Trò lừa bịp mới mang lớp áo đầu tư: Cảnh giác với bẫy tài chính tiền ảo
Gần đây, "Xin Khang Gia" trở thành chủ đề được nhắc đến thường xuyên trên nhiều nền tảng mạng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin công khai, nền tảng này đã hoạt động từ năm 2023, tuyên bố là chi nhánh của một sàn giao dịch vàng tại Trung Quốc. Nó ban đầu được biết đến với danh nghĩa đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần đóng 1000 USDT phí gia nhập và phát triển cấp dưới theo một cấu trúc tổ chức tương tự quân sự, có mối quan hệ hoàn tiền giữa các cấp độ khác nhau.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Xin Kang Jia đã hoàn toàn đóng cửa các kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ. Điều đáng lo ngại hơn là, những khoản tiền này có thể đã được rửa tiền và chuyển giao thông qua Tiền ảo.
Thực tế, từ tháng 4 năm nay, các cơ quan chức năng liên quan đã từng phát đi thông báo, khẳng định không thiết lập bất kỳ tổ chức hay đối tác nào tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có không ít người hoài nghi về đánh giá của họ đối với khả năng sập đổ của nền tảng.
Từ thông tin đang được lưu truyền hiện nay, mô hình hoạt động của Xin Kang Jia có thể liên quan đến việc tổ chức, lãnh đạo tội phạm hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt có thể là tội lừa đảo huy động vốn). Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp gặp phải những thách thức lớn trong việc xử lý các vụ án như vậy, đặc biệt là trong việc xác định và xử lý các khoản tiền liên quan.
Nếu vụ án được xác định là tội phạm đa cấp, theo thực tiễn tư pháp hiện nay, khả năng nhà đầu tư lấy lại được tiền là rất thấp. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được coi là "thu nhập bất hợp pháp", bị tịch thu theo luật và nộp vào kho bạc nhà nước.
Cơ quan tư pháp ưu tiên đấu tranh chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ lợi ích của từng nhà đầu tư.
Một lượng lớn tiền có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Đáng chú ý là điểm đặc biệt của vụ án Tân Kháng Gia là các nhà đầu tư sử dụng USDT để đầu tư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn. Thực tế, trong hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc, giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ:
Tiền ảo không có vị trí của tiền tệ hợp pháp, các giao dịch liên quan bị cấm rõ ràng.
Mặc dù một số phán quyết công nhận tính chất tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chủ yếu áp dụng cho phạm vi hình sự và không đồng nghĩa với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là tiền ảo, nó cũng có thể được coi là tài sản phi pháp và bị tịch thu.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với các dự án đầu tư tiền ảo mang danh "chuỗi khối", "USDT" và các cái tên tương tự. Những thứ này thường là các trò lừa bịp kiểu Ponzi truyền thống được khoác áo công nghệ mới. Tại Trung Quốc, việc đầu tư vào tiền ảo không những không được pháp luật bảo vệ, mà người tham gia còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "hỗ trợ rửa tiền" và các lý do khác.
Đối mặt với cám dỗ của lợi suất cao, các nhà đầu tư nên:
Từ chối cam kết "lợi nhuận không lỗ"
Tránh xa mô hình "kéo người" và "hoàn tiền hoa hồng"
Hãy cẩn thận với lời khuyên từ "nhà đầu tư trực tuyến" hoặc "giáo viên tài chính".
Phát hiện nền tảng nghi ngờ kịp thời báo cáo cho các cơ quan liên quan
Luật pháp không thể bảo vệ những hành vi đầu cơ không tuân thủ. Đầu tư không chỉ cần theo đuổi lợi nhuận mà còn phải biết dừng lỗ kịp thời. Hy vọng mỗi nhà đầu tư đều có thể giữ được lý trí, không phải trả giá cho trò lừa bịp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GhostChainLoyalist
· 11giờ trước
200万đồ ngốc cũng là một con số
Xem bản gốcTrả lời0
GasWaster69
· 07-21 13:28
Lại một chiếc máy cắt đồ ngốc nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
rugpull_survivor
· 07-20 23:46
đồ ngốc永不为奴！
Xem bản gốcTrả lời0
BTCBeliefStation
· 07-20 23:45
Lại một nền tảng lừa đảo Rug Pull nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologis
· 07-20 23:44
Cách thức cũ lặp lại, thật đáng thương khi điểm yếu của con người lại giống như những bản sao.
