Vào thời điểm công nghệ Blockchain đang nhanh chóng phổ biến, Tài sản tiền điện tử cũng ngày càng trở thành công cụ mới trong các hoạt động tội phạm có tổ chức và Rửa tiền. Đối mặt với cuộc chiến tội phạm công nghệ không biên giới này, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) đang tích cực nâng cao sức mạnh của mình trong lĩnh vực tình báo blockchain và điều tra số. Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ Mới và Mạng của INTERPOL, Vincent Danjean, đã chia sẻ những quan sát và chiến lược của ông trong việc chống lại tội phạm tài sản mã hóa.
Vấn đề lớn nhất: Sự ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Danjean chỉ ra rằng, thách thức hàng đầu mà các đơn vị thực thi pháp luật gặp phải trong việc điều tra tội phạm tài sản tiền điện tử đến từ "giả/ẩn danh" của Blockchain. Mặc dù tất cả các giao dịch đều có thể được truy cập công khai trên chuỗi, nhưng địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thật, khiến việc theo dõi các nghi phạm trở nên khó khăn.
Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng máy trộn coin, coin riêng tư và các công cụ tài chính phi tập trung (DeFi) để ẩn giấu dòng tiền, làm tăng thêm độ khó trong việc truy vết. Thêm vào đó, sự khác biệt trong quy định và quy trình hợp tác xuyên biên giới cũng thường dẫn đến việc tiến độ điều tra bị cản trở.
Để giải quyết những vấn đề này, INTERPOL đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cấp khả năng thông tin về Blockchain, tập trung vào việc cải thiện phân tích quyền sở hữu địa chỉ ví, công nghệ chứng minh trên chuỗi, cũng như quy trình điều tra thống nhất.
Hợp tác công tư là chìa khóa để phá án: hợp tác với công ty phân tích Blockchain để theo dõi dòng tiền
Các công ty phân tích Blockchain và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (như sàn giao dịch) đóng vai trò quan trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng công cụ của những đối tác này để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp, từ ví khả nghi cho đến các nền tảng trung tâm đã được xác thực danh tính.
Tuy nhiên, hiện tại, các hoạt động như vậy vẫn chủ yếu phụ thuộc vào phân tích thủ công và trao đổi dữ liệu, không thể đối phó với sự mở rộng nhanh chóng của tội phạm mã hóa. Trong tương lai, thông qua nhiều cơ chế hợp tác công tư hơn, chẳng hạn như phát triển chung các tiêu chuẩn và công nghệ phân tích có cơ sở khoa học, có thể giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác của cuộc điều tra.
Tránh điều tra trùng lặp: Chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia và thiết lập tiêu chuẩn chung là cấp bách.
Danjean nhắc nhở, nhiều vụ án thực ra là một phần của tội phạm mạng toàn cầu, nhưng vì nạn nhân phân bố khắp nơi, thường dẫn đến các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác nhau tiến hành điều tra riêng rẽ, gây lãng phí tài nguyên.
Ông cho rằng cần thiết lập cơ chế hoạt động "thông tin chia sẻ", chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu địa chỉ ví, mô hình giao dịch và kết quả phân tích thủ đoạn tội phạm, để liên kết thêm những vụ án tưởng chừng không liên quan. Điều này không chỉ có thể tăng tốc điều tra mà còn giúp nhận diện các mạng lưới tội phạm lớn hơn.
Củng cố việc chia sẻ thông tin tức thời xuyên quốc gia này cần dựa vào nền tảng thống nhất và tiêu chuẩn dữ liệu chung, mới có thể thực sự thực hiện được sự tích hợp toàn cầu của điều tra Blockchain.
Tự động hóa và AI hỗ trợ: Giúp cuộc điều tra nhanh hơn, chính xác hơn
Với sự bùng nổ khối lượng giao dịch và sự phức tạp của các phương pháp rửa tiền, cách thức truy tìm thủ công truyền thống đã không còn khả năng ứng phó. Tội phạm đã sớm tận dụng công nghệ tự động hóa để tăng tốc việc rửa tiền và làm rối loạn đường đi của các giao dịch, khiến cho việc "theo tiền đi" trở nên khó khăn hơn.
Để theo kịp làn sóng công nghệ này, Danjean nhấn mạnh cần phải áp dụng tự động hóa và công nghệ AI để hỗ trợ điều tra. Ví dụ, sử dụng mô hình học máy để phát hiện kịp thời các mẫu giao dịch nghi ngờ, xử lý nhanh chóng lượng lớn dữ liệu Blockchain.
Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở rằng việc ứng dụng AI vào mục đích tư pháp phải đặc biệt thận trọng. Bởi vì mẫu dữ liệu vẫn còn tương đối hạn chế và tỷ lệ tín hiệu giả như giao dịch rửa tiền là cao, do đó khi sử dụng AI để hỗ trợ phán đoán, nhất định phải giữ lại cơ chế kiểm tra bằng tay, đảm bảo rằng bằng chứng có thể được xác thực và giải thích trước tòa.
Ba chiến lược tóm tắt: Định hướng dữ liệu + Tự động hóa + Hợp tác quốc tế là chìa khóa
Đối với sự phát triển của công tác thực thi pháp luật Blockchain trong tương lai, Danjean nhấn mạnh ba chiến lược cốt lõi:
Xây dựng mô hình điều tra kết nối toàn cầu: phá vỡ rào cản địa lý, thông qua việc trao đổi dữ liệu và công nghệ liên kết các trường hợp để kết nối các hành vi tội phạm xuyên biên giới, nâng cao hiệu quả trong việc phá án.
Ôm lấy tự động hóa và công nghệ thông minh: Đối mặt với giao dịch tần suất cao và các phương thức tội phạm thay đổi nhanh chóng, cần phải áp dụng AI và công cụ tự động hóa, đồng thời đảm bảo quá trình điều tra có tính hợp pháp.
Logic điều tra dựa trên dữ liệu: không chỉ dựa vào công cụ, mà là lấy dữ liệu blockchain có cấu trúc, có thể chia sẻ làm trung tâm để thực hiện liên kết vụ án và nhận diện mẫu.
Danjean kêu gọi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau xây dựng một bộ tiêu chuẩn phân tích dữ liệu Blockchain được chứng minh bằng thực nghiệm, và thúc đẩy tính tương tác dữ liệu giữa các hệ thống, điều này sẽ là nền tảng không thể thiếu trong tương lai để chống lại tội phạm tài sản tiền điện tử.
Bài viết này các chuyên gia của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế INTERPOL đã tiết lộ ba chiến lược then chốt trong điều tra Blockchain, xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chuyên gia của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế INTERPOL tiết lộ ba chiến lược chính trong điều tra Blockchain
Vào thời điểm công nghệ Blockchain đang nhanh chóng phổ biến, Tài sản tiền điện tử cũng ngày càng trở thành công cụ mới trong các hoạt động tội phạm có tổ chức và Rửa tiền. Đối mặt với cuộc chiến tội phạm công nghệ không biên giới này, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) đang tích cực nâng cao sức mạnh của mình trong lĩnh vực tình báo blockchain và điều tra số. Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ Mới và Mạng của INTERPOL, Vincent Danjean, đã chia sẻ những quan sát và chiến lược của ông trong việc chống lại tội phạm tài sản mã hóa.
Vấn đề lớn nhất: Sự ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Danjean chỉ ra rằng, thách thức hàng đầu mà các đơn vị thực thi pháp luật gặp phải trong việc điều tra tội phạm tài sản tiền điện tử đến từ "giả/ẩn danh" của Blockchain. Mặc dù tất cả các giao dịch đều có thể được truy cập công khai trên chuỗi, nhưng địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thật, khiến việc theo dõi các nghi phạm trở nên khó khăn.
Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng máy trộn coin, coin riêng tư và các công cụ tài chính phi tập trung (DeFi) để ẩn giấu dòng tiền, làm tăng thêm độ khó trong việc truy vết. Thêm vào đó, sự khác biệt trong quy định và quy trình hợp tác xuyên biên giới cũng thường dẫn đến việc tiến độ điều tra bị cản trở.
Để giải quyết những vấn đề này, INTERPOL đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cấp khả năng thông tin về Blockchain, tập trung vào việc cải thiện phân tích quyền sở hữu địa chỉ ví, công nghệ chứng minh trên chuỗi, cũng như quy trình điều tra thống nhất.
Hợp tác công tư là chìa khóa để phá án: hợp tác với công ty phân tích Blockchain để theo dõi dòng tiền
Các công ty phân tích Blockchain và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (như sàn giao dịch) đóng vai trò quan trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng công cụ của những đối tác này để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp, từ ví khả nghi cho đến các nền tảng trung tâm đã được xác thực danh tính.
