xu hướng mới về rửa tiền tài sản mã hóa: từ một vụ án đặc biệt nhìn vào xu hướng quản lý của chúng ta
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý ở các quốc gia, các phương pháp rửa tiền bằng tài sản mã hóa cũng liên tục được nâng cấp. Xuất hiện những phương pháp rửa tiền mới tinh vi hơn như kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa, rửa tiền thông qua sự không phù hợp giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến nhiều vấn đề thực tiễn như thất thoát ngoại hối, gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền 2 tỷ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Bài viết này sẽ xuất phát từ vụ án này để khám phá xu hướng mới nhất về tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.
Một, vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"
Theo thông tin công khai, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh phá án một vụ rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Vụ án liên quan đến 15 tỉnh thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, với phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Buôn bán quy mô lớn thông tin cá nhân của công dân nước tôi
Các cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng các công cụ truyền thông tức thời để thiết lập nhiều nhóm xã hội ở nước ngoài, bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc trong các nhóm này. Thông tin liên quan bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu nhạy cảm khác có thể xác định cụ thể đến cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán đã lên đến hàng trăm triệu bản.
Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, hầu hết người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Điều còn đáng lo ngại hơn là khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy có thể được các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng, phương thức mà Yan某某 thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công khai. Điều này nhấn mạnh rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiết lộ vụ rửa tiền 2 tỷ
Để tránh nhiều cuộc kiểm tra Rửa tiền trong giao dịch bằng pháp tiền, Yan某某 chọn chỉ chấp nhận phương thức giao dịch mã hóa để bán thông tin cá nhân của công dân. Hành động này đã kéo theo nhân vật quan trọng giúp hắn biến đổi tài sản phạm tội - Linh某某.
Các nhà điều tra phát hiện rằng dòng tiền của tài khoản tài sản mã hóa do Lâm某某 kiểm soát có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa;
Giao dịch nhanh chóng, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
Giao dịch vào ra đều đặn, nhiều bản ghi giao dịch cho thấy đầu vào gần bằng chi ra.
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan điều tra xác định Lin某某 không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, có liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện rằng Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một cá nhân nước ngoài kiểm soát. Trong suốt một năm, Lin某某 đã cùng với 5 đồng phạm khác thực hiện rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa ở nước ta và xu hướng quản lý
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Tối cao vào cuối năm 2023, số lượng các vụ án tội phạm tài chính ở nước ta đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án hình sự giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là do các loại tội phạm đã chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực như Rửa tiền, mua bán ngoại hối trái phép từ năm 2023.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa, các quốc gia đều có những bước tiến trong việc khám phá quy định tuân thủ. Tuy nhiên, sự mở rộng quy mô thị trường cũng làm gia tăng rủi ro rửa tiền. Trong bối cảnh này, trọng tâm của cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối.
Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu bị kiểm tra và trừng phạt nghiêm ngặt. Các tội danh chính bị truy tố bao gồm tội Rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại tệ trái phép, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội danh khác.
Đối với sự chấp nhận giao dịch tiền mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra các vụ án nêu trên có thể thấy, mức độ chịu đựng của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên.
Đầu tiên, các điều tra viên đã nhận thấy rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh nào đó đến từ công dân trong nước. Thứ hai, trong việc xác định bản chất hành vi của Linh nào đó, cơ quan điều tra đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của ông ấy với các nhà đầu tư mã hóa thông thường.
Hiện tại chưa phát hiện thông tin về các vụ án hình sự liên quan đến nhà đầu tư cá nhân trong vụ việc này. Mặc dù không loại trừ khả năng bị xử phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm của các cơ quan quản lý đã không còn tập trung vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, mức độ chấp nhận quy định liên quan đã gia tăng.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc đối với tội rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan, cũng như các vụ án liên quan là xu hướng lớn trên toàn cầu trong việc quản lý tài sản mã hóa kể từ năm 2023. Gần đây, trong một vụ án lớn liên quan đến 60.000 Bitcoin ở Anh, thậm chí đã xuất hiện xu hướng của cơ quan thực thi pháp luật là "kiểm tra tiền mã hóa nhiều hơn, kiểm tra con người ít hơn".
Mặc dù tài sản mã hóa thực sự là công cụ thuận tiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa hầu như không còn tồn tại. Đối với các phương thức rửa tiền như trong vụ việc trên, việc truy tìm và thu thập bằng chứng chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BrokenDAO
· 07-15 03:54
Quản lý chỉ là biện pháp tạm thời, nhận thức chung phân tán mới là điểm đột phá.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenToaster
· 07-14 21:38
Chỉ từng này đã tìm ra được, trình độ đã nâng cao rồi nhỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenGuru
· 07-12 06:22
Quy tắc chơi đùa với mọi người, giờ đây phương pháp rửa tiền đã cao cấp như vậy.
