Vương quốc Anh siết chặt việc truy quét ATM tài sản tiền điện tử trái phép! Tịch thu thiết bị, bắt giữ người, việc tuân thủ quy định trong hoạt động tài sản mã hóa trở thành trọng tâm.
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phối hợp với cảnh sát thực hiện một cuộc đột kích tại London, thu giữ 7 máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp và bắt giữ 2 người. FCA nhấn mạnh rằng việc vận hành sàn giao dịch hoặc ATM tiền điện tử tại Vương quốc Anh phải tuân thủ quy định đăng ký, hiện tại không có máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào trên toàn quốc. Hành động này nhấn mạnh sự gia tăng quy định đối với máy ATM tiền điện tử toàn cầu, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro từ các thiết bị chưa đăng ký.
Chi tiết về hoạt động truy quét ATM mã hóa tại Vương quốc Anh
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phát hành một tuyên bố, hợp tác với Cảnh sát London để thực hiện các hành động nhằm chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp và tội phạm tài chính. Các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành lục soát bốn địa điểm ở phía tây nam London, thu giữ thành công 7 thiết bị ATM tiền điện tử. Hai nghi phạm liên quan đã bị tạm giữ để thẩm vấn và sau đó đã được thả, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra.
Yêu cầu tuân thủ đối với hoạt động tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh
FCA rõ ràng chỉ ra rằng, tại Vương quốc Anh, việc vận hành sàn giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử mà không đăng ký đều là bất hợp pháp. Tất cả các công ty liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền (AML), bao gồm việc thực hiện khuyến cáo khách hàng (KYC) và xác minh nguồn gốc tài chính. Giám đốc thực thi của FCA, Therese Chambers, nhấn mạnh rằng hiện không có ATM tiền điện tử hợp pháp nào đang hoạt động tại Vương quốc Anh, và việc sử dụng thiết bị chưa đăng ký "chỉ sẽ tiếp tay cho tội phạm", đồng thời cảnh báo rằng các nhà điều hành bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
FCA tiếp tục cuộc chiến chống lại ATM tiền điện tử bất hợp pháp
Kể từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào hoạt động tại Vương quốc Anh đều phải hoàn tất đăng ký tại FCA. FCA, với tư cách là cơ quan quản lý phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, liên tục cảnh báo công chúng về những rủi ro khi sử dụng các thiết bị tiền điện tử không được quản lý. Hành động này là một bước đi khác sau phán quyết hình sự đầu tiên ở Vương quốc Anh liên quan đến ATM tiền điện tử bất hợp pháp vào đầu năm nay. Khi đó, Olumide Osunkoya đã bị kết án 4 năm tù vì công ty GidiPlus của anh ta điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 2,5 triệu bảng. Osunkoya tiếp tục hoạt động sau khi FCA từ chối đơn đăng ký của anh ta và bị kết án vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, giả mạo và sở hữu tài sản phạm tội. Cuộc điều tra còn phát hiện thiết bị của anh ta đã tránh né các biện pháp bảo vệ tài chính cơ bản và thu phí tăng giá lên đến 60%.
So sánh xu hướng quản lý ATM tiền điện tử toàn cầu
Mặc dù ATM mã hóa vẫn bị cấm ở Vương quốc Anh, nhưng các quốc gia khác đã áp dụng các con đường quản lý khác nhau:
Mỹ: Hiện tại đang vận hành hơn 29,000 máy ATM Tài sản tiền điện tử, nhưng sự tuân thủ quy định ngày càng gia tăng. Các khu vực như Nebraska đã thực hiện quy định cấp phép, giới hạn giao dịch và lệnh hoàn tiền gian lận; Thành phố Spokane, bang Washington thì trực tiếp cấm máy ATM mã hóa.
New Zealand: Đã hoàn toàn cấm ATM mã hóa.
Úc: Gần đây (đầu tháng này) cũng đã thắt chặt quy định, sau khi xảy ra nhiều vụ lừa đảo với giá trị cao liên quan đến Bitcoin ATM, đã đưa ra các biện pháp như hạn chế giao dịch tiền mặt một lần và cảnh báo lừa đảo bắt buộc.
