Phân tích sâu: Tiết lộ chiến lược đảm bảo rủi ro bằng tài khoản đôi của một KOL nào đó

Gần đây, một KOL nổi tiếng trong giới crypto đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì "hình tượng thua lỗ" của mình. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích sâu dữ liệu trên chuỗi và hành vi tài khoản, chúng tôi đã phát hiện ra một hoạt động đảm bảo rủi ro được thiết kế tinh vi: khoản thua lỗ khổng lồ bề ngoài thực tế có thể chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Trong thế giới crypto, mặc dù danh tính và tài sản có thể dễ dàng bị ẩn giấu, nhưng hồ sơ giao dịch thì mãi mãi không nói dối.

Sau khi điều tra chi tiết, chúng tôi đã phát hiện ra tài khoản mà KOL này sử dụng trên một nền tảng giao dịch và tiết lộ rằng anh ta đã liên tục đánh cược với chính mình. Một tài khoản mua vào Bitcoin, trong khi tài khoản khác bán ra Bitcoin. Mặc dù trước đây đã có người nghi ngờ về điều này, nhưng bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng xác thực.

Vậy, chúng ta đã phát hiện ra tài khoản ẩn này như thế nào? Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy KOL này đã kiếm được 44.000 USD từ việc mời bạn bè, trong đó 16.000 USD đến từ một ví duy nhất. Khối lượng giao dịch của ví này lên tới 1 tỷ USD, và quan trọng hơn, thời gian đăng ký của nó sớm hơn thời điểm KOL bắt đầu chia sẻ liên kết mời. Sự trùng hợp này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Sau khi phân tích sâu tình hình giao dịch, chúng tôi phát hiện ra rằng hai ví này giao dịch hầu như là cùng một nhóm mã thông báo. Điều này lại càng làm tăng nghi ngờ của chúng tôi.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng giao dịch Bitcoin. Như đã biết, KOL này nổi tiếng chính nhờ một loạt giao dịch Bitcoin điên cuồng. Chúng tôi đã đánh dấu các giao dịch của hai tài khoản trên biểu đồ, rõ ràng thấy rằng chúng luôn đứng ở hai phía đối lập.

Tại tài khoản ẩn đó, KOL này đang có lợi nhuận và không có bất kỳ hồ sơ thanh lý nào. Hiện tại, lợi nhuận trên tài khoản này lên tới 4.2 triệu đô la.

Xem tình hình nắm giữ hiện tại, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ấy đang sử dụng đòn bẩy 25 lần để mua ETH. Thú vị là, giao dịch này gần như hoàn toàn giống với giao dịch của một người bạn của anh ấy.

Như mọi người đã nghi ngờ từ trước, KOL này thực sự đã không chịu tổn thất lớn, và bây giờ chúng ta cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng. Tuy nhiên, vấn đề là "hình ảnh thảm bại" của anh ta lại trở thành một công cụ tiếp thị rất hiệu quả.

Hiện tại, KOL này đã tích lũy được 370.000 người hâm mộ, 2360 "người hâm mộ thông minh", cùng với một lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Tất cả những điều này đã cung cấp cho anh ta đủ "uy tín" để quảng bá đồng Meme của mình, bán khóa học, thậm chí thử nghiệm nhiều cách khác nhau để tiếp tục kiếm tiền.

Mỗi khi những việc như vậy trở nên nổi tiếng trên mạng, luôn có người đặt câu hỏi: "Anh ta không lỗ 90 triệu đô la, bây giờ chỉ kiếm được 4 triệu?" Hãy để chúng ta làm rõ điều này:

1. Anh ấy không thực sự mất 90 triệu đô la. Đó chỉ là lợi nhuận chưa thực hiện tại một thời điểm nào đó, không phải là số tiền thực tế đã vào tay.

2. Khi tài khoản chính của anh ấy hiển thị lợi nhuận 90 triệu đô la, các tài khoản khác rất có thể đang thua lỗ (đây là nguyên tắc cơ bản của Đảm bảo rủi ro).

3. Quy mô vị thế đảm bảo rủi ro có thể không hoàn toàn giống nhau, điều này đáng để xem xét.

4. Nếu anh ấy thực hiện giao dịch này trên nền tảng giao dịch này, thì rất có thể anh ấy cũng đã thực hiện các thao tác tương tự trên các nền tảng khác (chẳng hạn như một sàn giao dịch nổi tiếng mà anh ấy thường chuyển tiền đến).

Lý do anh ta trở nên nổi tiếng là vì mọi người bị thu hút bởi con số "90 triệu đô la" phóng đại đó, thường chỉ nhìn vào tiêu đề và dễ dàng tin tưởng. Nếu chúng ta dùng "lợi nhuận chưa thực hiện cao nhất" để đánh giá một giao dịch, thì gần như ai cũng đã "lỗ" vài triệu vào một thời điểm nào đó.

Việc thấy những người có nền tảng mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú cũng dễ bị lừa bởi kiểu tiếp thị cảm xúc này chỉ ra rằng phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Chỉ cần có thể thu hút đủ sự chú ý và thảo luận, đối với một số người, đây chính là chiến lược tiếp thị thành công.