Останніми роками, у зв’язку зі стрімким зростанням цін на різноманітні віртуальні валюти, особливо з появою справжніх тисячократних монет і десятикратних монет, у той час як інвестори були стрімкими, злочинці також почули новини, і під виглядом віртуальних валют з’явилися здійснювали різну пов’язану злочинну діяльність. Одним із основних видів кримінальних проваджень є злочини щодо організації та керівництва фінансовими пірамідами.
Поширення злочинів у сфері MLM у віртуальній валюті також призвело до того, що оператори блокчейн-індустрії часто турбуються про кримінальні ризики, хвилюючись про те, чи їхня бізнес-модель також ризикує бути причетною до злочинів у сфері MLM у віртуальній валюті. Щоб прояснити ключові питання таких справ, у цій статті розглядаються такі справи на основі судових документів, опублікованих у мережі Judgement Documents Network, і сортуються репрезентативні справи для довідки юристів і практиків блокчейн-індустрії.
Веб-сайт пошуку: China Judgment Documents Network
Дата отримання: 30 травня 2023 р
Ключові слова: «віртуальна валюта», «кримінальна справа», «злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами»
Під час цього пошуку було вилучено загалом 842 документи. Серед них 622 статті судів основної інстанції, 212 статей судів проміжної інстанції та 8 статей судів вищої інстанції. Судові рішення в основному були зосереджені з 2018 по 2020 рік із загальною кількістю 594 справ за три роки, що є очевидним часовим піком для спалаху таких справ.
№ 2. Ключові питання та пов’язані випадки злочинів, пов’язаних зі схемами віртуальної валютної піраміди
(1) Що таке піраміда в кримінальному праві?
Фінальні піраміди заборонені законом не тільки в сенсі кримінального права, а й в сенсі адміністративного права.
В адміністративному праві відповідно до Правил, що забороняють продаж пірамід [1] Встановлено, що якщо існує одна з наведених нижче ситуацій, це схема піраміди: ① Незаконне отримання прибутку, виплачуючи компенсацію за поведінку, пов’язану з висмикуванням голови; ② Незаконне отримання прибутку шляхом збору членських кваліфікаційних внесків; ③ Незаконне отримання прибутку шляхом розрахунку винагород вищестоящих осіб на основі нижня продуктивність. Якщо в «Положеннях про заборону продажу пірамід» є лише продаж пірамід, ви можете бути піддані конфіскації незаконного майна, конфіскації незаконного доходу та штрафу до 2 мільйонів юанів, але кримінальної відповідальності не буде.
У кримінальному законодавстві, оскільки фінансові піраміди призведуть до більш серйозних результатів, необхідні умови набагато суворіші, ніж "Положення про заборону продажу пірамід". Існують кількісні вимоги до рівня та кількості людей. Водночас, чи справді існують бізнес-продукти також є важливим елементом злочину організації та керівництва діяльністю піраміди продажу.
За статтею 224-1 Кримінального закону КНР [2] Він передбачає, що для складу злочину організація та керівництво діяльністю фінансової піраміди необхідна наявність таких умов:
① Поведінка має характеристики «вступного внеску», «винагороди на основі кількості працівників» і «встановлення рівня». Зокрема, ви повинні сплатити комісію, щоб отримати членство.Ставши членом, ви можете розвивати інші нижчі лінії та збільшувати кількість нижніх ліній;
② Організація сформувала більше трьох рівнів, а кількість людей досягла понад 30;
③ Винагорода та знижки залежать від кількості залучених людей. Ця умова є основною умовою злочинної піраміди, а також є ключовою умовою для розмежування піраміди адміністративного права від піраміди кримінального права;
④ Надані товари чи послуги є фальшивими або ціна значно перевищує їх справжню вартість.
Щоб полегшити читачам інтуїтивне розуміння, автор створив тут порівняльну таблицю для читачів:  (2) Як визначити, чи є віртуальна валюта та пов’язані послуги підробкою?
MLM-діяльність у віртуальній валюті нереального товару
Суть концепції віртуальної валюти на основі технології блокчейн полягає в тому, що обмежений загальний обсяг майнінгу забезпечує відповідний дефіцит, децентралізацію та хороший обіг. Однак у проектах віртуальної валюти, які включають пірамідні схеми, злочинці часто не використовують технологію блокчейн, на яку вони претендують, або віртуальної валюти, яку вони продають, не існує.
