Cảnh báo trong cơn sốt thị trường tài sản mã hóa: sàn giao dịch Rug Pull và biện pháp phòng ngừa cho nhà đầu tư
Gần đây, giá các loại tiền mã hóa chính đã tăng mạnh, gây ra sự khao khát của các nhà đầu tư về "mùa xuân mã hóa" và "thị trường bò". Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro luôn đi đôi với nhau, một số kẻ xấu cũng đã đặt mắt vào quỹ của các nhà đầu tư. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất với tốc độ chóng mặt sau khi rút 57 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, lập kỷ lục cho sự kiện sàn giao dịch đầu tiên bỏ trốn tại địa phương vào năm 2024.
Thủ đoạn lừa đảo của sàn giao dịch
sàn giao dịch này thực tế là cái tên mới của "币夫网". Trong một thời gian dài, nó đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch trên nhiều nền tảng và vòng tiền để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Mặc dù dữ liệu giao dịch thực tế chỉ là một phần nhỏ so với dữ liệu công khai, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc niêm yết các đồng coin nhỏ và rửa tiền.
Hai ngày trước khi diễn ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, thể hiện trạng thái cực kỳ bất thường. Sau đó, nền tảng đã rút một khoản tiền khổng lồ từ ví và đóng cửa trang web, dịch vụ khách hàng cộng đồng cũng biến mất.
Lời khuyên bảo vệ cho nhà đầu tư
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không nổi tiếng: Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng có thể vì tự tin quá mức hoặc lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hợp lý: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp xác định hành vi bất thường trên nền tảng và thao túng thị trường. Nên chú ý đến các chỉ số dữ liệu giao dịch tiêu chuẩn.
Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những biến động lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc chuẩn bị thanh lý.
Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với các vụ lừa đảo liên quan đến Hồng Kông, các nhà đầu tư đại lục có thể:
Báo cáo, kiện cáo tới cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản liên quan.
Nếu cần, ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp.
Thông qua việc khởi kiện dân sự để đòi lại tiền, các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính, v.v.
Đăng ký đơn yêu cầu công bố để lấy thông tin chứng cứ cần thiết.
Kết luận
Nhà đầu tư nên cảnh giác với các sàn giao dịch mã hóa offshore, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro. Mặc dù ở những khu vực như Hồng Kông vẫn có các phương thức bảo vệ quyền lợi, nhưng ở những khu vực nước ngoài khác, việc bảo vệ quyền lợi có thể gặp khó khăn hơn. Lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận, đánh giá rủi ro hợp lý, là chìa khóa để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugpullTherapist
· 07-17 16:39
Lại một đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 07-14 17:22
Cuốn đi 5700w thật sự có bản lĩnh
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 07-14 17:22
Một sàn giao dịch khác không nổ thì khó chịu.
Xem bản gốcTrả lời0
OnChain_Detective
· 07-14 17:19
mô hình được phát hiện: chữ ký lừa đảo thoát lệnh điển hình. thật nực cười với những sàn giao dịch hongkong này rn
Xem bản gốcTrả lời0
FancyResearchLab
· 07-14 16:53
Lại đến rồi lại đến, phương pháp "Rug Pull" mang tính thử nghiệm, giá trị học thuật đạt điểm tối đa.
sàn giao dịch mã hóa Rug Pull mới: Nhà đầu tư làm thế nào để nhận diện rủi ro và bảo vệ tài sản
Cảnh báo trong cơn sốt thị trường tài sản mã hóa: sàn giao dịch Rug Pull và biện pháp phòng ngừa cho nhà đầu tư
Gần đây, giá các loại tiền mã hóa chính đã tăng mạnh, gây ra sự khao khát của các nhà đầu tư về "mùa xuân mã hóa" và "thị trường bò". Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro luôn đi đôi với nhau, một số kẻ xấu cũng đã đặt mắt vào quỹ của các nhà đầu tư. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất với tốc độ chóng mặt sau khi rút 57 triệu đô la từ ví trực tuyến của mình, lập kỷ lục cho sự kiện sàn giao dịch đầu tiên bỏ trốn tại địa phương vào năm 2024.
Thủ đoạn lừa đảo của sàn giao dịch
sàn giao dịch này thực tế là cái tên mới của "币夫网". Trong một thời gian dài, nó đã sử dụng nhiều tài khoản để tự mua tự bán, giao dịch trên nhiều nền tảng và vòng tiền để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Mặc dù dữ liệu giao dịch thực tế chỉ là một phần nhỏ so với dữ liệu công khai, nhưng do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc niêm yết các đồng coin nhỏ và rửa tiền.
Hai ngày trước khi diễn ra Rug Pull, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, thể hiện trạng thái cực kỳ bất thường. Sau đó, nền tảng đã rút một khoản tiền khổng lồ từ ví và đóng cửa trang web, dịch vụ khách hàng cộng đồng cũng biến mất.
Lời khuyên bảo vệ cho nhà đầu tư
Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ không nổi tiếng: Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng có thể vì tự tin quá mức hoặc lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro.
Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hợp lý: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp xác định hành vi bất thường trên nền tảng và thao túng thị trường. Nên chú ý đến các chỉ số dữ liệu giao dịch tiêu chuẩn.
Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những biến động lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc chuẩn bị thanh lý.
Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới
Đối với các vụ lừa đảo liên quan đến Hồng Kông, các nhà đầu tư đại lục có thể:
Báo cáo, kiện cáo tới cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản liên quan.
Nếu cần, ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp.
Thông qua việc khởi kiện dân sự để đòi lại tiền, các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, thu lợi bất chính, v.v.
Đăng ký đơn yêu cầu công bố để lấy thông tin chứng cứ cần thiết.
Kết luận
Nhà đầu tư nên cảnh giác với các sàn giao dịch mã hóa offshore, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro. Mặc dù ở những khu vực như Hồng Kông vẫn có các phương thức bảo vệ quyền lợi, nhưng ở những khu vực nước ngoài khác, việc bảo vệ quyền lợi có thể gặp khó khăn hơn. Lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận, đánh giá rủi ro hợp lý, là chìa khóa để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân.