Tin tức từ Bi Jie Wang, liệu Nga đã biến thị trường tài sản tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Kyrgyzstan thành một cửa sau để chuyển tiền? Một báo cáo mới tiết lộ cách các sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan giúp Nga tránh lệnh trừng phạt. Theo dữ liệu của TRM Labs, kể từ khi thông qua dự thảo "về tài sản ảo" vào năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử của Kyrgyzstan đã tăng trưởng từ gần như không có đến hàng tỷ đô la giao dịch. Đến tháng 10 năm 2024, các cơ quan đã cấp 126 giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), chỉ trong bảy tháng đầu năm 2024, các nền tảng được cấp phép đã ghi nhận 4.20 tỷ đô la doanh thu. Tuy nhiên, do sự quản lý tương đối yếu của khu vực đối với ngành địa phương, sự tăng trưởng nhanh chóng đã khiến nơi đây trở thành một căn cứ lý tưởng cho các thực thể tìm kiếm cách tránh lệnh trừng phạt. Báo cáo của TRM Labs chỉ ra rằng các sàn giao dịch Grinex và Meer đã xuất hiện ở Kyrgyzstan ngay sau khi các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ triệt phá Garantex của Nga vào tháng 3 năm 2025. Phân tích trên chuỗi cho thấy hai công ty bị nghi ngờ này đã sử dụng cơ sở hạ tầng ví và mô hình giao dịch tương tự như Garantex, giúp người dùng Nga chuyển tiền qua A7A5 (một stablecoin gắn với đồng rúp Nga, đã bị kiểm soát trong thời gian dài). Crypto.news đã báo cáo vào đầu tháng 6 rằng một nghiên cứu của Financial Times cho thấy stablecoin A7A5 đã âm thầm chuyển hàng tỷ đô la kể từ khi ra mắt và có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, điều này cho thấy nó có thể là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tránh lệnh trừng phạt phương Tây và thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới cho các thực thể của Nga. Một sàn giao dịch khác, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), đã được phát hiện có liên quan đến các ví có liên quan đến Rusich Group (một tổ chức bán quân sự của Nga bị trừng phạt). Nhiều nền tảng này cũng thể hiện các dấu hiệu của các công ty vỏ bọc, bao gồm cùng một địa chỉ đăng ký, các nhà sáng lập chung và thông tin liên lạc được sử dụng lại, cho thấy có sự kiểm soát bất hợp pháp đồng bộ hoặc chung. TRM Labs cảnh báo rằng, mặc dù Kyrgyzstan có thể bị lợi dụng chứ không phải là đồng lõa, nhưng sự quản lý yếu đã mở ra cánh cửa. Nếu không thực hiện các kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với việc đăng ký VASP, quy định rõ ràng hơn về quyền sở hữu và kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các công ty vỏ bọc, mạng lưới tài chính của Nga sẽ tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử của quốc gia này. Nếu không được giải quyết, các chiến lược tương tự cũng có thể lan sang các quốc gia láng giềng Kazakhstan và Uzbekistan, những quốc gia đã bắt đầu triển khai các quy định thân thiện với tiền điện tử, từ đó phá hoại các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo cho thấy: Nga làm thế nào để sử dụng thị trường tài sản tiền điện tử của Kyrgyzstan để né tránh các lệnh trừng phạt
Tin tức từ Bi Jie Wang, liệu Nga đã biến thị trường tài sản tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Kyrgyzstan thành một cửa sau để chuyển tiền? Một báo cáo mới tiết lộ cách các sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan giúp Nga tránh lệnh trừng phạt. Theo dữ liệu của TRM Labs, kể từ khi thông qua dự thảo "về tài sản ảo" vào năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử của Kyrgyzstan đã tăng trưởng từ gần như không có đến hàng tỷ đô la giao dịch. Đến tháng 10 năm 2024, các cơ quan đã cấp 126 giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), chỉ trong bảy tháng đầu năm 2024, các nền tảng được cấp phép đã ghi nhận 4.20 tỷ đô la doanh thu. Tuy nhiên, do sự quản lý tương đối yếu của khu vực đối với ngành địa phương, sự tăng trưởng nhanh chóng đã khiến nơi đây trở thành một căn cứ lý tưởng cho các thực thể tìm kiếm cách tránh lệnh trừng phạt. Báo cáo của TRM Labs chỉ ra rằng các sàn giao dịch Grinex và Meer đã xuất hiện ở Kyrgyzstan ngay sau khi các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ triệt phá Garantex của Nga vào tháng 3 năm 2025. Phân tích trên chuỗi cho thấy hai công ty bị nghi ngờ này đã sử dụng cơ sở hạ tầng ví và mô hình giao dịch tương tự như Garantex, giúp người dùng Nga chuyển tiền qua A7A5 (một stablecoin gắn với đồng rúp Nga, đã bị kiểm soát trong thời gian dài). Crypto.news đã báo cáo vào đầu tháng 6 rằng một nghiên cứu của Financial Times cho thấy stablecoin A7A5 đã âm thầm chuyển hàng tỷ đô la kể từ khi ra mắt và có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, điều này cho thấy nó có thể là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tránh lệnh trừng phạt phương Tây và thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới cho các thực thể của Nga. Một sàn giao dịch khác, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), đã được phát hiện có liên quan đến các ví có liên quan đến Rusich Group (một tổ chức bán quân sự của Nga bị trừng phạt). Nhiều nền tảng này cũng thể hiện các dấu hiệu của các công ty vỏ bọc, bao gồm cùng một địa chỉ đăng ký, các nhà sáng lập chung và thông tin liên lạc được sử dụng lại, cho thấy có sự kiểm soát bất hợp pháp đồng bộ hoặc chung. TRM Labs cảnh báo rằng, mặc dù Kyrgyzstan có thể bị lợi dụng chứ không phải là đồng lõa, nhưng sự quản lý yếu đã mở ra cánh cửa. Nếu không thực hiện các kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với việc đăng ký VASP, quy định rõ ràng hơn về quyền sở hữu và kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các công ty vỏ bọc, mạng lưới tài chính của Nga sẽ tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử của quốc gia này. Nếu không được giải quyết, các chiến lược tương tự cũng có thể lan sang các quốc gia láng giềng Kazakhstan và Uzbekistan, những quốc gia đã bắt đầu triển khai các quy định thân thiện với tiền điện tử, từ đó phá hoại các lệnh trừng phạt quốc tế.