Типовою справою цього типу є Справа MLM щодо підроблених Dashcoin** (справа Ду Лінга, Чень Шуронга та інших, які вчинили злочин організації та керівництва MLM-діяльністю (2016) Su 03 Xing Zhong № 154)* *:
Читачі, які звернули увагу на віртуальну валюту раніше, можуть знати про віртуальну валюту під назвою Dash, яка спочатку називалася Darkcoin.Вона народилася в 2014 році і почала розвиватися в другому кварталі 2014 року.Ціна в квітні 2014 року становила 0,88 долара США. ціна перевищила 14,5 доларів, досягнувши максимуму в 1462 долари наприкінці 2017 року. Стрімке зростання в тисячі разів має бути вражаючим.
Стрімке зростання ціни на Dash змусило деяких людей з поганими намірами мати ідеї. У 2014 році жителі Гонконгу Лю та Ду почали спільно створювати «офіційний веб-сайт» і мережеву платформу для «Dark Coin». Репутація компанії розкручена, і продаж темних монет використовується як прикриття для розвитку офлайн, а порогова комісія стягується для отримання незаконного прибутку. Загальна кількість видобутих реальних дарккойнів становить близько 22 мільйонів, тоді як Лю та Ду випустили понад 100 мільйонів «дарккойнів» для учасників, що навіть у чотири рази перевищує передбачуваний загальний обсяг видобутку. До інциденту компанія, яку він створив, щоденно записувала кошти від 20 до 30 мільйонів юанів, а загальна сума, залучена у справу, становила майже 1,5 мільярда юанів.
Зрештою, народний суд проміжної інстанції Сюйчжоу також виніс обвинувальний вердикт проти Ду та інших на основі основної причини рішення, що Darkcoin, яким керує Du та інші, не мав жодного відношення до реальної міжнародної віртуальної валюти Darkcoin. Деякий час він був відомим, і фальшиві темні монети, які прокотилися південним Китаєм, нарешті припинилися.
Незважаючи на те, що справжній Дарккойн з тих пір досяг свого нового піку, щоб уникнути «Li Gui» в центрі уваги, він був офіційно перейменований на «Dashcoin» у 2015 році.
MLM-діяльність у віртуальній валюті нереального обслуговування
Другий тип MLM-діяльності стверджує, що надає учасникам послуги з доданою вартістю у віртуальній валюті, але послуг, які вони надають, насправді не існує, а метою такої поведінки є отримання незаконної вигоди від порогових комісій учасників.
Типовим випадком цього типу справ є справа платформи Thunderstorm PlusToken у 2019 році (Chen Bo, Ding Zanqing та інші організації та лідери пірамідної діяльності злочин Chen Tao приховування, приховування злочинних доходів, кримінальна справа про кримінальні доходи (2020) Су 09 Сін Чжун № 488 ).
У травні 2018 року Чен, який брав участь у MLM-діяльності з молодшою школою шкільна освіта , область Поєднання ланцюга блоків, віртуальної валюти, інтелектуальної технології переміщення цеглин і MLM-діяльності створило «Платформу Plus Token».
Що таке технологія інтелектуальної рухомої цегли? Віртуальна валюта часто падає та різко зростає, і через швидкість транзакцій різниця в ціні однієї і тієї ж валюти на різних біржах може бути невеликою. Наприклад, біткойн на платформі A становить 10 000 доларів США, а біткойн на платформі B може становити 10 500 доларів США. Якщо хтось може швидко купувати та продавати, він може отримати різницю в ціні між платформами. Це так звана віртуальна переказ валюти.
І Чен сказав, що його продукт може здійснювати інтелектуальне переміщення цеглинок і автоматично переміщати цеглинки за допомогою програмного забезпечення, щоб отримати різницю в ціні. Користувачам потрібно лише внести віртуальну валюту на його платформу, і вони зможуть отримувати регулярний дохід і річну норму прибутку. може досягати 700%.
Звичайно, є також дохід від «комісійних знижок», який є незамінним у MLM.Рекомендація іншим щодо депозиту монет може бути знижкою в діапазоні від 5% до 10% до 15%, поступово залежно від рівня.
Платформа Plus Token охопила понад 100 країн і регіонів по всьому світу трохи більше ніж за рік із понад 2 мільйонами учасників і залученою сумою 40 мільярдів юанів.
