Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo và phương pháp truy tìm của các cơ quan thực thi pháp luật
Gần đây, một nghi phạm trong vụ án lừa đảo tiền ảo đã đưa ra một câu hỏi đáng suy ngẫm trong quá trình thẩm vấn: "Theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn dựa vào điều gì?" Câu hỏi này không chỉ phản ánh sự hiểu lầm của tội phạm về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo, mà còn gây ra sự tò mò về cách các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch tiền ảo.
Mặc dù nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền ảo là hoàn toàn ẩn danh, nhưng thực tế không phải như vậy. Giao dịch tiền ảo mặc dù ở một mức độ nào đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ có địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính. Hơn nữa, hầu hết các nền tảng giao dịch đều cần tuân thủ quy định về hiểu biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), điều này tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch.
Cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu theo dõi giao dịch tiền ảo và xác định nghi phạm thông qua một số cách sau:
Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi: Thông qua trình duyệt blockchain để phân tích sơ đồ giao dịch, nhận diện các mẫu đầu vào chung và tập hợp quỹ giữa các địa chỉ, suy luận ra nhiều địa chỉ do cùng một thực thể kiểm soát.
Khảo sát KYC của sàn giao dịch: Yêu cầu nền tảng giao dịch cung cấp thông tin đăng ký, hồ sơ giao dịch, địa chỉ IP đăng nhập của nghi phạm.
Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: Bằng cách phân tích nguồn phí Gas và hash giao dịch, lấy thông tin chi tiết giao dịch và liên kết đến tài khoản cụ thể.
Dấu vân tay thiết bị và liên kết IP: Phân tích IP đăng nhập, ID thiết bị và các thông tin khác, liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ.
Phân tích hoán đổi chuỗi chéo và trộn coin: Theo dõi đường đi của dòng tiền qua giao dịch hash cầu nối chuỗi chéo, sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định địa chỉ đầu vào và đầu ra của máy trộn coin.
Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác, hoặc yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng tài sản của địa chỉ liên quan.
Xu hướng dòng tiền ra: Bắt đầu từ khâu đổi tiền ảo sang tiền pháp định, truy tìm danh tính của các đối tượng phạm tội ở phía trên.
Giám sát giao dịch bất thường: Chú ý đến các giao dịch vào ra nhanh với tần suất cao và số tiền lớn, nhận diện địa chỉ nghi ngờ.
Mặc dù một số tội phạm nghĩ rằng tính ẩn danh của giao dịch tiền ảo có thể giúp họ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng suy nghĩ này là sai lầm. Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về giao dịch tiền ảo, khả năng theo dõi và thu thập chứng cứ của họ cũng đang không ngừng nâng cao.
Đối với những người tham gia các hoạt động bất hợp pháp, tâm lý may rủi của họ cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn. Mặc dù một số người sau khi bị bắt đã bày tỏ sự hối hận, nhưng thật đáng tiếc, họ thường không hối hận vì đã vi phạm pháp luật, mà là vì không thiết kế chuỗi giao dịch một cách kín đáo hơn.
Tóm lại, giao dịch tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh, các cơ quan thực thi pháp luật có nhiều phương thức để theo dõi giao dịch và xác định nghi phạm. Rủi ro tham gia các hoạt động bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với lợi ích ngắn hạn có thể đạt được.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
8 người liên quan thì xong.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
on-chain toàn là nhỏ trong suốt
Xem bản gốcTrả lời0
ZKProofster
· 07-14 06:26
không có gì thực sự ẩn danh, chỉ là mờ đi bằng toán học...
Xem bản gốcTrả lời0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Cười chết đi, Blockchain còn nói về quyền riêng tư?
Giao dịch tiền ảo không ẩn danh, 8 phương pháp công nghệ cao trong thực thi pháp luật được tiết lộ
Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo và phương pháp truy tìm của các cơ quan thực thi pháp luật
Gần đây, một nghi phạm trong vụ án lừa đảo tiền ảo đã đưa ra một câu hỏi đáng suy ngẫm trong quá trình thẩm vấn: "Theo hiểu biết của tôi, các bạn không thể tìm thấy tôi, các bạn dựa vào điều gì?" Câu hỏi này không chỉ phản ánh sự hiểu lầm của tội phạm về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo, mà còn gây ra sự tò mò về cách các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch tiền ảo.
Mặc dù nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền ảo là hoàn toàn ẩn danh, nhưng thực tế không phải như vậy. Giao dịch tiền ảo mặc dù ở một mức độ nào đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ có địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính. Hơn nữa, hầu hết các nền tảng giao dịch đều cần tuân thủ quy định về hiểu biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), điều này tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch.
Cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu theo dõi giao dịch tiền ảo và xác định nghi phạm thông qua một số cách sau:
Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi: Thông qua trình duyệt blockchain để phân tích sơ đồ giao dịch, nhận diện các mẫu đầu vào chung và tập hợp quỹ giữa các địa chỉ, suy luận ra nhiều địa chỉ do cùng một thực thể kiểm soát.
Khảo sát KYC của sàn giao dịch: Yêu cầu nền tảng giao dịch cung cấp thông tin đăng ký, hồ sơ giao dịch, địa chỉ IP đăng nhập của nghi phạm.
Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: Bằng cách phân tích nguồn phí Gas và hash giao dịch, lấy thông tin chi tiết giao dịch và liên kết đến tài khoản cụ thể.
Dấu vân tay thiết bị và liên kết IP: Phân tích IP đăng nhập, ID thiết bị và các thông tin khác, liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ.
Phân tích hoán đổi chuỗi chéo và trộn coin: Theo dõi đường đi của dòng tiền qua giao dịch hash cầu nối chuỗi chéo, sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định địa chỉ đầu vào và đầu ra của máy trộn coin.
Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác, hoặc yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng tài sản của địa chỉ liên quan.
Xu hướng dòng tiền ra: Bắt đầu từ khâu đổi tiền ảo sang tiền pháp định, truy tìm danh tính của các đối tượng phạm tội ở phía trên.
Giám sát giao dịch bất thường: Chú ý đến các giao dịch vào ra nhanh với tần suất cao và số tiền lớn, nhận diện địa chỉ nghi ngờ.
Mặc dù một số tội phạm nghĩ rằng tính ẩn danh của giao dịch tiền ảo có thể giúp họ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng suy nghĩ này là sai lầm. Khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về giao dịch tiền ảo, khả năng theo dõi và thu thập chứng cứ của họ cũng đang không ngừng nâng cao.
Đối với những người tham gia các hoạt động bất hợp pháp, tâm lý may rủi của họ cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn. Mặc dù một số người sau khi bị bắt đã bày tỏ sự hối hận, nhưng thật đáng tiếc, họ thường không hối hận vì đã vi phạm pháp luật, mà là vì không thiết kế chuỗi giao dịch một cách kín đáo hơn.
Tóm lại, giao dịch tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh, các cơ quan thực thi pháp luật có nhiều phương thức để theo dõi giao dịch và xác định nghi phạm. Rủi ro tham gia các hoạt động bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với lợi ích ngắn hạn có thể đạt được.