Thủ phạm vụ hack Bitfinex trở thành nhân chứng liên bang trong vụ rửa tiền
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì bị cáo buộc rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một cuộc xét xử về dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra liên quan đến rửa tiền. Vụ án này liên quan đến một dịch vụ có tên là Bitcoin Fog. Vậy tại sao nghi phạm chính trong vụ việc Bitfinex lại giữ vai trò nhân chứng liên bang trong cuộc xét xử về rửa tiền này? Hãy cùng chúng tôi làm rõ vụ án rửa tiền phức tạp liên quan đến tiền điện tử này.
Tóm tắt sự kiện
Để dễ hiểu, dưới đây là dòng thời gian của sự kiện hacker này:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch, nhưng không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, nhà điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoảng 94.643,3 đồng Bitcoin trong một giao dịch chuyển nhượng lớn.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ, phần lớn số tiền được nạp vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, và cũng không biết ông ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Liechtenstein, đối mặt với án tù cao nhất 20 năm, đã quyết định hợp tác với chính quyền để phơi bày sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, cặp vợ chồng này đã rửa tiền qua Bitcoin Fog, và kết quả cho thấy nền tảng này thực sự có khả năng rửa tiền, không ngờ họ còn có thể trở thành nhân chứng.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng, các trình trộn tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị sự chú ý của các cơ quan quản lý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã áp dụng khoản phạt dân sự 60 triệu USD đối với một số nhà điều hành trình trộn Bitcoin vì đã điều hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Để đối phó với các sự kiện như vậy, dưới đây là một số gợi ý về việc chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo cho các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
Từ dữ liệu định lượng lịch sử, rủi ro quá lớn, không khuyến nghị nhập một vị thế ngay bây giờ.
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
chơi đùa với mọi người một chút rồi đổi chỗ nằm xuống
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 07-21 11:03
Làm việc thì không thể, loại mật khẩu này tôi làm sao mà sống được đây.
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Không hiểu rõ, cái này hoặc là giảm hình phạt chức năng, hoặc là bẫy, dù sao cũng không có chuyện tốt.
Thủ phạm chính trong vụ Bitfinex Hacker đã chuyển sang làm chứng trong vụ Rửa tiền, tiết lộ bí mật về việc Rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản mã hóa.
Thủ phạm vụ hack Bitfinex trở thành nhân chứng liên bang trong vụ rửa tiền
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì bị cáo buộc rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một cuộc xét xử về dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra liên quan đến rửa tiền. Vụ án này liên quan đến một dịch vụ có tên là Bitcoin Fog. Vậy tại sao nghi phạm chính trong vụ việc Bitfinex lại giữ vai trò nhân chứng liên bang trong cuộc xét xử về rửa tiền này? Hãy cùng chúng tôi làm rõ vụ án rửa tiền phức tạp liên quan đến tiền điện tử này.
Tóm tắt sự kiện
Để dễ hiểu, dưới đây là dòng thời gian của sự kiện hacker này:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch, nhưng không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, nhà điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Mỹ đã nhận được khoảng 94.643,3 đồng Bitcoin trong một giao dịch chuyển nhượng lớn.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ, phần lớn số tiền được nạp vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, và cũng không biết ông ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Liechtenstein, đối mặt với án tù cao nhất 20 năm, đã quyết định hợp tác với chính quyền để phơi bày sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, cặp vợ chồng này đã rửa tiền qua Bitcoin Fog, và kết quả cho thấy nền tảng này thực sự có khả năng rửa tiền, không ngờ họ còn có thể trở thành nhân chứng.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng, các trình trộn tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị sự chú ý của các cơ quan quản lý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã áp dụng khoản phạt dân sự 60 triệu USD đối với một số nhà điều hành trình trộn Bitcoin vì đã điều hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.
Đề xuất chống rửa tiền
Để đối phó với các sự kiện như vậy, dưới đây là một số gợi ý về việc chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo cho các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và giao lưu: Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên giao lưu, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.