До грози на платформі Plus Token у 2019 році після поліцейського розслідування стало відомо, що платформа Plus Token не вела фактичної комерційної діяльності. Так звана цифрова валютадодаткова послуга** та функція розумного собаки, що переміщує цеглинки, насправді не існують. **Належить до типових фальшивих послуг у злочинних схемах віртуальних валютних пірамід.
Зрештою Чена засудили до 11 років ув'язнення, а інших головних злочинців також засудили до 2-10 років позбавлення волі.Суд повернув 190 000 біткоінів, 830 000 ефіріумів і 27,24 мільйона грейпфрутових монет.
(3) Скільки рівнів розповсюдження становитиме злочин?
Відповідно до «Висновок Верховного народного суду, Верховної народної прокуратури та Міністерства громадської безпеки щодо кількох питань, що стосуються застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організовану та провідну діяльність пірамідного маркетингу» (Gongtongzi [2013] № 37) [3] Якщо в пірамідально-збутовій організації бере участь більше 30 осіб і рівень вище третього рівня, організатори та керівники повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
Зверніть увагу, що слова «вище» та «нижче» в юридичних текстах зазвичай містять вихідний номер. При цьому, згідно з положенням «Висновок», організатори та керівники цього рівня включаються до розрахунку рівнів. **Тобто, злочинець може опуститися щонайбільше на один рівень, а якщо він опуститься на два рівні, виникне юридичний ризик вчинення злочину пірамідних схем. **
Виносячи рішення, суд часто розглядає рівень розвитку та кількість нижчих ліній як важливі факти.Навіть якщо злочинець не є високопоставленим членом організації MLM, якщо нижча лінія перевищує два рівні, а кількість нижчих ліній перевищує 30, Також можливе притягнення судом до кримінальної відповідальності. Однак, якщо він не є засновником і керівником МЛМ-організації, він може бути визнаний судом співучасником і ставитися до нього відносно м'яко.
Наприклад, наступна справа (Чжу та інші фігуранти кримінальної справи про організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід (2021) Шанхай 0113 Сінчу № 1540).
З метою отримання прибутку відповідач Чжу брав участь у MLM-діяльності платформи «Keike International» у квітні 2019 року та розробив Zhu 1, Zhu 2 та інших як учасників нижньої лінії. Оцінений Шанхайським центром судової оцінки електронних даних Chenxing, відповідач Чжу розробив загалом 7 рівнів підпорядкованих облікових записів, загалом 21 безпосередньо підпорядкований обліковий запис і загалом 310 підпорядкованих облікових записів.
Підсудний, Чжу, вчинив злочин, пов’язаний з організацією та керівництвом діяльністю з продажу пірамід, і був засуджений до одного року і одного місяця ув’язнення з умовним терміном на один рік і один місяць і оштрафований на 6000 юанів.
**Однак читачам варто звернути увагу на те, чи є співучасник злочину з організації та керівництва фінансовими пірамідами. Є певні суперечки на практиці та теорії. У деяких частинах країни судові органи не розглядають його як співучасника. **Як і раніше необхідно приймати рішення на основі регіону та обставин справи, коли це реалізується при розгляді окремих справ.
(4) Чи повинні рядові працівники пірамід нести кримінальну відповідальність?
Щодо ідентифікації організацій та лідерів, відповідно до положень «2. Питання щодо ідентифікації та розгляду відповідного персоналу пірамідної збутової діяльності» у «Висновках щодо кількох питань щодо застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організовані та керівні Пірамідально-збутова діяльність», організатори та керівники пірамідально-збутової діяльності. До них належать наступні особи:
(1) Персонал, який відіграє роль ініціатора, планування та маніпулювання у діяльності піраміди продажу;
(2) Персонал, який бере на себе управління, координацію та інші обов’язки в діяльності пірамідних продажів;
(3) Персонал, який виконує рекламу, навчання та інші обов’язки в MLM-діяльності;
(4) Він отримав кримінальне покарання за організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід або отримав адміністративне покарання за організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід протягом одного року, а також прямо чи опосередковано розвивав та брав участь у діяльності з продажу пірамід з більш ніж 15 особами та рівень з трьох і більше осіб персоналу;
(5) Інші особи, які відіграють ключову роль у здійсненні MLM діяльності, створенні та розширенні MLM організацій.
Ті, хто вчиняє злочини, пов’язані з організацією та керівництвом пірамідальною діяльністю від імені підрозділу, як правило, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за тих, кому підрозділ доручає займатися лише трудовою роботою.
Чи відносяться до цього злочину звичайні працівники, які ведуть загальні справи в компаніях, які реалізують піраміди? Такий як технічний персонал, персонал з фінансового обліку тощо.
З одного боку, необхідно перевірити, чи брали працівники участь у фінансових пірамідах. З іншого боку, необхідно перевірити, чи виконують співробітники організаційну та керівну роль у діяльності MLM.
Якщо працівник не має наміру вести діяльність з продажу піраміди з метою отримання неправомірної вигоди, а робота, яку він надає, є лише послугами загального ринкового характеру, і він не бере участі у фактичній діяльності з продажу піраміди, його слід визнати винним у неорганізованому керівництві пірамідою. збутову діяльність і не повинні нести кримінальну відповідальність.
У судовій практиці деякі працівники все ще надають рекламу чи технічну підтримку діяльності піраміди продажу, навіть якщо вони знають, що компанія здійснює діяльність піраміди продажу та модель прибутку компанії, щоб визначити, чи повинні працівники нести кримінальну відповідальність.
Нижче наведено типовий випадок цієї ситуації (Дуань Моумоу та інші 17 осіб організували та очолювали злочинну піраміду (2018) Сян 0381 Сін Чу № 484).
Суд постановив, що відповідачі Лю та Мяо чітко знали, що компанія, яка брала участь у справі, вимагала від учасників отримати членство шляхом сплати членських внесків в ім’я інвестиційної та підприємницької діяльності, і сформувала ієрархію в певному порядку, прямо чи опосередковано через збільшення кількості членів. Як основа для знижок, це спонукає учасників продовжувати розвивати інших до участі та шахрайства власності. Це пірамідна діяльність із продажу, заборонена національними законами та правилами. Щоб отримати переваги, вони беруть участь у ключових такі роботи, як технічне обслуговування програмного забезпечення для них. Тому вони остаточно засуджені.
(5) Як відрізнити МЛМ злочини від звичайних командних винагород?
Відповідно до положень «Висновків з деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організацію та провадження маркетингової піраміди» [4] , судова система не розглядає діяльність MLM, яка ґрунтується виключно на командній оплаті як бізнес-модель, як кримінальний злочин.
Командна винагорода означає вимогу до учасників MLM-діяльності розвиватися офлайн і розраховувати винагороду за вихід в Інтернет на основі показників продажів офлайн. Це також поширена бізнес-модель серед блокчейн-підприємців. Різниця між ним і фінансовими пірамідами полягає в тому, що перша «ґрунтується на показниках продажів», тоді як друга «ґрунтується на кількості розробників як основі для винагороди або знижок». Перша несе лише відповідальність за адміністративне право. , а останні можуть понести кримінальну відповідальність .
Командна оплата також часто використовується адвокатом у справах MLM, але вона суттєво відрізняється від прямої оплати в MLM. На етапі, коли органи громадської безпеки та прокуратури відповідають за це, судові органи часто можуть виносити рішення після адвокат висуває відповідні висновки захисту, тому справу буде відкликано або не порушуватиметься, до судового розгляду не надходитиме. У справах, які дійшли до судової стадії, деякі командні винагороди помилково розглядаються як злочини за схемою піраміди, тому суд важко прийняти відповідні висновки захисту, як, наприклад, у наступній справі (Sun Mingyang та ін. Організація та керівництво злочин у сфері фінансової піраміди (2020) Lu 01 Xing Zhong № 208)
Суд другої інстанції, народний суд проміжної інстанції Цзінань, чітко обґрунтував захист, що бізнес-модель відповідача належить до моделі командної оплати:
Sun Mingyang та інші використовували Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong та інші інструменти, щоб приховати фактичну бізнес-модель і метод знижок для продажу товарів. Це було лише шахрайство в продажах в ім’я просування товарів. Моделі продажів і знижок у два періоди були засновані не просто на показниках продажів, а на основі кількості персоналу розвитку як основи для оплати або знижок, що не належить до методу «командної оплати», передбаченого законом. «Проведена діяльність склала злочин організації та керівництва пірамідально-збутовою діяльністю. Відповідно, вищезазначені підстави для апеляції та висновків захисту не можуть бути встановлені та не приймаються.
Три, висновок
Будучи індустрією, що розвивається, індустрія блокчейнів і віртуальних валют має недосконалі бізнес-моделі та правила управління, і її потрібно розвивати.Використання злочинцями та суворіші регуляторні заходи, прийняті урядовими установами, є неминучими проблемами для нових галузей.
