Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một vụ rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử, với số tiền liên quan lên đến 1.18 triệu đô la Hồng Kông.

Tin tức từ Deep Current TechFlow, vào ngày 17 tháng 5, theo báo Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã tiến hành chiến dịch mang tên "Đêm tiêu diệt" vào ngày 15, thành công triệt phá một nhóm tội phạm rửa tiền xuyên biên giới. Nhóm này đã tuyển dụng người từ đại lục để mở tài khoản ngân hàng tại Hong Kong, chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo thành tài sản tiền điện tử để rửa tiền, với số tiền liên quan lên đến 1,18 triệu HKD.

Theo báo cáo, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 12 nghi phạm, bao gồm 2 thành viên chủ chốt của nhóm và 10 người từ đại lục. Nhóm này đã bắt đầu hoạt động tội phạm từ tháng 7 năm 2024, sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để thực hiện rửa tiền, trong đó 10 triệu đô la Hồng Kông đã được xác nhận đến từ 58 vụ lừa đảo. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 1,05 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 560 thẻ rút tiền và một lượng lớn hồ sơ giao dịch tài sản ảo.

Theo quy định của Đạo luật Tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng của Hồng Kông, những hoạt động tội phạm như vậy có thể bị phạt tối đa 14 năm tù giam và 5 triệu đô la Hồng Kông.