Các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh gần như chắc chắn đã báo cáo thiếu các vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính từ tận năm 2022, Văn phòng Thực hiện Lệnh trừng phạt Tài chính (OFSI) cho biết trong một báo cáo vào thứ Hai, khi quốc gia này áp đặt nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga.
Báo cáo, mà là một đánh giá mối đe dọa trừng phạt tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử, cho biết hầu hết sự không tuân thủ của các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh có khả năng là vô tình và là kết quả của việc tiếp xúc với một người đã được chỉ định. Việc tiếp xúc có thể là cả trực tiếp, trong đó có một liên kết rõ ràng đến địa chỉ ví của người đó, hoặc gián tiếp, nơi nguồn gốc của tiền điện tử đã bị che khuất.
Các công ty tiền điện tử đã bị buộc phải báo cáo cho OFSI khi họ nghi ngờ về việc vi phạm các lệnh trừng phạt kể từ tháng 8 năm 2022. Kể từ tháng 1 năm 2022, hơn 7% tất cả các vụ vi phạm nghi ngờ được báo cáo cho OFSI đã liên quan đến các công ty tài sản tiền điện tử, theo báo cáo. OFSI được thành lập vào năm 2016 để đảm bảo các lệnh trừng phạt được thực thi.
Hiện có 55 công ty tiền điện tử được đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính như một phần của các quy định chống rửa tiền của đất nước. Báo cáo không cho biết có bao nhiêu công ty đã nộp báo cáo cho OFSI.
Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga, và đã dấy lên lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để lách các hạn chế. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã làm rõ rằng các quy tắc trừng phạt áp dụng cho tiền điện tử.
Báo cáo cũng đã nêu rõ rằng các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh đối mặt với rủi ro cao bị nhắm đến bởi các hacker Bắc Triều Tiên, nhiều trong số đó hoạt động thay mặt cho các thực thể bị trừng phạt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vương quốc Anh cho biết lĩnh vực Tiền điện tử có khả năng báo cáo không đầy đủ các vi phạm lệnh trừng phạt.
Các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh gần như chắc chắn đã báo cáo thiếu các vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính từ tận năm 2022, Văn phòng Thực hiện Lệnh trừng phạt Tài chính (OFSI) cho biết trong một báo cáo vào thứ Hai, khi quốc gia này áp đặt nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga.
Báo cáo, mà là một đánh giá mối đe dọa trừng phạt tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử, cho biết hầu hết sự không tuân thủ của các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh có khả năng là vô tình và là kết quả của việc tiếp xúc với một người đã được chỉ định. Việc tiếp xúc có thể là cả trực tiếp, trong đó có một liên kết rõ ràng đến địa chỉ ví của người đó, hoặc gián tiếp, nơi nguồn gốc của tiền điện tử đã bị che khuất.
Các công ty tiền điện tử đã bị buộc phải báo cáo cho OFSI khi họ nghi ngờ về việc vi phạm các lệnh trừng phạt kể từ tháng 8 năm 2022. Kể từ tháng 1 năm 2022, hơn 7% tất cả các vụ vi phạm nghi ngờ được báo cáo cho OFSI đã liên quan đến các công ty tài sản tiền điện tử, theo báo cáo. OFSI được thành lập vào năm 2016 để đảm bảo các lệnh trừng phạt được thực thi.
Hiện có 55 công ty tiền điện tử được đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính như một phần của các quy định chống rửa tiền của đất nước. Báo cáo không cho biết có bao nhiêu công ty đã nộp báo cáo cho OFSI.
Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga, và đã dấy lên lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để lách các hạn chế. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã làm rõ rằng các quy tắc trừng phạt áp dụng cho tiền điện tử.
Báo cáo cũng đã nêu rõ rằng các công ty tiền điện tử ở Vương quốc Anh đối mặt với rủi ro cao bị nhắm đến bởi các hacker Bắc Triều Tiên, nhiều trong số đó hoạt động thay mặt cho các thực thể bị trừng phạt.
Xem bình luận