Можливо, поширена в галузі бізнес-модель і геніальне бізнес-натхнення оператора супроводжуються несподіваними юридичними ризиками для оператора. Таким чином, підприємці в індустрії блокчейнів також повинні суворо контролювати правові ризики, з якими стикаються їхні операції на ранніх стадіях галузі, щоб забезпечити стійкий і довгостроковий прогрес у процесі промислових змін.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Одна стаття розповідає про великомасштабну інвентаризацію пірамід віртуальної валюти в Китаї
Вступ
Останніми роками, у зв’язку зі стрімким зростанням цін на різноманітні віртуальні валюти, особливо з появою справжніх тисячократних монет і десятикратних монет, у той час як інвестори були стрімкими, злочинці також почули новини, і під виглядом віртуальних валют з’явилися здійснювали різну пов’язану злочинну діяльність. Одним із основних видів кримінальних проваджень є злочини щодо організації та керівництва фінансовими пірамідами.
Поширення злочинів у сфері MLM у віртуальній валюті також призвело до того, що оператори блокчейн-індустрії часто турбуються про кримінальні ризики, хвилюючись про те, чи їхня бізнес-модель також ризикує бути причетною до злочинів у сфері MLM у віртуальній валюті. Щоб прояснити ключові питання таких справ, у цій статті розглядаються такі справи на основі судових документів, опублікованих у мережі Judgement Documents Network, і сортуються репрезентативні справи для довідки юристів і практиків блокчейн-індустрії.
Веб-сайт пошуку: China Judgment Documents Network
Дата отримання: 30 травня 2023 р
Ключові слова: «віртуальна валюта», «кримінальна справа», «злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами»
Під час цього пошуку було вилучено загалом 842 документи. Серед них 622 статті судів основної інстанції, 212 статей судів проміжної інстанції та 8 статей судів вищої інстанції. Судові рішення в основному були зосереджені з 2018 по 2020 рік із загальною кількістю 594 справ за три роки, що є очевидним часовим піком для спалаху таких справ.
№ 2. Ключові питання та пов’язані випадки злочинів, пов’язаних зі схемами віртуальної валютної піраміди
(1) Що таке піраміда в кримінальному праві?
Фінальні піраміди заборонені законом не тільки в сенсі кримінального права, а й в сенсі адміністративного права.
В адміністративному праві відповідно до Правил, що забороняють продаж пірамід [1] Встановлено, що якщо існує одна з наведених нижче ситуацій, це схема піраміди: ① Незаконне отримання прибутку, виплачуючи компенсацію за поведінку, пов’язану з висмикуванням голови; ② Незаконне отримання прибутку шляхом збору членських кваліфікаційних внесків; ③ Незаконне отримання прибутку шляхом розрахунку винагород вищестоящих осіб на основі нижня продуктивність. Якщо в «Положеннях про заборону продажу пірамід» є лише продаж пірамід, ви можете бути піддані конфіскації незаконного майна, конфіскації незаконного доходу та штрафу до 2 мільйонів юанів, але кримінальної відповідальності не буде.
У кримінальному законодавстві, оскільки фінансові піраміди призведуть до більш серйозних результатів, необхідні умови набагато суворіші, ніж "Положення про заборону продажу пірамід". Існують кількісні вимоги до рівня та кількості людей. Водночас, чи справді існують бізнес-продукти також є важливим елементом злочину організації та керівництва діяльністю піраміди продажу.
За статтею 224-1 Кримінального закону КНР [2] Він передбачає, що для складу злочину організація та керівництво діяльністю фінансової піраміди необхідна наявність таких умов:
① Поведінка має характеристики «вступного внеску», «винагороди на основі кількості працівників» і «встановлення рівня». Зокрема, ви повинні сплатити комісію, щоб отримати членство.Ставши членом, ви можете розвивати інші нижчі лінії та збільшувати кількість нижніх ліній;
② Організація сформувала більше трьох рівнів, а кількість людей досягла понад 30;
③ Винагорода та знижки залежать від кількості залучених людей. Ця умова є основною умовою злочинної піраміди, а також є ключовою умовою для розмежування піраміди адміністративного права від піраміди кримінального права;
④ Надані товари чи послуги є фальшивими або ціна значно перевищує їх справжню вартість.