Tiền ảo lý tài chính bẫy, cảnh giác với trò lừa bịp kiểu Tân Kháng Gia
Trò lừa bịp mới mang lớp áo đầu tư: Cảnh giác với bẫy tài chính tiền ảo
Gần đây, "Xin Khang Gia" trở thành chủ đề được nhắc đến thường xuyên trên nhiều nền tảng mạng xã hội và nhóm đầu tư. Theo thông tin công khai, nền tảng này đã hoạt động từ năm 2023, tuyên bố là chi nhánh của một sàn giao dịch vàng tại Trung Quốc. Nó ban đầu được biết đến với danh nghĩa đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần đóng 1000 USDT phí gia nhập và phát triển cấp dưới theo một cấu trúc tổ chức tương tự quân sự, có mối quan hệ hoàn tiền giữa các cấp độ khác nhau.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Xin Kang Jia đã hoàn toàn đóng cửa các kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ. Điều đáng lo ngại hơn là, những khoản tiền này có thể đã được rửa tiền và chuyển giao thông qua Tiền ảo.
Thực tế, từ tháng 4 năm nay, các cơ quan chức năng liên quan đã từng phát đi thông báo, khẳng định không thiết lập bất kỳ tổ chức hay đối tác nào tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có không ít người hoài nghi về đánh giá của họ đối với khả năng sập đổ của nền tảng.
Từ thông tin đang được lưu truyền hiện nay, mô hình hoạt động của Xin Kang Jia có thể liên quan đến việc tổ chức, lãnh đạo tội phạm hoạt động đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt có thể là tội lừa đảo huy động vốn). Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp gặp phải những thách thức lớn trong việc xử lý các vụ án như vậy, đặc biệt là trong việc xác định và xử lý các khoản tiền liên quan.
Nếu vụ án được xác định là tội phạm đa cấp, theo thực tiễn tư pháp hiện nay, khả năng nhà đầu tư lấy lại được tiền là rất thấp. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được coi là "thu nhập bất hợp pháp", bị tịch thu theo luật và nộp vào kho bạc nhà nước.
Cơ quan tư pháp ưu tiên đấu tranh chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, chứ không phải bảo vệ lợi ích của từng nhà đầu tư.
Một lượng lớn tiền có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc rửa tiền qua tiền ảo, việc thu hồi rất khó khăn.
Đáng chú ý là điểm đặc biệt của vụ án Tân Kháng Gia là các nhà đầu tư sử dụng USDT để đầu tư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn. Thực tế, trong hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc, giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ:
Tiền ảo không có vị trí của tiền tệ hợp pháp, các giao dịch liên quan bị cấm rõ ràng.
Mặc dù một số phán quyết công nhận tính chất tài sản của tiền ảo, nhưng điều này chủ yếu áp dụng cho phạm vi hình sự và không đồng nghĩa với việc ủng hộ giao dịch hoặc đầu tư vào nó.
Ngay cả khi tài sản liên quan là tiền ảo, nó cũng có thể được coi là tài sản phi pháp và bị tịch thu.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với các dự án đầu tư tiền ảo mang danh "chuỗi khối", "USDT" và các cái tên tương tự. Những thứ này thường là các trò lừa bịp kiểu Ponzi truyền thống được khoác áo công nghệ mới. Tại Trung Quốc, việc đầu tư vào tiền ảo không những không được pháp luật bảo vệ, mà người tham gia còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "hỗ trợ rửa tiền" và các lý do khác.
Đối mặt với cám dỗ của lợi suất cao, các nhà đầu tư nên:
Luật pháp không thể bảo vệ những hành vi đầu cơ không tuân thủ. Đầu tư không chỉ cần theo đuổi lợi nhuận mà còn phải biết dừng lỗ kịp thời. Hy vọng mỗi nhà đầu tư đều có thể giữ được lý trí, không phải trả giá cho trò lừa bịp.