Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Câu chuyện của một tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu

Năm 2017, một thanh niên Đài Loan đã bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.

Năm 2022, chàng thanh niên này quyết định rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần giảm, anh nhạy bén quan sát thấy sự nổi lên của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú trọng đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội nhóm, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu sắc các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trí chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này là nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, Moodeng gần đây đã có một màn trình diễn nổi bật, trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, ông đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn dắt". Kết quả thực tiễn này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) tích cực thông qua các mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị dao động trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng chính bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (chẳng hạn như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các lực lượng chính.

Tín hiệu FOMO

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích lũy từ đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ phát ra cảnh báo. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token hiển thị mức độ tích lũy chính của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi chi phí và dừng lỗ cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể có của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Thông qua các công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng với đội ngũ đã xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, theo dõi liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm việc gom hàng và phân phối hàng loạt. Quy luật này trở thành cơ sở của chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ kín đáo để không ảnh hưởng đến nhịp điệu thao tác của lực chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc sớm lộ diện hành vi của bản thân.

Các trường hợp giao dịch của Moodeng

Sự giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài tiến vào Moodeng một cách ồ ạt và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư chính, duy trì việc mua nhỏ lẻ và dần dần theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua việc tăng giá và điều chỉnh nhiều lần, kiểm tra cảm xúc mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng nhà đầu tư chính mỗi lần điều chỉnh lại tiếp tục gom cổ phiếu. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.

Cuối cùng, Moodeng từ mức vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".

Nắm bắt sự luân chuyển vốn trong thị trường tiền mã hóa

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Chu kỳ đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản on-chain khan hiếm, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.

Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, ví dụ như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành nơi nảy sinh của giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

**Meme đường đua và sự chuyển biến trong câu chuyện: ** Trong những đường đua phân đoạn hơn, như token Meme, nguồn vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của bệ phóng hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của nguồn vốn thị trường liên tục di chuyển.

Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của trader này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.

Chìa khóa để thành công trong giao dịch: Sự bình tĩnh và kỷ luật

Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là đặc biệt quan trọng:

Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên dựa vào việc xác minh chiến lược làm cốt lõi, thay vì chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn" đánh lừa, dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro vẫn luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là chỗ dựa vững chắc cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên tự tin hơn.

Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự thoái lui ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách xử lý của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt qua khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến các quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ mà trong đó có cơ hội và rủi ro song song. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao mức độ nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng từ việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích anh ấy suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy khuyến khích "mạng xã hội lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Người giàu có, người nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn góc độ của sự giàu có, dạy cho ông cách suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, đã truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. on-chain phân tích KOL
2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hoạt động, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng với các thành viên trong đội thảo luận về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.

Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, tìm hiểu cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ liên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các con đường mới.

Kết luận

Đ driven by data và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch được điều khiển bởi dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các điểm nóng on-chain hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong cuộc đua, đều cần phải duy trì sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

**Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: **Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên tiến về kiến thức.