Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và biện pháp ứng phó năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，就因其高度匿名性和跨境特性而与web đen、洗钱等网络犯罪产生了密切关联。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Mặc dù vào năm 2013, thị trường web đen nổi tiếng "Con đường tơ lụa" đã bị đóng cửa, nhưng hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen lại tăng trưởng ngược chiều. Theo số liệu thống kê, hoạt động thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, một sự kiện gây chú ý đã tiết lộ xu hướng tội phạm mới trên web đen. Các phương tiện truyền thông báo cáo rằng hơn 500.000 tài khoản và mật khẩu của một nền tảng hội nghị video nào đó đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá bán cho những tài khoản này cực kỳ rẻ, trung bình mỗi tài khoản chỉ cần 0.002 cent. Sau khi xác minh, phần lớn thông tin bị rò rỉ thực sự là đúng sự thật. Phân tích cho rằng, rất có thể đây là do nền tảng này đã gặp phải tấn công bẻ khóa, hacker đã sử dụng thông tin tài khoản thu được từ các sự kiện rò rỉ dữ liệu khác để tự động khớp.
Trong giao dịch web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Theo thống kê, chỉ trong năm ngoái, khối lượng giao dịch bitcoin trên thị trường web đen đã vượt qua 1 tỷ USD. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, zcash, dash và ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong vài năm qua, đã có nhiều vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn xuất hiện trên web đen. Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng từ một nền tảng mạng xã hội trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, một quỹ đầu tư mã hóa đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 260.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, một thị trường trên web đen đã có người bán rao bán thông tin của hơn 600 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin. Năm 2018 cũng đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan đến các tập đoàn khách sạn và hệ thống giáo dục.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trong giao dịch web đen chủ yếu là nhờ vào đặc điểm phi tập trung, tính ẩn danh cao và giao dịch thuận tiện. Các loại tài sản tiền điện tử khác nhau có những lợi thế riêng, chẳng hạn như Litecoin có chi phí giao dịch thấp, Monero bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, còn Dash áp dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh.
Tuy nhiên, những đặc điểm này của Tài sản tiền điện tử cũng tạo điều kiện cho tội phạm. Một phương pháp rửa tiền phổ biến của hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành các đồng tiền trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng các phương pháp phức tạp như phân luồng, trộn coin để tránh bị theo dõi.
Đối mặt với tình hình tội phạm Tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra những đề xuất sau:
Quảng bá chức năng KYT( Know Your Transaction), theo dõi và nhận diện giao dịch nghi vấn trong thời gian thực.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, bao gồm chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Sâu sắc hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý xuyên biên giới để đối phó với thách thức của tài sản tiền điện tử không biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra, thu thập chứng cứ và cảnh báo rủi ro.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền, cung cấp chuỗi chứng cứ tội phạm hiệu quả cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Mặc dù tội phạm web đen mang lại nhiều thách thức, nhưng cũng không thể bỏ qua tiềm năng đổi mới công nghệ tiềm ẩn trong đó. Trong tương lai, chúng ta cần tìm kiếm sự cân bằng giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới, đảm bảo sự phát triển tích cực của công nghệ Tài sản tiền điện tử, đồng thời phòng tránh việc nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cần sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế, cũng như việc sử dụng hiệu quả các công nghệ mới.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SerumSquirrel
· 07-16 06:13
Đây lại là đang làm quản lý phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractRebel
· 07-14 23:30
Quản lý? Ha ha, chỉ là một trò cười.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatorFlash
· 07-13 17:38
Ngưỡng rủi ro đã được kích hoạt, biến động vượt quá 89,7%, đây là một vòng khủng hoảng mới trên thị trường web đen.
Xem bản gốcTrả lời0
ClassicDumpster
· 07-13 17:33
đồ ngốc lại trở nên Satoshi rồi
Xem bản gốcTrả lời0
APY追逐者
· 07-13 17:31
Lại đến quản lý chúng tôi chơi coin rồi, có quản được không?
Xu hướng tội phạm tiền điện tử web đen năm 2020 và các chiến lược ứng phó
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và biện pháp ứng phó năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，就因其高度匿名性和跨境特性而与web đen、洗钱等网络犯罪产生了密切关联。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Mặc dù vào năm 2013, thị trường web đen nổi tiếng "Con đường tơ lụa" đã bị đóng cửa, nhưng hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen lại tăng trưởng ngược chiều. Theo số liệu thống kê, hoạt động thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, một sự kiện gây chú ý đã tiết lộ xu hướng tội phạm mới trên web đen. Các phương tiện truyền thông báo cáo rằng hơn 500.000 tài khoản và mật khẩu của một nền tảng hội nghị video nào đó đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá bán cho những tài khoản này cực kỳ rẻ, trung bình mỗi tài khoản chỉ cần 0.002 cent. Sau khi xác minh, phần lớn thông tin bị rò rỉ thực sự là đúng sự thật. Phân tích cho rằng, rất có thể đây là do nền tảng này đã gặp phải tấn công bẻ khóa, hacker đã sử dụng thông tin tài khoản thu được từ các sự kiện rò rỉ dữ liệu khác để tự động khớp.
Trong giao dịch web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Theo thống kê, chỉ trong năm ngoái, khối lượng giao dịch bitcoin trên thị trường web đen đã vượt qua 1 tỷ USD. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, zcash, dash và ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong vài năm qua, đã có nhiều vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn xuất hiện trên web đen. Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng từ một nền tảng mạng xã hội trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, một quỹ đầu tư mã hóa đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 260.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, một thị trường trên web đen đã có người bán rao bán thông tin của hơn 600 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin. Năm 2018 cũng đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan đến các tập đoàn khách sạn và hệ thống giáo dục.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trong giao dịch web đen chủ yếu là nhờ vào đặc điểm phi tập trung, tính ẩn danh cao và giao dịch thuận tiện. Các loại tài sản tiền điện tử khác nhau có những lợi thế riêng, chẳng hạn như Litecoin có chi phí giao dịch thấp, Monero bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, còn Dash áp dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh.
Tuy nhiên, những đặc điểm này của Tài sản tiền điện tử cũng tạo điều kiện cho tội phạm. Một phương pháp rửa tiền phổ biến của hacker là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành các đồng tiền trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng các phương pháp phức tạp như phân luồng, trộn coin để tránh bị theo dõi.
Đối mặt với tình hình tội phạm Tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra những đề xuất sau:
Quảng bá chức năng KYT( Know Your Transaction), theo dõi và nhận diện giao dịch nghi vấn trong thời gian thực.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, bao gồm chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Sâu sắc hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý xuyên biên giới để đối phó với thách thức của tài sản tiền điện tử không biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra, thu thập chứng cứ và cảnh báo rủi ro.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền, cung cấp chuỗi chứng cứ tội phạm hiệu quả cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Mặc dù tội phạm web đen mang lại nhiều thách thức, nhưng cũng không thể bỏ qua tiềm năng đổi mới công nghệ tiềm ẩn trong đó. Trong tương lai, chúng ta cần tìm kiếm sự cân bằng giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới, đảm bảo sự phát triển tích cực của công nghệ Tài sản tiền điện tử, đồng thời phòng tránh việc nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cần sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế, cũng như việc sử dụng hiệu quả các công nghệ mới.