Theo báo cáo của Jinse, nghị sĩ Đảng Dân chủ Hàn Quốc Min Byeong-deuk vào ngày 17 cho biết, sàn giao dịch ảo Upbit nên bị phạt tối đa 183 triệu won Hàn Quốc do vi phạm lớn quy định về nhận diện khách hàng (KYC) và các quy định khác. Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) đã phát hiện Upbit có khoảng 9,57 triệu hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 9,34 triệu lần vi phạm KYC, đặc biệt là việc vẫn sử dụng hình ảnh cũ khi cần xác minh lại danh tính. Mặc dù FIU đã áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động của Upbit trong 3 tháng và xử lý 10 cá nhân, nhưng vẫn chưa quyết định mức phạt. Nghị sĩ Min chỉ trích điều này phản ánh sự thiếu sót trong kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch và sự thiếu sót của cơ quan quản lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các nghị sĩ Hàn Quốc kêu gọi áp đặt án phạt nặng đối với Upbit
Theo báo cáo của Jinse, nghị sĩ Đảng Dân chủ Hàn Quốc Min Byeong-deuk vào ngày 17 cho biết, sàn giao dịch ảo Upbit nên bị phạt tối đa 183 triệu won Hàn Quốc do vi phạm lớn quy định về nhận diện khách hàng (KYC) và các quy định khác. Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) đã phát hiện Upbit có khoảng 9,57 triệu hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 9,34 triệu lần vi phạm KYC, đặc biệt là việc vẫn sử dụng hình ảnh cũ khi cần xác minh lại danh tính. Mặc dù FIU đã áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động của Upbit trong 3 tháng và xử lý 10 cá nhân, nhưng vẫn chưa quyết định mức phạt. Nghị sĩ Min chỉ trích điều này phản ánh sự thiếu sót trong kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch và sự thiếu sót của cơ quan quản lý.