Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi vốn: chìa khóa bảo mật tài sản
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để đánh lừa lòng tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo sai lệch này, họ có thể mù quáng làm theo, cuối cùng dẫn đến thua lỗ trong đầu tư.
Hơn nữa, một số dự án không tốt sẽ sử dụng các chiêu thức tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ cố tình đẩy giá xuống, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư, mà còn đe dọa đến sự ổn định của thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dành cho các dự án Web3. Dịch vụ này thông qua đánh giá toàn diện, tìm ra những rủi ro có thể tồn tại từ phía dự án, giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Đánh giá rủi ro dự án Web3
Công ty an ninh này đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Sau khi nhận được thông tin dự án, đội ngũ phân tích sẽ dựa vào tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án để phân tích, xác định sự luân chuyển tài chính của dự án trong quá trình vận hành và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ:
Có phải token của dự án được phân phối theo tài liệu giới thiệu không?
Logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không
Có tồn tại hành vi đập giá ác ý không
Liệu có tồn tại vai trò đặc quyền trong hợp đồng lợi dụng để trục lợi không
Thời gian hoạt động chính thức v.v.
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể sử dụng dịch vụ theo dõi tiền điện tử để thu hồi vốn. Dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử, hướng chuyển nhượng và điểm đến.
Theo dõi tài chính
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi nhuận xấu từ dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Theo dõi quỹ lợi nhuận bất chính của dự án
Khi bên dự án có hành vi kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với tài liệu quảng bá dự án ở các thời điểm khác nhau. Thông qua việc phân tích sâu các địa chỉ xả coin độc hại, tìm ra dấu vết của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn.
Trong quá trình theo dõi, sẽ được thực hiện qua hai cách: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ phân tích nhiều tình huống dòng tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của dự án. Thông tin thu thập được càng nhiều, hiệu quả theo dõi càng tốt. Có thể tìm hiểu thông tin dự án từ người dùng bị thiệt hại, chẳng hạn như:
Tham gia thời gian dự án và số tiền mất mát
Có hiểu quy tắc dự án và phương thức quảng bá không
Có tham gia các cộng đồng liên quan không
Có lưu tài liệu quảng bá dự án không
Có tham gia các hoạt động gọi vốn công cộng hoặc airdrop hay không
Nhóm theo dõi sẽ sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng phân tích nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch và các thông tin khác. Bằng cách phân tích tầng theo dõi, xác định nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của quỹ từ địa chỉ đó, tổ chức thành chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định nhân sự cốt lõi.
theo dõi tài sản bị đánh cắp
Khi tài sản của người dùng hoặc dự án bị đánh cắp, sau khi xác nhận số tiền và thời gian của địa chỉ bị đánh cắp, sẽ tiến hành theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận điểm đến của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tài sản vào nền tảng trộn tiền, sẽ tiến hành phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Tóm tắt
Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường bảo mật tài sản Web3, tránh để nhà đầu tư chịu thiệt hại. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng. Khi lựa chọn dự án, nên tham khảo tài liệu chính thức liên quan, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư có thể sử dụng các biện pháp hợp pháp để thu hồi tài sản. Nên liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp kịp thời sau khi phát hiện tài sản bị đánh cắp để nhanh chóng thu hồi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đánh giá rủi ro dự án Web3: phân tích toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi để bảo mật tài sản của nhà đầu tư
Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi vốn: chìa khóa bảo mật tài sản
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để đánh lừa lòng tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo sai lệch này, họ có thể mù quáng làm theo, cuối cùng dẫn đến thua lỗ trong đầu tư.
Hơn nữa, một số dự án không tốt sẽ sử dụng các chiêu thức tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ cố tình đẩy giá xuống, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư, mà còn đe dọa đến sự ổn định của thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dành cho các dự án Web3. Dịch vụ này thông qua đánh giá toàn diện, tìm ra những rủi ro có thể tồn tại từ phía dự án, giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Đánh giá rủi ro dự án Web3
Công ty an ninh này đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Sau khi nhận được thông tin dự án, đội ngũ phân tích sẽ dựa vào tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án để phân tích, xác định sự luân chuyển tài chính của dự án trong quá trình vận hành và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ:
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể sử dụng dịch vụ theo dõi tiền điện tử để thu hồi vốn. Dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử, hướng chuyển nhượng và điểm đến.
Theo dõi tài chính
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi nhuận xấu từ dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Theo dõi quỹ lợi nhuận bất chính của dự án
Khi bên dự án có hành vi kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với tài liệu quảng bá dự án ở các thời điểm khác nhau. Thông qua việc phân tích sâu các địa chỉ xả coin độc hại, tìm ra dấu vết của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn.
Trong quá trình theo dõi, sẽ được thực hiện qua hai cách: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ phân tích nhiều tình huống dòng tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của dự án. Thông tin thu thập được càng nhiều, hiệu quả theo dõi càng tốt. Có thể tìm hiểu thông tin dự án từ người dùng bị thiệt hại, chẳng hạn như:
Nhóm theo dõi sẽ sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng phân tích nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch và các thông tin khác. Bằng cách phân tích tầng theo dõi, xác định nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của quỹ từ địa chỉ đó, tổ chức thành chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định nhân sự cốt lõi.
theo dõi tài sản bị đánh cắp
Khi tài sản của người dùng hoặc dự án bị đánh cắp, sau khi xác nhận số tiền và thời gian của địa chỉ bị đánh cắp, sẽ tiến hành theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận điểm đến của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tài sản vào nền tảng trộn tiền, sẽ tiến hành phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Tóm tắt
Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường bảo mật tài sản Web3, tránh để nhà đầu tư chịu thiệt hại. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng. Khi lựa chọn dự án, nên tham khảo tài liệu chính thức liên quan, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư có thể sử dụng các biện pháp hợp pháp để thu hồi tài sản. Nên liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp kịp thời sau khi phát hiện tài sản bị đánh cắp để nhanh chóng thu hồi.