Tuy nhiên, hiện tại, các hoạt động như vậy vẫn chủ yếu phụ thuộc vào phân tích thủ công và trao đổi dữ liệu, không thể đối phó với sự mở rộng nhanh chóng của tội phạm mã hóa. Trong tương lai, thông qua nhiều cơ chế hợp tác công tư hơn, chẳng hạn như phát triển chung các tiêu chuẩn và công nghệ phân tích có cơ sở khoa học, có thể giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác của cuộc điều tra.
Tránh điều tra trùng lặp: Chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia và thiết lập tiêu chuẩn chung là cấp bách.
Danjean nhắc nhở, nhiều vụ án thực ra là một phần của tội phạm mạng toàn cầu, nhưng vì nạn nhân phân bố khắp nơi, thường dẫn đến các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác nhau tiến hành điều tra riêng rẽ, gây lãng phí tài nguyên.
Ông cho rằng cần thiết lập cơ chế hoạt động "thông tin chia sẻ", chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu địa chỉ ví, mô hình giao dịch và kết quả phân tích thủ đoạn tội phạm, để liên kết thêm những vụ án tưởng chừng không liên quan. Điều này không chỉ có thể tăng tốc điều tra mà còn giúp nhận diện các mạng lưới tội phạm lớn hơn.
Củng cố việc chia sẻ thông tin tức thời xuyên quốc gia này cần dựa vào nền tảng thống nhất và tiêu chuẩn dữ liệu chung, mới có thể thực sự thực hiện được sự tích hợp toàn cầu của điều tra Blockchain.
Tự động hóa và AI hỗ trợ: Giúp cuộc điều tra nhanh hơn, chính xác hơn
Với sự bùng nổ khối lượng giao dịch và sự phức tạp của các phương pháp rửa tiền, cách thức truy tìm thủ công truyền thống đã không còn khả năng ứng phó. Tội phạm đã sớm tận dụng công nghệ tự động hóa để tăng tốc việc rửa tiền và làm rối loạn đường đi của các giao dịch, khiến cho việc "theo tiền đi" trở nên khó khăn hơn.
Để theo kịp làn sóng công nghệ này, Danjean nhấn mạnh cần phải áp dụng tự động hóa và công nghệ AI để hỗ trợ điều tra. Ví dụ, sử dụng mô hình học máy để phát hiện kịp thời các mẫu giao dịch nghi ngờ, xử lý nhanh chóng lượng lớn dữ liệu Blockchain.
Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở rằng việc ứng dụng AI vào mục đích tư pháp phải đặc biệt thận trọng. Bởi vì mẫu dữ liệu vẫn còn tương đối hạn chế và tỷ lệ tín hiệu giả như giao dịch rửa tiền là cao, do đó khi sử dụng AI để hỗ trợ phán đoán, nhất định phải giữ lại cơ chế kiểm tra bằng tay, đảm bảo rằng bằng chứng có thể được xác thực và giải thích trước tòa.
Ba chiến lược tóm tắt: Định hướng dữ liệu + Tự động hóa + Hợp tác quốc tế là chìa khóa
Đối với sự phát triển của công tác thực thi pháp luật Blockchain trong tương lai, Danjean nhấn mạnh ba chiến lược cốt lõi:
Xây dựng mô hình điều tra kết nối toàn cầu: phá vỡ rào cản địa lý, thông qua việc trao đổi dữ liệu và công nghệ liên kết các trường hợp để kết nối các hành vi tội phạm xuyên biên giới, nâng cao hiệu quả trong việc phá án.
Ôm lấy tự động hóa và công nghệ thông minh: Đối mặt với giao dịch tần suất cao và các phương thức tội phạm thay đổi nhanh chóng, cần phải áp dụng AI và công cụ tự động hóa, đồng thời đảm bảo quá trình điều tra có tính hợp pháp.
Logic điều tra dựa trên dữ liệu: không chỉ dựa vào công cụ, mà là lấy dữ liệu blockchain có cấu trúc, có thể chia sẻ làm trung tâm để thực hiện liên kết vụ án và nhận diện mẫu.
Danjean kêu gọi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau xây dựng một bộ tiêu chuẩn phân tích dữ liệu Blockchain được chứng minh bằng thực nghiệm, và thúc đẩy tính tương tác dữ liệu giữa các hệ thống, điều này sẽ là nền tảng không thể thiếu trong tương lai để chống lại tội phạm tài sản tiền điện tử.
Bài viết này các chuyên gia của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế INTERPOL đã tiết lộ ba chiến lược then chốt trong điều tra Blockchain, xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.