20 tỷ vụ rửa tiền hé lộ xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới. Trọng tâm quản lý chuyển sang AML và ngoại hối.
xu hướng mới về rửa tiền tài sản mã hóa: từ một vụ án đặc biệt nhìn vào xu hướng quản lý của chúng ta
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý ở các quốc gia, các phương pháp rửa tiền bằng tài sản mã hóa cũng liên tục được nâng cấp. Xuất hiện những phương pháp rửa tiền mới tinh vi hơn như kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa, rửa tiền thông qua sự không phù hợp giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến nhiều vấn đề thực tiễn như thất thoát ngoại hối, gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền 2 tỷ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Bài viết này sẽ xuất phát từ vụ án này để khám phá xu hướng mới nhất về tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.
Một, vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"
Theo thông tin công khai, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh phá án một vụ rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Vụ án liên quan đến 15 tỉnh thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, với phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Buôn bán quy mô lớn thông tin cá nhân của công dân nước tôi
Các cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng các công cụ truyền thông tức thời để thiết lập nhiều nhóm xã hội ở nước ngoài, bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc trong các nhóm này. Thông tin liên quan bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu nhạy cảm khác có thể xác định cụ thể đến cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán đã lên đến hàng trăm triệu bản.
Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, hầu hết người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Điều còn đáng lo ngại hơn là khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy có thể được các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng, phương thức mà Yan某某 thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công khai. Điều này nhấn mạnh rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiết lộ vụ rửa tiền 2 tỷ
Để tránh nhiều cuộc kiểm tra Rửa tiền trong giao dịch bằng pháp tiền, Yan某某 chọn chỉ chấp nhận phương thức giao dịch mã hóa để bán thông tin cá nhân của công dân. Hành động này đã kéo theo nhân vật quan trọng giúp hắn biến đổi tài sản phạm tội - Linh某某.
Các nhà điều tra phát hiện rằng dòng tiền của tài khoản tài sản mã hóa do Lâm某某 kiểm soát có những đặc điểm sau:
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan điều tra xác định Lin某某 không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, có liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện rằng Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một cá nhân nước ngoài kiểm soát. Trong suốt một năm, Lin某某 đã cùng với 5 đồng phạm khác thực hiện rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa ở nước ta và xu hướng quản lý
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Tối cao vào cuối năm 2023, số lượng các vụ án tội phạm tài chính ở nước ta đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án hình sự giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là do các loại tội phạm đã chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực như Rửa tiền, mua bán ngoại hối trái phép từ năm 2023.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa, các quốc gia đều có những bước tiến trong việc khám phá quy định tuân thủ. Tuy nhiên, sự mở rộng quy mô thị trường cũng làm gia tăng rủi ro rửa tiền. Trong bối cảnh này, trọng tâm của cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối.
Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu bị kiểm tra và trừng phạt nghiêm ngặt. Các tội danh chính bị truy tố bao gồm tội Rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại tệ trái phép, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội danh khác.
Đối với sự chấp nhận giao dịch tiền mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra các vụ án nêu trên có thể thấy, mức độ chịu đựng của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên.
Đầu tiên, các điều tra viên đã nhận thấy rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh nào đó đến từ công dân trong nước. Thứ hai, trong việc xác định bản chất hành vi của Linh nào đó, cơ quan điều tra đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của ông ấy với các nhà đầu tư mã hóa thông thường.
Hiện tại chưa phát hiện thông tin về các vụ án hình sự liên quan đến nhà đầu tư cá nhân trong vụ việc này. Mặc dù không loại trừ khả năng bị xử phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm của các cơ quan quản lý đã không còn tập trung vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, mức độ chấp nhận quy định liên quan đã gia tăng.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc đối với tội rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan, cũng như các vụ án liên quan là xu hướng lớn trên toàn cầu trong việc quản lý tài sản mã hóa kể từ năm 2023. Gần đây, trong một vụ án lớn liên quan đến 60.000 Bitcoin ở Anh, thậm chí đã xuất hiện xu hướng của cơ quan thực thi pháp luật là "kiểm tra tiền mã hóa nhiều hơn, kiểm tra con người ít hơn".
Mặc dù tài sản mã hóa thực sự là công cụ thuận tiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa hầu như không còn tồn tại. Đối với các phương thức rửa tiền như trong vụ việc trên, việc truy tìm và thu thập bằng chứng chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật.