Шахрайство на сміттєвих монетах! Південнокорейський відомий в Інтернеті збирає 23 мільйони доларів, 215 людей затримано, ймовірно, на довічне ув'язнення?
Розкриття шахрайських прийомів відомого відеоблогера
Згідно з повідомленням від агентства Йонхап, служба з боротьби з корупцією та економічних злочинів поліції південнокорейського округу Кьонггі-до нещодавно розкрила важкий випадок шахрайства з Криптовалюта та затримала 215 осіб, включаючи головного підозрюваного пана A, власника YouTube-каналу з 620 тисячами підписників, який підозрюється в розповсюдженні рекламних слоганів типу 'збільшення вкладу в 20 разів', 'можливість змінити долю' тощо з метою обману. За результатами слідства поліції, більшість постраждалих належать до середнього віку, і ці інвестори, піддавшись спокусі високих прибутків, навіть продавали нерухомість або брали кредити для інвестування, але в результаті зазнавали великих збитків.
Велика мережа шахрайства виринає на поверхню
Дослідження показує, що група здійснювала шахрайство з 28 видами криптовалют, створюючи кілька віртуальних консультаційних компаній від грудня 2021 року по березень 2023 року. З них 6 видів Токен були випущені групою та намагалися маніпулювати ціною за допомогою біржі за кордоном; інші 22 види були невеликої вартості Токен.
Джерело зображення: "Ханкьонгсо" Організаційна схема шахрайської групи
За допомогою 9 мільйонів телефонних номерів, зібраних з реклами на YouTube, шахрайський синдикат успішно обдурив понад 15 000 інвесторів на загальну суму 325,6 мільярда вон (7,58 мільярда нових тайванських доларів). Багато жертв були інвесторами, які вже втратили свої попередні інвестиції, а шахрайський синдикат продовжував шахрайство під приводом «компенсувати свої втрати високоякісними монетами». Максимальна сума однієї інвестиції становить 1,2 мільярда вон (приблизно 27,95 мільйона нових тайванських доларів).
Ще більш поганою є шахрайська схема, в якій члени цієї групи видають себе за працівників Південнокорейського фінансового наглядового управління, використовуючи підроблені документи та номери телефонів для зв'язку з потерпілими. Вони шахрайським шляхом отримують особисті дані від інвесторів, видаючи себе за "допоможе у відшкодуванні збитків", а потім використовують ці особисті дані для отримання кредитів, поглиблюючи лише страждання потерпілих.
Головний підозрюваний затриманий, частина заборгованості відновлена
За даними, господин A спочатку був керівником інвестиційної консалтингової компанії, проте після того, як у 2020 році його клієнти звернулися з претензіями щодо неправильних інвестиційних рекомендацій, він почав планувати масштабну схему обману з криптовалютами. Щоб уникнути переслідування поліцією, шахраї використали до 1 444 банківськихрахунок для переміщення коштів. Основний підозрюваний господин A тимчасово втік до Австралії через Гонконг та Сінгапур, але врешті-решт був затриманий місцевою поліцією.
Наразі правоохоронці вилучили 22 монети Біткойн (що дорівнює приблизно 64,27 мільйонів нових тайванських доларів) та пов'язаний з ними активи на суму приблизно 478 мільярдів вонів (що дорівнює приблизно 11,13 мільярда нових тайванських доларів). Органи правопорядку продовжують розслідування інших залучених коштів та прагнуть допомогти постраждалим у відшкодуванні збитків. Оскільки це найбільша справа Криптовалюта шахрайства в історії Південної Кореї, головний підозрюваний та ще 12 осіб-ключових учасників були передані для провадження згідно з Законом про посилене покарання за конкретні економічні злочини.
Південна Корея продовжує боротьбу з криптовалютною злочинністю
Останнім часом в Підйомі випадків шахрайства, пов'язаного з цифровими активами в Південній Кореї, особливо злочинною діяльністю, керованою відомими впливовими особистостями та соціальними медіа. Для боротьби з цими злочинами уряд Південної Кореї посилив регулювання підозрілих криптовалютних транзакцій та встановив суворе покарання - до довічного ув'язнення. Ця значна шахрайська справа не лише показує рішучість правоохоронних органів, але й знову нагадує інвесторам про необхідність ретельного оцінювання ризиків інвестицій та уникання довіри до рекомендацій відомих особистостей в мережі, щоб не стати наступною жертвою шахраїв.
Хочете дізнатися, як уникнути шахрайства? Натисніть тут, щоб переглянути "Криптовалюта застава指南", складений "шифруванням міста".
『Ошукуючи з помітами сміттєвої монети! Південнокорейський блогер заробляє 230 мільйонів фунтів стерлінгів, 215 людей заарештовані і загрожує довічне ув'язнення?』Ця стаття спочатку була опублікована на «шифрування城市».
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Шахрайство на сміттєвих монетах! Південнокорейський відомий в Інтернеті збирає 23 мільйони доларів, 215 людей затримано, ймовірно, на довічне ув'язнення?
Розкриття шахрайських прийомів відомого відеоблогера
Згідно з повідомленням від агентства Йонхап, служба з боротьби з корупцією та економічних злочинів поліції південнокорейського округу Кьонггі-до нещодавно розкрила важкий випадок шахрайства з Криптовалюта та затримала 215 осіб, включаючи головного підозрюваного пана A, власника YouTube-каналу з 620 тисячами підписників, який підозрюється в розповсюдженні рекламних слоганів типу 'збільшення вкладу в 20 разів', 'можливість змінити долю' тощо з метою обману. За результатами слідства поліції, більшість постраждалих належать до середнього віку, і ці інвестори, піддавшись спокусі високих прибутків, навіть продавали нерухомість або брали кредити для інвестування, але в результаті зазнавали великих збитків.
Велика мережа шахрайства виринає на поверхню
Дослідження показує, що група здійснювала шахрайство з 28 видами криптовалют, створюючи кілька віртуальних консультаційних компаній від грудня 2021 року по березень 2023 року. З них 6 видів Токен були випущені групою та намагалися маніпулювати ціною за допомогою біржі за кордоном; інші 22 види були невеликої вартості Токен.
Джерело зображення: "Ханкьонгсо" Організаційна схема шахрайської групи
За допомогою 9 мільйонів телефонних номерів, зібраних з реклами на YouTube, шахрайський синдикат успішно обдурив понад 15 000 інвесторів на загальну суму 325,6 мільярда вон (7,58 мільярда нових тайванських доларів). Багато жертв були інвесторами, які вже втратили свої попередні інвестиції, а шахрайський синдикат продовжував шахрайство під приводом «компенсувати свої втрати високоякісними монетами». Максимальна сума однієї інвестиції становить 1,2 мільярда вон (приблизно 27,95 мільйона нових тайванських доларів).
Ще більш поганою є шахрайська схема, в якій члени цієї групи видають себе за працівників Південнокорейського фінансового наглядового управління, використовуючи підроблені документи та номери телефонів для зв'язку з потерпілими. Вони шахрайським шляхом отримують особисті дані від інвесторів, видаючи себе за "допоможе у відшкодуванні збитків", а потім використовують ці особисті дані для отримання кредитів, поглиблюючи лише страждання потерпілих.
Головний підозрюваний затриманий, частина заборгованості відновлена
За даними, господин A спочатку був керівником інвестиційної консалтингової компанії, проте після того, як у 2020 році його клієнти звернулися з претензіями щодо неправильних інвестиційних рекомендацій, він почав планувати масштабну схему обману з криптовалютами. Щоб уникнути переслідування поліцією, шахраї використали до 1 444 банківськихрахунок для переміщення коштів. Основний підозрюваний господин A тимчасово втік до Австралії через Гонконг та Сінгапур, але врешті-решт був затриманий місцевою поліцією.
Наразі правоохоронці вилучили 22 монети Біткойн (що дорівнює приблизно 64,27 мільйонів нових тайванських доларів) та пов'язаний з ними активи на суму приблизно 478 мільярдів вонів (що дорівнює приблизно 11,13 мільярда нових тайванських доларів). Органи правопорядку продовжують розслідування інших залучених коштів та прагнуть допомогти постраждалим у відшкодуванні збитків. Оскільки це найбільша справа Криптовалюта шахрайства в історії Південної Кореї, головний підозрюваний та ще 12 осіб-ключових учасників були передані для провадження згідно з Законом про посилене покарання за конкретні економічні злочини.
Південна Корея продовжує боротьбу з криптовалютною злочинністю
Останнім часом в Підйомі випадків шахрайства, пов'язаного з цифровими активами в Південній Кореї, особливо злочинною діяльністю, керованою відомими впливовими особистостями та соціальними медіа. Для боротьби з цими злочинами уряд Південної Кореї посилив регулювання підозрілих криптовалютних транзакцій та встановив суворе покарання - до довічного ув'язнення. Ця значна шахрайська справа не лише показує рішучість правоохоронних органів, але й знову нагадує інвесторам про необхідність ретельного оцінювання ризиків інвестицій та уникання довіри до рекомендацій відомих особистостей в мережі, щоб не стати наступною жертвою шахраїв.
Хочете дізнатися, як уникнути шахрайства? Натисніть тут, щоб переглянути "Криптовалюта застава指南", складений "шифруванням міста".
『Ошукуючи з помітами сміттєвої монети! Південнокорейський блогер заробляє 230 мільйонів фунтів стерлінгів, 215 людей заарештовані і загрожує довічне ув'язнення?』Ця стаття спочатку була опублікована на «шифрування城市».