Влада Великої Британії арештувала двох осіб та вилучила кілька крипто ATM у зв'язку з розслідуванням незареєстрованої біржі криптовалют та підозрюваними фінансовими злочинами.
Згідно з заявою Управління з фінансового контролю Великобританії (FCA), операцію було проведено в партнерстві з Метрополітен-поліцією. Офіцери обшукали чотири приміщення в південно-західному Лондоні, що призвело до вилучення семи крипто ATM.
FCA підтвердила, що підозрювані були допитані під час попередження і були звільнені, поки тривають розслідування. Обвинувачення ще не висунуті, і розслідування все ще триває.
Відповідно до FCA, незаконно здійснювати діяльність біржі криптоактивів або крипто ATM у Великій Британії без належної реєстрації. Усі компанії повинні дотримуватись норм щодо протидії відмиванню грошей, які включають перевірку належної обачності клієнтів та перевірки джерела коштів.
Тереза Чемберс, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринками, заявила, що в даний час у Великій Британії немає законно працюючих крипто ATM, додавши, що використання незареєстрованих машин "тільки підтримує злочин" і попередила операторів очікувати серйозних наслідків.
FCA зберіг сувору позицію проти незаконних операцій з крипто-АТМ. З січня 2021 року будь-який криптовалютний бізнес, що працює у Великій Британії, повинен бути зареєстрований у FCA.
Агентство виконує роль наглядача за боротьбою з відмиванням грошей для постачальників криптопослуг і неодноразово попереджало громадськість про ризики, пов'язані з нерегульованими криптомашинами.
Арести цього тижня сталися після першого кримінального вироку у Великій Британії, пов'язаного з незареєстрованими крипто ATM на початку цього року. У цьому випадку Олуміде Осункойя був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за керування мережею крипто ATM вартістю £2.5 мільйона через свою компанію GidiPlus.
Осункойя продовжував працювати, незважаючи на відмову у реєстрації FCA, і був визнаний винним у використанні підроблених документів, фальсифікації та володінні кримінальною власністю. Влада також виявила, що його машини обходили базові фінансові запобіжники і стягували надбавки до 60%.
Хоча крипто ATM залишаються забороненими у Великій Британії, інші країни приймають різні підходи. У Сполучених Штатах експлуатуються понад 29 000 крипто ATM, але регуляторний контроль зростає.
Штати, такі як Небраска, запровадили правила ліцензування, обмеження транзакцій та вимоги щодо повернення коштів у випадку шахрайства, тоді як місто Спокейн у Вашингтоні вирішило повністю заборонити крипто ATM.
В інших країнах Нова Зеландія запровадила повну заборону на крипто ATM. Нещодавно Австралія також ввела більш суворий контроль на початку цього місяця, включаючи обмеження на готівку за транзакцію та обов'язкові попередження про шахрайство, після кількох випадків шахрайства з великою сумою, пов'язаних з Bitcoin ATM.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Незаконну мережу крипто-ATM викрито у Великій Британії, двоє під розслідуванням
Влада Великої Британії арештувала двох осіб та вилучила кілька крипто ATM у зв'язку з розслідуванням незареєстрованої біржі криптовалют та підозрюваними фінансовими злочинами.
Згідно з заявою Управління з фінансового контролю Великобританії (FCA), операцію було проведено в партнерстві з Метрополітен-поліцією. Офіцери обшукали чотири приміщення в південно-західному Лондоні, що призвело до вилучення семи крипто ATM.
FCA підтвердила, що підозрювані були допитані під час попередження і були звільнені, поки тривають розслідування. Обвинувачення ще не висунуті, і розслідування все ще триває.
Відповідно до FCA, незаконно здійснювати діяльність біржі криптоактивів або крипто ATM у Великій Британії без належної реєстрації. Усі компанії повинні дотримуватись норм щодо протидії відмиванню грошей, які включають перевірку належної обачності клієнтів та перевірки джерела коштів.
Тереза Чемберс, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринками, заявила, що в даний час у Великій Британії немає законно працюючих крипто ATM, додавши, що використання незареєстрованих машин "тільки підтримує злочин" і попередила операторів очікувати серйозних наслідків.
FCA зберіг сувору позицію проти незаконних операцій з крипто-АТМ. З січня 2021 року будь-який криптовалютний бізнес, що працює у Великій Британії, повинен бути зареєстрований у FCA.
Агентство виконує роль наглядача за боротьбою з відмиванням грошей для постачальників криптопослуг і неодноразово попереджало громадськість про ризики, пов'язані з нерегульованими криптомашинами.
Арести цього тижня сталися після першого кримінального вироку у Великій Британії, пов'язаного з незареєстрованими крипто ATM на початку цього року. У цьому випадку Олуміде Осункойя був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за керування мережею крипто ATM вартістю £2.5 мільйона через свою компанію GidiPlus.
Осункойя продовжував працювати, незважаючи на відмову у реєстрації FCA, і був визнаний винним у використанні підроблених документів, фальсифікації та володінні кримінальною власністю. Влада також виявила, що його машини обходили базові фінансові запобіжники і стягували надбавки до 60%.
Хоча крипто ATM залишаються забороненими у Великій Британії, інші країни приймають різні підходи. У Сполучених Штатах експлуатуються понад 29 000 крипто ATM, але регуляторний контроль зростає.
Штати, такі як Небраска, запровадили правила ліцензування, обмеження транзакцій та вимоги щодо повернення коштів у випадку шахрайства, тоді як місто Спокейн у Вашингтоні вирішило повністю заборонити крипто ATM.
В інших країнах Нова Зеландія запровадила повну заборону на крипто ATM. Нещодавно Австралія також ввела більш суворий контроль на початку цього місяця, включаючи обмеження на готівку за транзакцію та обов'язкові попередження про шахрайство, після кількох випадків шахрайства з великою сумою, пов'язаних з Bitcoin ATM.