Щоб полегшити читачам інтуїтивне розуміння, автор створив тут порівняльну таблицю для читачів:  (2) Як визначити, чи є віртуальна валюта та пов’язані послуги підробкою?
MLM-діяльність у віртуальній валюті нереального товару
Суть концепції віртуальної валюти на основі технології блокчейн полягає в тому, що обмежений загальний обсяг майнінгу забезпечує відповідний дефіцит, децентралізацію та хороший обіг. Однак у проектах віртуальної валюти, які включають пірамідні схеми, злочинці часто не використовують технологію блокчейн, на яку вони претендують, або віртуальної валюти, яку вони продають, не існує.
Типовою справою цього типу є Справа MLM щодо підроблених Dashcoin** (справа Ду Лінга, Чень Шуронга та інших, які вчинили злочин організації та керівництва MLM-діяльністю (2016) Su 03 Xing Zhong № 154)* *:
Читачі, які звернули увагу на віртуальну валюту раніше, можуть знати про віртуальну валюту під назвою Dash, яка спочатку називалася Darkcoin.Вона народилася в 2014 році і почала розвиватися в другому кварталі 2014 року.Ціна в квітні 2014 року становила 0,88 долара США. ціна перевищила 14,5 доларів, досягнувши максимуму в 1462 долари наприкінці 2017 року. Стрімке зростання в тисячі разів має бути вражаючим.
Стрімке зростання ціни на Dash змусило деяких людей з поганими намірами мати ідеї. У 2014 році жителі Гонконгу Лю та Ду почали спільно створювати «офіційний веб-сайт» і мережеву платформу для «Dark Coin». Репутація компанії розкручена, і продаж темних монет використовується як прикриття для розвитку офлайн, а порогова комісія стягується для отримання незаконного прибутку. Загальна кількість видобутих реальних дарккойнів становить близько 22 мільйонів, тоді як Лю та Ду випустили понад 100 мільйонів «дарккойнів» для учасників, що навіть у чотири рази перевищує передбачуваний загальний обсяг видобутку. До інциденту компанія, яку він створив, щоденно записувала кошти від 20 до 30 мільйонів юанів, а загальна сума, залучена у справу, становила майже 1,5 мільярда юанів.
Зрештою, народний суд проміжної інстанції Сюйчжоу також виніс обвинувальний вердикт проти Ду та інших на основі основної причини рішення, що Darkcoin, яким керує Du та інші, не мав жодного відношення до реальної міжнародної віртуальної валюти Darkcoin. Деякий час він був відомим, і фальшиві темні монети, які прокотилися південним Китаєм, нарешті припинилися.
Незважаючи на те, що справжній Дарккойн з тих пір досяг свого нового піку, щоб уникнути «Li Gui» в центрі уваги, він був офіційно перейменований на «Dashcoin» у 2015 році.
MLM-діяльність у віртуальній валюті нереального обслуговування
Другий тип MLM-діяльності стверджує, що надає учасникам послуги з доданою вартістю у віртуальній валюті, але послуг, які вони надають, насправді не існує, а метою такої поведінки є отримання незаконної вигоди від порогових комісій учасників.
Типовим випадком цього типу справ є справа платформи Thunderstorm PlusToken у 2019 році (Chen Bo, Ding Zanqing та інші організації та лідери пірамідної діяльності злочин Chen Tao приховування, приховування злочинних доходів, кримінальна справа про кримінальні доходи (2020) Су 09 Сін Чжун № 488 ).
Що таке технологія інтелектуальної рухомої цегли? Віртуальна валюта часто падає та різко зростає, і через швидкість транзакцій різниця в ціні однієї і тієї ж валюти на різних біржах може бути невеликою. Наприклад, біткойн на платформі A становить 10 000 доларів США, а біткойн на платформі B може становити 10 500 доларів США. Якщо хтось може швидко купувати та продавати, він може отримати різницю в ціні між платформами. Це так звана віртуальна переказ валюти.
І Чен сказав, що його продукт може здійснювати інтелектуальне переміщення цеглинок і автоматично переміщати цеглинки за допомогою програмного забезпечення, щоб отримати різницю в ціні. Користувачам потрібно лише внести віртуальну валюту на його платформу, і вони зможуть отримувати регулярний дохід і річну норму прибутку. може досягати 700%.
