Tổng quan về sự kiện an ninh ngành Blockchain tháng 3 năm 2024

Tháng 3 năm 2024, tổng thiệt hại do sự cố an ninh trong ngành blockchain giảm đáng kể so với tháng 2. Trong tháng, có hơn 31 sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra, tổng thiệt hại do xâm nhập trái phép, lừa đảo và lấy cắp tài sản đạt 158 triệu USD, giảm khoảng 62,5% so với tháng trước. Trong đó, thiệt hại do các sự cố tấn công khoảng 116 triệu USD, giảm 66,4%; thiệt hại do các sự cố lừa đảo khoảng 36,85 triệu USD, tăng 129%; thiệt hại do các sự cố lấy cắp tài sản khoảng 5,12 triệu USD, giảm 91,4%.

Các sự kiện tấn công trị giá triệu đô xảy ra trong tháng này bao gồm: một nền tảng Web3 (6230 triệu đô ), một dự án cơ sở hạ tầng RWA (1600 triệu đô ), một giao thức DeFi (1160 triệu đô ). Đáng chú ý, 3 sự kiện tấn công xảy ra trên một blockchain mới nổi đã gây ra thiệt hại 67,5 triệu đô, chiếm 58% tổng thiệt hại trong tháng. Ngoài ra, số lượng sự kiện lừa đảo trong tháng này đã tăng mạnh, nhiều địa chỉ cá nhân bị mất hơn 1 triệu đô.

Sự kiện tấn công hacker

Trong tháng này đã xảy ra 15 sự kiện tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 1.1635 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 5 tháng 3, một dự án DeFi đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, gây thiệt hại khoảng 875 triệu USD.

2. Ngày 9 tháng 3, một nền tảng giao dịch DeFi đã bị tấn công bởi lỗ hổng gọi từ bên ngoài, thiệt hại khoảng 2.6 triệu đô la.

3. Ngày 15 tháng 3, một dự án trong hệ sinh thái Arbitrum đã bị đánh cắp khoảng 200 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.

4. Ngày 16 tháng 3, người sáng lập một dự án NFT cho biết hệ thống đã bị hacker tấn công, tất cả các ví nhập khẩu đã bị đánh cắp, thiệt hại khoảng 300 triệu USD.

5. Ngày 23 tháng 3, một dự án cơ sở hạ tầng RWA đã bị tấn công do lỗ hổng kiểm soát quyền truy cập, thiệt hại lên tới 16 triệu USD.

6. Ngày 26 tháng 3, một nền tảng trò chơi Web3 trên khối công cộng mới nổi đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 62,3 triệu USD. Sự kiện này nghi ngờ do việc thuê phát triển viên không đúng cách của bên dự án.

7. Ngày 28 tháng 3, một giao thức DeFi đã bị tấn công bằng vay chớp nhoáng, thiệt hại khoảng 11.6 triệu đô la.

Lừa đảo và sự kiện trộm cắp tài chính

Trong tháng này đã xảy ra 9 vụ lừa đảo điển hình và trộm cắp tài chính, gây thiệt hại khoảng 21,2 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 1 tháng 3, một địa chỉ của một người đã bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 4.39 triệu USD.

2. Ngày 5 tháng 3, một dự án sinh thái Ethereum đã xảy ra việc lấy cắp tài sản, thiệt hại khoảng 1.4 triệu đô la.

3. Ngày 17 tháng 3, một tài khoản giả mạo trên mạng xã hội đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo để đánh cắp khoảng 2,6 triệu đô la tài sản.

4. Ngày 20 tháng 3, một địa chỉ cá nhân đã bị tấn công lừa đảo, thiệt hại khoảng 305 triệu USD.

5. Ngày 24 tháng 3, một địa chỉ cá nhân đã bị tấn công lừa đảo, thiệt hại khoảng 2.9 triệu đô la.

Vụ án tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 7 vụ án tội phạm crypto điển hình, chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 23 tháng 3, cảnh sát Tứ Xuyên đã triệt phá một vụ lừa đảo đa cấp với danh nghĩa dịch vụ gia tăng giá trị tiền ảo, số tiền liên quan khoảng 200 triệu.

2. Ngày 25 tháng 3, cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã phá án vụ lừa đảo "sản phẩm số" đầu tiên của tỉnh này, với số tiền liên quan lên tới hơn 12 triệu nhân dân tệ.

3. Ngày 19 tháng 3, cảnh sát Mỹ đã thu hồi máy khai thác Bitcoin trị giá 6,9 triệu USD bị đánh cắp.

4. Ngày 11 tháng 3, cảnh sát Argentina đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến việc lập kế hoạch một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 400 triệu USD bằng tiền điện tử.

5. Tòa án Anh xác định một người phụ nữ tham gia rửa tiền, liên quan đến Bitcoin trị giá hơn 4,3 tỷ USD.

6. Tòa án Anh sau 5 năm điều tra đã xác định một cựu nhân viên khách sạn tham gia vào hoạt động rửa tiền Bitcoin trị giá 2,5 tỷ USD.

7. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện 17 cá nhân bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi, kế hoạch này đã lừa đảo 300 triệu đô la từ hơn 40.000 nạn nhân.

