З розвитком індустрії криптоактивів зростають й юридичні ризики, пов'язані з ними. Нещодавно кілька випадків злочинів, пов'язаних з криптоактивами, привернули широку увагу, особливо щодо їхнього попередження для молоді. У цій статті буде детально проаналізовано шість видів злочинної поведінки, пов'язаної з криптоактивами, щоб допомогти професіоналам та інвесторам краще зрозуміти юридичні межі.
Перший тип злочину: незаконна підприємницька діяльність. У справі, що розглядається в Лешаньському суді Сичуань, учасники справи використовували USDT для незаконної валютної торгівлі, сума справи перевищує 200 мільйонів юанів. Це підкреслює потенційні правові ризики, пов'язані з проведенням валютної торгівлі в сфері криптоактивів.
Другий тип злочину: злочин відмивання грошей. Навіть невеликі транзакції можуть бути злочинними. Є випадки, які показують, що лише 25 тисяч юанів банківських операцій та понад 5000 юанів незаконного прибутку можуть достатньо порушити закон про відмивання грошей. Це попереджає нас про те, що в Криптоактиви-торгівлі потрібно обережно ставитися до кожного джерела та використання коштів.
Третій вид злочину: шахрайство. Одним із резонансних випадків є те, що студент університету, що народився після 2000 року, випустив так звану "торбохвосту монету" і швидко вивів ліквідність, в результаті чого отримав 4 роки та 6 місяців позбавлення волі, а також штраф у 30 тисяч юанів. Це демонструє суворе переслідування регуляторними органами дій у сфері криптоактивів, спрямованих на "збирання врожаю".
Четвертий вид злочину: організація та керівництво діяльністю з продажу товарів через мережу. У сфері криптоактивів деякі проекти під виглядом інновацій насправді є замаскованою діяльністю з продажу товарів через мережу. Є випадки, які показують, що суми, залучені в такі злочини, можуть досягати понад 210 мільйонів юанів, що відображає їхню величезну соціальну небезпеку.
П'ята категорія злочинів: приховування та замаскування злочинних доходів. У деяких випадках сума, що підлягає розслідуванню, становить понад 15 мільйонів юанів. Це нагадує нам, що потрібно бути обережними не лише щодо безпосередньої участі у злочинах, але й уникати того, щоб стати інструментом для відмивання грошей злочинцями.
Шостий тип злочину: незаконне отримання комп'ютерної інформації. У цифрову епоху безпека особистої інформації є особливо важливою. Є випадки, що показують, що незаконний прибуток від таких злочинів може перевищувати 2500000 юанів, що відображає важливість інформаційної безпеки в сфері криптоактивів.
Ці випадки застерігають нас, що в сфері криптоактивів, незалежно від того, чи є ви звичайним інвестором, чи професіоналом галузі, необхідно постійно підтримувати правову свідомість і суворо дотримуватися відповідних нормативів. Для молоді особливо важливо бути обережними, аби уникнути порушення закону через імпульсивність або недостатнє знання закону. Водночас це також відображає жорстку позицію регуляторних органів щодо злочинів, пов'язаних з криптоактивами, встановлюючи чітку правову межу для здорового розвитку галузі.
У швидко розвиваючому світі криптоактивів можливості та ризики існують поряд. Тільки беручи участь за умови законності та відповідності, можна по-справжньому насолоджуватися перевагами, які приносить технологічна інновація, та сприяти здоровому розвитку галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinAnalyst
· 19год тому
З історичних даних видно, що правовий ризик завжди є основним стримуючим чинником для зростання. Рекомендується провести невеликий курс, щоб обговорити ці 6 основних ризиків.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunter
· 19год тому
ngmi з цими нормальними законами... справжні альфи обходять систему, скануючи пул пам'яті
З розвитком індустрії криптоактивів зростають й юридичні ризики, пов'язані з ними. Нещодавно кілька випадків злочинів, пов'язаних з криптоактивами, привернули широку увагу, особливо щодо їхнього попередження для молоді. У цій статті буде детально проаналізовано шість видів злочинної поведінки, пов'язаної з криптоактивами, щоб допомогти професіоналам та інвесторам краще зрозуміти юридичні межі.
Перший тип злочину: незаконна підприємницька діяльність. У справі, що розглядається в Лешаньському суді Сичуань, учасники справи використовували USDT для незаконної валютної торгівлі, сума справи перевищує 200 мільйонів юанів. Це підкреслює потенційні правові ризики, пов'язані з проведенням валютної торгівлі в сфері криптоактивів.
Другий тип злочину: злочин відмивання грошей. Навіть невеликі транзакції можуть бути злочинними. Є випадки, які показують, що лише 25 тисяч юанів банківських операцій та понад 5000 юанів незаконного прибутку можуть достатньо порушити закон про відмивання грошей. Це попереджає нас про те, що в Криптоактиви-торгівлі потрібно обережно ставитися до кожного джерела та використання коштів.
Третій вид злочину: шахрайство. Одним із резонансних випадків є те, що студент університету, що народився після 2000 року, випустив так звану "торбохвосту монету" і швидко вивів ліквідність, в результаті чого отримав 4 роки та 6 місяців позбавлення волі, а також штраф у 30 тисяч юанів. Це демонструє суворе переслідування регуляторними органами дій у сфері криптоактивів, спрямованих на "збирання врожаю".
Четвертий вид злочину: організація та керівництво діяльністю з продажу товарів через мережу. У сфері криптоактивів деякі проекти під виглядом інновацій насправді є замаскованою діяльністю з продажу товарів через мережу. Є випадки, які показують, що суми, залучені в такі злочини, можуть досягати понад 210 мільйонів юанів, що відображає їхню величезну соціальну небезпеку.
П'ята категорія злочинів: приховування та замаскування злочинних доходів. У деяких випадках сума, що підлягає розслідуванню, становить понад 15 мільйонів юанів. Це нагадує нам, що потрібно бути обережними не лише щодо безпосередньої участі у злочинах, але й уникати того, щоб стати інструментом для відмивання грошей злочинцями.
Шостий тип злочину: незаконне отримання комп'ютерної інформації. У цифрову епоху безпека особистої інформації є особливо важливою. Є випадки, що показують, що незаконний прибуток від таких злочинів може перевищувати 2500000 юанів, що відображає важливість інформаційної безпеки в сфері криптоактивів.
Ці випадки застерігають нас, що в сфері криптоактивів, незалежно від того, чи є ви звичайним інвестором, чи професіоналом галузі, необхідно постійно підтримувати правову свідомість і суворо дотримуватися відповідних нормативів. Для молоді особливо важливо бути обережними, аби уникнути порушення закону через імпульсивність або недостатнє знання закону. Водночас це також відображає жорстку позицію регуляторних органів щодо злочинів, пов'язаних з криптоактивами, встановлюючи чітку правову межу для здорового розвитку галузі.
У швидко розвиваючому світі криптоактивів можливості та ризики існують поряд. Тільки беручи участь за умови законності та відповідності, можна по-справжньому насолоджуватися перевагами, які приносить технологічна інновація, та сприяти здоровому розвитку галузі.