Звичайно, є також дохід від «комісійних знижок», який є незамінним у MLM.Рекомендація іншим щодо депозиту монет може бути знижкою в діапазоні від 5% до 10% до 15%, поступово залежно від рівня.
Платформа Plus Token охопила понад 100 країн і регіонів по всьому світу трохи більше ніж за рік із понад 2 мільйонами учасників і залученою сумою 40 мільярдів юанів.
До грози на платформі Plus Token у 2019 році після поліцейського розслідування стало відомо, що платформа Plus Token не вела фактичної комерційної діяльності. Так звана цифрова валютадодаткова послуга** та функція розумного собаки, що переміщує цеглинки, насправді не існують. **Належить до типових фальшивих послуг у злочинних схемах віртуальних валютних пірамід.
Зрештою Чена засудили до 11 років ув'язнення, а інших головних злочинців також засудили до 2-10 років позбавлення волі.Суд повернув 190 000 біткоінів, 830 000 ефіріумів і 27,24 мільйона грейпфрутових монет.
(3) Скільки рівнів розповсюдження становитиме злочин?
Відповідно до «Висновок Верховного народного суду, Верховної народної прокуратури та Міністерства громадської безпеки щодо кількох питань, що стосуються застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організовану та провідну діяльність пірамідного маркетингу» (Gongtongzi [2013] № 37) [3] Якщо в пірамідально-збутовій організації бере участь більше 30 осіб і рівень вище третього рівня, організатори та керівники повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
Зверніть увагу, що слова «вище» та «нижче» в юридичних текстах зазвичай містять вихідний номер. При цьому, згідно з положенням «Висновок», організатори та керівники цього рівня включаються до розрахунку рівнів. **Тобто, злочинець може опуститися щонайбільше на один рівень, а якщо він опуститься на два рівні, виникне юридичний ризик вчинення злочину пірамідних схем. **
Виносячи рішення, суд часто розглядає рівень розвитку та кількість нижчих ліній як важливі факти.Навіть якщо злочинець не є високопоставленим членом організації MLM, якщо нижча лінія перевищує два рівні, а кількість нижчих ліній перевищує 30, Також можливе притягнення судом до кримінальної відповідальності. Однак, якщо він не є засновником і керівником МЛМ-організації, він може бути визнаний судом співучасником і ставитися до нього відносно м'яко.
Наприклад, наступна справа (Чжу та інші фігуранти кримінальної справи про організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід (2021) Шанхай 0113 Сінчу № 1540).
З метою отримання прибутку відповідач Чжу брав участь у MLM-діяльності платформи «Keike International» у квітні 2019 року та розробив Zhu 1, Zhu 2 та інших як учасників нижньої лінії. Оцінений Шанхайським центром судової оцінки електронних даних Chenxing, відповідач Чжу розробив загалом 7 рівнів підпорядкованих облікових записів, загалом 21 безпосередньо підпорядкований обліковий запис і загалом 310 підпорядкованих облікових записів.
Підсудний, Чжу, вчинив злочин, пов’язаний з організацією та керівництвом діяльністю з продажу пірамід, і був засуджений до одного року і одного місяця ув’язнення з умовним терміном на один рік і один місяць і оштрафований на 6000 юанів.
**Однак читачам варто звернути увагу на те, чи є співучасник злочину з організації та керівництва фінансовими пірамідами. Є певні суперечки на практиці та теорії. У деяких частинах країни судові органи не розглядають його як співучасника. **Як і раніше необхідно приймати рішення на основі регіону та обставин справи, коли це реалізується при розгляді окремих справ.
(4) Чи повинні рядові працівники пірамід нести кримінальну відповідальність?
Щодо ідентифікації організацій та лідерів, відповідно до положень «2. Питання щодо ідентифікації та розгляду відповідного персоналу пірамідної збутової діяльності» у «Висновках щодо кількох питань щодо застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організовані та керівні Пірамідально-збутова діяльність», організатори та керівники пірамідально-збутової діяльності. До них належать наступні особи:
Чи відносяться до цього злочину звичайні працівники, які ведуть загальні справи в компаніях, які реалізують піраміди? Такий як технічний персонал, персонал з фінансового обліку тощо.
З одного боку, необхідно перевірити, чи брали працівники участь у фінансових пірамідах. З іншого боку, необхідно перевірити, чи виконують співробітники організаційну та керівну роль у діяльності MLM.