Blockchain chính sách

1. Thành phố Thượng Hải ban hành "Phương pháp thu thuế và dịch vụ bảo đảm", đề xuất áp dụng các công nghệ như Blockchain để thúc đẩy xây dựng thuế thông minh.

2. Thành phố Thượng Hải phát hành "Ý kiến hướng dẫn quản lý trợ cấp lãi suất cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới", khuyến khích đầu tư vào Blockchain và các cơ sở hạ tầng dữ liệu khác.

3. 18 bộ phận phối hợp phát hành kế hoạch hành động, tiến hành nghiên cứu các tiêu chuẩn cốt lõi như Blockchain.

4. Tỉnh Sơn Đông ban hành kế hoạch hành động, hỗ trợ Tế Nam và Thanh Đảo xây dựng khu dẫn đầu phát triển ngành công nghiệp Blockchain.

5. Chính quyền quận Jing'an, Thượng Hải đề xuất sắp xếp công việc, thúc đẩy xây dựng khu thử nghiệm kinh tế dữ liệu đáng tin cậy, tạo ra thung lũng sinh thái Blockchain.

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tiêu chuẩn quốc tế về gan và mật dựa trên Blockchain đầu tiên của nước ta chính thức được công bố.

2. Trung tâm trải nghiệm vũ trụ ảo khu công nghệ cao Weifang và cơ sở giáo dục thực hành nghiên cứu vũ trụ ảo được khánh thành.

3. Ả Rập Xê Út ra mắt nền tảng "Metaverse" quốc gia đầu tiên trên thế giới.

4. Ứng dụng Quỹ Phát triển Đổi mới Chóngqing, "Blockchain + Dịch vụ Chính phủ" đã cho thấy hiệu quả.

Tài sản số và quản lý ngành

1. Liên minh Châu Âu cấm sử dụng ví tiền điện tử tự quản không được xác nhận để thực hiện thanh toán.

2. Các cơ quan quản lý thị trường tài chính của Liên minh Châu Âu đã công bố báo cáo cuối cùng đầu tiên theo quy định MiCA.

3. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông đã phát hành hướng dẫn cho các công ty dịch vụ lưu trữ tiền điện tử.

4. Cục Quản lý Ngoại hối Hồng Kông dự kiến rằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ mở rộng thêm phạm vi thí điểm tại Hồng Kông.

5. Dubai DIFC ban hành luật tài sản kỹ thuật số mới.

6. Liên minh Châu Âu thông qua ba văn bản chính trong kế hoạch chống rửa tiền áp dụng cho tiền điện tử.

7. FCA của Anh dự kiến ban hành quy định giám sát hành vi lạm dụng thị trường đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

8. Chính phủ Estonia phê duyệt dự thảo luật quản lý nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

9. Cơ quan Quản lý Tài chính Hong Kong đã ra mắt hộp cát cho các nhà phát hành stablecoin.

10. Cơ quan quản lý tài chính Indonesia đã ban hành quy định mới về tiền điện tử.

11. Cảnh sát Thành Đô nhắc nhở người dân cảnh giác với những kẻ xấu lợi dụng lý do cơ quan công an xử lý tiền ảo để thực hiện hành vi lừa đảo.

12. Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ ra mắt đồng Euro kỹ thuật số CBDC vào tháng 11 năm 2025.

13. Ủy ban Tài chính Hàn Quốc sẽ sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt".

14. Ủy ban Chứng khoán Nigeria cập nhật hướng dẫn cho các công ty tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm.

15. Cục phòng ngừa huy động vốn bất hợp pháp Thâm Quyến đã phát hành cảnh báo rủi ro về hoạt động "DDO quyền số".

16. Vương quốc Anh đang quản lý các đồng tiền meme liên quan đến tiền điện tử và các khoản đầu tư khác.

17. Cơ quan quản lý Nam Phi cấp giấy phép tiền điện tử đầu tiên.

18. Cơ quan quản lý chứng khoán Nigeria yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đăng ký tại quốc gia này.

19. Bang Virginia Hoa Kỳ thông qua đạo luật thân thiện với tiền điện tử, sẽ thành lập nhóm công tác về tiền điện tử.

Các sự kiện quan trọng khác

1. Một mạng lưới đã ra mắt nền tảng web3 đầu tiên kết hợp đầu tư và bảo hiểm.

2. Chính phủ Nigeria cáo buộc một sàn giao dịch rửa tiền lên tới 35,4 triệu USD.

3. Một phụ nữ ở Hồng Kông đã bị lừa 7 triệu trong 7 tháng do đầu tư vào một trò lừa đảo tiền ảo.

4. Công ty phân tích Blockchain cho biết chính phủ Anh nắm giữ khoảng 4 tỷ USD Bitcoin.

5. Giáo sư Đại học Phục Đán phát biểu về "Cô gái gốc Hoa người Anh tham gia vụ rửa tiền".

6. Chủ tịch FATF cho biết trên toàn cầu chỉ có chưa đến 30% khu vực pháp lý đang quản lý tiền điện tử.

7. Ngoại truyền thông đưa tin: Khoảng 30% "Người chơi kiếm tiền" trong game blockchain toàn cầu đến từ Philippines.

8. Nghiên cứu cho thấy: "Kế hoạch giết lợn" đã đánh cắp hơn 75 tỷ đô la tiền trên toàn cầu trong 4 năm qua.