Kết luận: Hành động lần này của FCA Anh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, làm nổi bật sự duy trì tình trạng áp lực cao của các cơ quan quản lý toàn cầu đối với hoạt động trái phép của ATM mã hóa và rủi ro rửa tiền đi kèm. Đối với người dùng tài sản tiền điện tử, việc lựa chọn nền tảng giao dịch tuân thủ và đã đăng ký là vô cùng quan trọng, tránh xa các ATM mã hóa chưa đăng ký là một bước quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn tài sản của bản thân. Việc vận hành tuân thủ trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vương quốc Anh siết chặt việc truy quét ATM tài sản tiền điện tử trái phép! Tịch thu thiết bị, bắt giữ người, việc tuân thủ quy định trong hoạt động tài sản mã hóa trở thành trọng tâm.
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phối hợp với cảnh sát thực hiện một cuộc đột kích tại London, thu giữ 7 máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp và bắt giữ 2 người. FCA nhấn mạnh rằng việc vận hành sàn giao dịch hoặc ATM tiền điện tử tại Vương quốc Anh phải tuân thủ quy định đăng ký, hiện tại không có máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào trên toàn quốc. Hành động này nhấn mạnh sự gia tăng quy định đối với máy ATM tiền điện tử toàn cầu, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro từ các thiết bị chưa đăng ký.
Chi tiết về hoạt động truy quét ATM mã hóa tại Vương quốc Anh Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phát hành một tuyên bố, hợp tác với Cảnh sát London để thực hiện các hành động nhằm chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp và tội phạm tài chính. Các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành lục soát bốn địa điểm ở phía tây nam London, thu giữ thành công 7 thiết bị ATM tiền điện tử. Hai nghi phạm liên quan đã bị tạm giữ để thẩm vấn và sau đó đã được thả, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra.
Yêu cầu tuân thủ đối với hoạt động tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh FCA rõ ràng chỉ ra rằng, tại Vương quốc Anh, việc vận hành sàn giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử mà không đăng ký đều là bất hợp pháp. Tất cả các công ty liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền (AML), bao gồm việc thực hiện khuyến cáo khách hàng (KYC) và xác minh nguồn gốc tài chính. Giám đốc thực thi của FCA, Therese Chambers, nhấn mạnh rằng hiện không có ATM tiền điện tử hợp pháp nào đang hoạt động tại Vương quốc Anh, và việc sử dụng thiết bị chưa đăng ký "chỉ sẽ tiếp tay cho tội phạm", đồng thời cảnh báo rằng các nhà điều hành bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
FCA tiếp tục cuộc chiến chống lại ATM tiền điện tử bất hợp pháp Kể từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào hoạt động tại Vương quốc Anh đều phải hoàn tất đăng ký tại FCA. FCA, với tư cách là cơ quan quản lý phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, liên tục cảnh báo công chúng về những rủi ro khi sử dụng các thiết bị tiền điện tử không được quản lý. Hành động này là một bước đi khác sau phán quyết hình sự đầu tiên ở Vương quốc Anh liên quan đến ATM tiền điện tử bất hợp pháp vào đầu năm nay. Khi đó, Olumide Osunkoya đã bị kết án 4 năm tù vì công ty GidiPlus của anh ta điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 2,5 triệu bảng. Osunkoya tiếp tục hoạt động sau khi FCA từ chối đơn đăng ký của anh ta và bị kết án vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo, giả mạo và sở hữu tài sản phạm tội. Cuộc điều tra còn phát hiện thiết bị của anh ta đã tránh né các biện pháp bảo vệ tài chính cơ bản và thu phí tăng giá lên đến 60%.
So sánh xu hướng quản lý ATM tiền điện tử toàn cầu Mặc dù ATM mã hóa vẫn bị cấm ở Vương quốc Anh, nhưng các quốc gia khác đã áp dụng các con đường quản lý khác nhau:
Kết luận: Hành động lần này của FCA Anh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, làm nổi bật sự duy trì tình trạng áp lực cao của các cơ quan quản lý toàn cầu đối với hoạt động trái phép của ATM mã hóa và rủi ro rửa tiền đi kèm. Đối với người dùng tài sản tiền điện tử, việc lựa chọn nền tảng giao dịch tuân thủ và đã đăng ký là vô cùng quan trọng, tránh xa các ATM mã hóa chưa đăng ký là một bước quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn tài sản của bản thân. Việc vận hành tuân thủ trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược.