả mạo chất lượng cao, mô phỏng các nhân vật công chúng và những doanh nhân thành công nhằm thúc đẩy các trò lừa đảo.”
Vào tháng 4 năm 2024, theo báo cáo của BitKE, FSCA đã mở cuộc điều tra về nền tảng giao dịch trực tuyến, BanxSo, về ‘các vi phạm có thể có của luật pháp trong lĩnh vực tài chính’ khi sử dụng một cách lừa dối hình ảnh của những nhân vật kinh doanh nổi bật như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mãi của mình.
Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được ủy quyền, các lĩnh vực có nguy cơ cao hơn đối với khách hàng tài chính ở Nam Phi bao gồm:
Theo quy định hiện tại về tiền điện tử, các thực thể tiếp tục hoạt động mà không nộp đơn đăng ký có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10 triệu R hoặc thậm chí là kết án hình sự và án tù lên tới 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận thông tin bài viết và cập nhật mới nhất