Фінансовий секторний контрольний орган (FSCA) Південної Африки наразі проводить 30 розслідувань щодо несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютами, в країні.
Це відповідно до останнього звіту організації про регуляторні дії, в якому описані заходи, які вони впровадили для забезпечення безпечних операцій криптофірм.
“Управління примусу створило слідчу групу для роботи спеціально з особами або суб'єктами, які не подали заяву на отримання ліцензії або чиї заявки на отримання ліцензії були відхилені, і які незаконно проводять криптофінансові послуги. Наразі розслідується 30 справ,” зазначає звіт.
“В інтересах захисту суспільства та на підтримку справедливості в галузі, FSCA рішуче діятиме проти незаконних CASP. FSCA повідомить про результати своїх розслідувань і опублікує попередження, якщо виявить незареєстрований криптобізнес.”
Регулятор, який нещодавно схвалив ще 63 заявки на ліцензію, довів кількість ліцензованих CASP у Південній Африці до 138, зазначив, що криптобіржі в країні також сприяють шахрайствам, коли шахраї використовують кілька рахунків, відкритих у банках та криптобіржах, як частину своїх шахрайських дій, щоб уникнути виявлення.
“Клієнтам часто пропонуються нереалістичні прибутки, іноді протягом кількох годин після інвестування. Шахраї ділять фальшиві позитивні відгуки та підроблені скріншоти прибутків у цих групах. Вони показують заможний спосіб життя в соціальних мережах і часто просять додаткові кошти для обробки своїх виведень.”
Регулятор зазначає, що фінансові клієнти в країні піддаються ризику через все більш складні технології, які впроваджуються шахраями.
“З появою штучного інтелекту та швидкого розвитку програмного забезпечення, FSCA спостерігала зростання шахрайств з використанням дипфейків. Шахраї використовують ШІ та інші технології для створення підроблених, високоякісних відео, зображень, аудіо або текстового контенту, які імітують публічних осіб і успішних бізнесменів для просування шахрайств.”
У квітні 2024 року, як повідомляє BitKE, FSCA розпочала розслідування онлайн-торгової платформи BanxSo щодо «можливих порушень законів фінансового сектору» за обманне використання зображень відомих бізнесменів, таких як мільярдери Ілон Маск і Патріс Мотсепе, у своїй рекламній та промоційній діяльності.
Окрім несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютою, інші сфери підвищеного ризику для фінансових клієнтів у Південній Африці включають:
Недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей
Незареєстровані діяльності постачальників похідних фінансових інструментів на позабіржовому ринку
Копіювання торгівлі та сигнали
Згідно з чинними крипто-регуляціями, суб'єкти, які продовжують діяльність без подання заявки на реєстрацію, можуть бути оштрафовані на суму до 10 мільйонів ранд або навіть підлягати кримінальному покаранню та ув'язненню на термін до 10 років. Регулятор також готовий закрити недобросовісні компанії.
Слідкуйте за нами в Twitter, щоб отримувати останні публікації та оновлення
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЮВАННЯ | Південноафриканський регулятор, FSCA, переслідує 30 Крипто-компаній, які працюють без ліцензій
Фінансовий секторний контрольний орган (FSCA) Південної Африки наразі проводить 30 розслідувань щодо несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютами, в країні.
Це відповідно до останнього звіту організації про регуляторні дії, в якому описані заходи, які вони впровадили для забезпечення безпечних операцій криптофірм.
“Управління примусу створило слідчу групу для роботи спеціально з особами або суб'єктами, які не подали заяву на отримання ліцензії або чиї заявки на отримання ліцензії були відхилені, і які незаконно проводять криптофінансові послуги. Наразі розслідується 30 справ,” зазначає звіт.
Регулятор, який нещодавно схвалив ще 63 заявки на ліцензію, довів кількість ліцензованих CASP у Південній Африці до 138, зазначив, що криптобіржі в країні також сприяють шахрайствам, коли шахраї використовують кілька рахунків, відкритих у банках та криптобіржах, як частину своїх шахрайських дій, щоб уникнути виявлення.
“Клієнтам часто пропонуються нереалістичні прибутки, іноді протягом кількох годин після інвестування. Шахраї ділять фальшиві позитивні відгуки та підроблені скріншоти прибутків у цих групах. Вони показують заможний спосіб життя в соціальних мережах і часто просять додаткові кошти для обробки своїх виведень.”
Регулятор зазначає, що фінансові клієнти в країні піддаються ризику через все більш складні технології, які впроваджуються шахраями.
“З появою штучного інтелекту та швидкого розвитку програмного забезпечення, FSCA спостерігала зростання шахрайств з використанням дипфейків. Шахраї використовують ШІ та інші технології для створення підроблених, високоякісних відео, зображень, аудіо або текстового контенту, які імітують публічних осіб і успішних бізнесменів для просування шахрайств.”
У квітні 2024 року, як повідомляє BitKE, FSCA розпочала розслідування онлайн-торгової платформи BanxSo щодо «можливих порушень законів фінансового сектору» за обманне використання зображень відомих бізнесменів, таких як мільярдери Ілон Маск і Патріс Мотсепе, у своїй рекламній та промоційній діяльності.
Окрім несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютою, інші сфери підвищеного ризику для фінансових клієнтів у Південній Африці включають:
Згідно з чинними крипто-регуляціями, суб'єкти, які продовжують діяльність без подання заявки на реєстрацію, можуть бути оштрафовані на суму до 10 мільйонів ранд або навіть підлягати кримінальному покаранню та ув'язненню на термін до 10 років. Регулятор також готовий закрити недобросовісні компанії.
Слідкуйте за нами в Twitter, щоб отримувати останні публікації та оновлення