Якщо працівник не має наміру вести діяльність з продажу піраміди з метою отримання неправомірної вигоди, а робота, яку він надає, є лише послугами загального ринкового характеру, і він не бере участі у фактичній діяльності з продажу піраміди, його слід визнати винним у неорганізованому керівництві пірамідою. збутову діяльність і не повинні нести кримінальну відповідальність.
У судовій практиці деякі працівники все ще надають рекламу чи технічну підтримку діяльності піраміди продажу, навіть якщо вони знають, що компанія здійснює діяльність піраміди продажу та модель прибутку компанії, щоб визначити, чи повинні працівники нести кримінальну відповідальність.
Нижче наведено типовий випадок цієї ситуації (Дуань Моумоу та інші 17 осіб організували та очолювали злочинну піраміду (2018) Сян 0381 Сін Чу № 484).
Суд постановив, що відповідачі Лю та Мяо чітко знали, що компанія, яка брала участь у справі, вимагала від учасників отримати членство шляхом сплати членських внесків в ім’я інвестиційної та підприємницької діяльності, і сформувала ієрархію в певному порядку, прямо чи опосередковано через збільшення кількості членів. Як основа для знижок, це спонукає учасників продовжувати розвивати інших до участі та шахрайства власності. Це пірамідна діяльність із продажу, заборонена національними законами та правилами. Щоб отримати переваги, вони беруть участь у ключових такі роботи, як технічне обслуговування програмного забезпечення для них. Тому вони остаточно засуджені.
(5) Як відрізнити МЛМ злочини від звичайних командних винагород?
Відповідно до положень «Висновків з деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про організацію та провадження маркетингової піраміди» [4] , судова система не розглядає діяльність MLM, яка ґрунтується виключно на командній оплаті як бізнес-модель, як кримінальний злочин.
Командна винагорода означає вимогу до учасників MLM-діяльності розвиватися офлайн і розраховувати винагороду за вихід в Інтернет на основі показників продажів офлайн. Це також поширена бізнес-модель серед блокчейн-підприємців. Різниця між ним і фінансовими пірамідами полягає в тому, що перша «ґрунтується на показниках продажів», тоді як друга «ґрунтується на кількості розробників як основі для винагороди або знижок». Перша несе лише відповідальність за адміністративне право. , а останні можуть понести кримінальну відповідальність .
Командна оплата також часто використовується адвокатом у справах MLM, але вона суттєво відрізняється від прямої оплати в MLM. На етапі, коли органи громадської безпеки та прокуратури відповідають за це, судові органи часто можуть виносити рішення після адвокат висуває відповідні висновки захисту, тому справу буде відкликано або не порушуватиметься, до судового розгляду не надходитиме. У справах, які дійшли до судової стадії, деякі командні винагороди помилково розглядаються як злочини за схемою піраміди, тому суд важко прийняти відповідні висновки захисту, як, наприклад, у наступній справі (Sun Mingyang та ін. Організація та керівництво злочин у сфері фінансової піраміди (2020) Lu 01 Xing Zhong № 208)
Суд другої інстанції, народний суд проміжної інстанції Цзінань, чітко обґрунтував захист, що бізнес-модель відповідача належить до моделі командної оплати:
Sun Mingyang та інші використовували Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong та інші інструменти, щоб приховати фактичну бізнес-модель і метод знижок для продажу товарів. Це було лише шахрайство в продажах в ім’я просування товарів. Моделі продажів і знижок у два періоди були засновані не просто на показниках продажів, а на основі кількості персоналу розвитку як основи для оплати або знижок, що не належить до методу «командної оплати», передбаченого законом. «Проведена діяльність склала злочин організації та керівництва пірамідально-збутовою діяльністю. Відповідно, вищезазначені підстави для апеляції та висновків захисту не можуть бути встановлені та не приймаються.
Три, висновок
Будучи індустрією, що розвивається, індустрія блокчейнів і віртуальних валют має недосконалі бізнес-моделі та правила управління, і її потрібно розвивати.Використання злочинцями та суворіші регуляторні заходи, прийняті урядовими установами, є неминучими проблемами для нових галузей.
Можливо, поширена в галузі бізнес-модель і геніальне бізнес-натхнення оператора супроводжуються несподіваними юридичними ризиками для оператора. Таким чином, підприємці в індустрії блокчейнів також повинні суворо контролювати правові ризики, з якими стикаються їхні операції на ранніх стадіях галузі, щоб забезпечити стійкий і довгостроковий прогрес у процесі промислових змін.