Nguy cơ sự tuân thủ thuế trong ngành mã hóa một lần nữa thu hút sự theo dõi
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, sự tuân thủ thuế đã trở thành một vấn đề ngày càng nổi bật trong ngành. Vào tháng 4 năm nay, một người quảng bá mã hóa nổi tiếng đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, đã gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành. Sự kiện này không chỉ tác động đến tâm lý của các chuyên gia trong ngành mà còn làm nổi bật thêm mức độ quan tâm của ngành mã hóa đối với sự tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng quan trọng, vụ án này cũng đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của bên bị cáo đã nộp đơn yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế vào ngày 4 tháng 12. Hiện tại, các cá nhân liên quan vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ xem xét vụ án đáng chú ý này và cung cấp các khuyến nghị về sự tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Tổng quan vụ án
Bối cảnh người liên quan
Người liên quan sinh ra ở tiểu bang California, Mỹ, là người ủng hộ chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa vô chính phủ. Anh ấy đã thành lập một công ty bán linh kiện máy tính trong thời gian học đại học và nhờ tài năng kinh doanh, đã kiếm được triệu đô la đầu tiên khi 24 tuổi.
Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Kể từ đó, ông đã mua và nhận Bitcoin với số lượng lớn dưới tên cá nhân và công ty, đồng thời trở thành CEO của một trang web tiền mã hóa nổi tiếng và là người sáng lập Quỹ Bitcoin. Do ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin từ sớm, ông đã tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được giới trong ngành gọi là "Chúa Jesus của Bitcoin".
Nguyên nhân vụ án
Vào năm 2014, người liên quan đã nhận được quốc tịch của một quốc gia ở Caribbean và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm lượng nắm giữ bitcoin và giá trị thị trường công bằng.
Cơ quan thuế cho rằng, người liên quan đã che giấu và báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70.000 đồng Bitcoin từ công ty kiểm soát của mình ở Mỹ, thu được gần 240 triệu USD, từ đó trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Các cáo buộc chính
Cơ quan thuế đã đưa ra hai cáo buộc chính:
Không tuân thủ quy định về thuế thoái lui: Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, người liên quan đã khai báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Hoa Kỳ: Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, người liên quan đã nhận và bán bitcoin từ công ty do mình kiểm soát tại Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của họ đặt tại Hoa Kỳ, họ đã không báo cáo khoản thu nhập này sau khi chuyển bitcoin mà công ty sở hữu sang tên cá nhân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế mà mình phải thực hiện.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
4 thích
Phần thưởng
4
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenSherpa
· 6giờ trước
để tôi giải thích điều này... nói một cách lịch sử, việc trốn thuế đã là điểm yếu chí mạng của những người cổ vũ tiền điện tử thật sự.
mã hóa chuyên nghiệp涉嫌4800万美元逃税案最新进展 律师团提交驳回动议
Nguy cơ sự tuân thủ thuế trong ngành mã hóa một lần nữa thu hút sự theo dõi
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, sự tuân thủ thuế đã trở thành một vấn đề ngày càng nổi bật trong ngành. Vào tháng 4 năm nay, một người quảng bá mã hóa nổi tiếng đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, đã gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành. Sự kiện này không chỉ tác động đến tâm lý của các chuyên gia trong ngành mà còn làm nổi bật thêm mức độ quan tâm của ngành mã hóa đối với sự tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng quan trọng, vụ án này cũng đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của bên bị cáo đã nộp đơn yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế vào ngày 4 tháng 12. Hiện tại, các cá nhân liên quan vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ xem xét vụ án đáng chú ý này và cung cấp các khuyến nghị về sự tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Tổng quan vụ án
Bối cảnh người liên quan
Người liên quan sinh ra ở tiểu bang California, Mỹ, là người ủng hộ chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa vô chính phủ. Anh ấy đã thành lập một công ty bán linh kiện máy tính trong thời gian học đại học và nhờ tài năng kinh doanh, đã kiếm được triệu đô la đầu tiên khi 24 tuổi.
Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Kể từ đó, ông đã mua và nhận Bitcoin với số lượng lớn dưới tên cá nhân và công ty, đồng thời trở thành CEO của một trang web tiền mã hóa nổi tiếng và là người sáng lập Quỹ Bitcoin. Do ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin từ sớm, ông đã tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được giới trong ngành gọi là "Chúa Jesus của Bitcoin".
Nguyên nhân vụ án
Vào năm 2014, người liên quan đã nhận được quốc tịch của một quốc gia ở Caribbean và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm lượng nắm giữ bitcoin và giá trị thị trường công bằng.
Cơ quan thuế cho rằng, người liên quan đã che giấu và báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70.000 đồng Bitcoin từ công ty kiểm soát của mình ở Mỹ, thu được gần 240 triệu USD, từ đó trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Các cáo buộc chính
Cơ quan thuế đã đưa ra hai cáo buộc chính:
Không tuân thủ quy định về thuế thoái lui: Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, người liên quan đã khai báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Hoa Kỳ: Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, người liên quan đã nhận và bán bitcoin từ công ty do mình kiểm soát tại Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của họ đặt tại Hoa Kỳ, họ đã không báo cáo khoản thu nhập này sau khi chuyển bitcoin mà công ty sở hữu sang tên cá nhân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế mà mình phải thực hiện.