Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Smart Trade Coin bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD, 127 người bị bắt
Gần đây, ngành Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ lại thu hút sự chú ý. Trong quá trình theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần hiện ra, trong đó bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ một vụ lừa đảo lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Ankara đối với một dự án tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin (STC). Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự hoài nghi và không hài lòng về cách thức hoạt động của dự án này. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, số lượng người dùng bị nghi ngờ lừa đảo lên tới 50.000 người, gây thiệt hại vượt quá 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều tài sản tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình các robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng những lời hứa này quá phi thực tế, sự vận hành không minh bạch của dự án và các chiêu thức tiếp thị lừa đảo cho thấy nó rất có thể là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình, không thể xác minh liệu những khoản tiền này có bị đội ngũ STC chiếm đoạt hay không. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản, xe cộ để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được mức lợi nhuận cao như đã hứa hẹn mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã xác định được một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã hóa STC đã phân phối một lượng lớn tiền đến một địa chỉ cụ thể, địa chỉ này sau đó đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn. Quy mô tiền trong các giao dịch này gần giống với số tiền tổn thất ước tính đã công bố, và nguồn gốc phí giao dịch cũng có sự nhất quán, điều này củng cố nghi ngờ của chúng tôi về địa chỉ này như là trung tâm phân phối tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ suy ngẫm. Mọi người nhận ra rằng, chỉ đơn giản theo đuổi tự do tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng khung pháp lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và khuyến khích phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế và tăng trưởng giá trị.
Vụ việc này rõ ràng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho việc quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ và toàn cầu, làm nổi bật tính cấp bách của việc xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh. Nó cũng nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác cao độ khi tham gia vào đầu tư tài sản tiền điện tử, cẩn thận đánh giá tính hợp pháp và độ tin cậy của dự án.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Scandal mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động thị trường: Smart Trade Coin liên quan đến vụ lừa bịp 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Smart Trade Coin bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD, 127 người bị bắt
Gần đây, ngành Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ lại thu hút sự chú ý. Trong quá trình theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần hiện ra, trong đó bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ một vụ lừa đảo lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Ankara đối với một dự án tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin (STC). Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự hoài nghi và không hài lòng về cách thức hoạt động của dự án này. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, số lượng người dùng bị nghi ngờ lừa đảo lên tới 50.000 người, gây thiệt hại vượt quá 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều tài sản tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình các robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng những lời hứa này quá phi thực tế, sự vận hành không minh bạch của dự án và các chiêu thức tiếp thị lừa đảo cho thấy nó rất có thể là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình, không thể xác minh liệu những khoản tiền này có bị đội ngũ STC chiếm đoạt hay không. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản, xe cộ để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được mức lợi nhuận cao như đã hứa hẹn mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã xác định được một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã hóa STC đã phân phối một lượng lớn tiền đến một địa chỉ cụ thể, địa chỉ này sau đó đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn. Quy mô tiền trong các giao dịch này gần giống với số tiền tổn thất ước tính đã công bố, và nguồn gốc phí giao dịch cũng có sự nhất quán, điều này củng cố nghi ngờ của chúng tôi về địa chỉ này như là trung tâm phân phối tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ suy ngẫm. Mọi người nhận ra rằng, chỉ đơn giản theo đuổi tự do tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng khung pháp lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và khuyến khích phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế và tăng trưởng giá trị.
Vụ việc này rõ ràng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho việc quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ và toàn cầu, làm nổi bật tính cấp bách của việc xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh. Nó cũng nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác cao độ khi tham gia vào đầu tư tài sản tiền điện tử, cẩn thận đánh giá tính hợp pháp và độ tin cậy của dự án.