Головний злочинець справи про хакерство Bitfinex перейшов до свідка у справі про відмивання грошей, розкриваючи内幕 відмивання 4,5 мільярдів доларів шифрування активів.
Головний злочинець хакерської справи Bitfinex став федеральним свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей у сумі 4,5 мільярда доларів, вкрадених криптоактивів. Ця пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став свідком урядової співпраці в ході судового процесу щодо відмивання грошей, пов'язаного з послугами змішування криптовалют. Ця справа стосується сервісу під назвою Bitcoin Fog. То чому ж головний підозрюваний у справі Bitfinex виступає в ролі федерального свідка на суді щодо відмивання грошей? Давайте розберемо цю складну справу про відмивання грошей у віртуальних валютах.
Огляд подій
Для зручності розуміння, нижче наведено хронологію цього хакерського інциденту:
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з одного з бірж, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021 року: ФБР заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.
2021 рік: кілька платформ змішування криптовалют, що були причетні до відмивання грошей, були закриті, один з засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: Гаманець адреси уряду США отримав величезний переказ приблизно 94 643,3 біткойна.
Лютий 2022 року: Подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано.
Серпень 2023: Двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.
Подружжя з Ліхтенштейну стверджує, що вони змогли протягом тривалого часу отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли на інші сервіси змішування.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли на те, що вважають кращими послугами з мікшування монет. Він зазначив, що використання послуг з мікшування монет є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів було внесено на криптовалютні торговельні рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим, а також не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона біткойнів, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти походили переважно з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з владою та розкрити правду справи. Коротко кажучи, ця пара займалася відмиванням грошей через Bitcoin Fog, і в результаті з'ясувалося, що ця платформа дійсно здатна на відмивання грошей, і вони навіть стали свідками.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес триває, і присяжні ще не винесли рішення.
Варто зазначити, що операції інших криптовалютних міксерів, таких як Sinbad і Tornado Cash, також викликають увагу регуляторів і зазнають санкцій. У жовтні 2020 року Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами наклала штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на деяких операторів біткойн-міксерів через ведення незареєстрованого бізнесу з обслуговування валют.
Пропозиції щодо відмивання грошей
Щодо таких подій, нижче наведені деякі поради з відмивання грошей:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження комплексної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі, що дозволяє виявляти та аналізувати підозрілі торговельні операції, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та призначення.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності про підозрілі транзакції або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
5 лайків
Нагородити
5
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
З історичних кількісних даних видно, що ризик занадто великий, не рекомендується зараз увійти в позицію.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
обдурювати людей, як лохів одну хвилю, змінити місце і відпочити
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkTongue
· 07-21 11:03
Працювати не можливо. Як я можу вижити, якщо навіть ці паролі не знаю?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Не зрозумів. Це або зменшення покарання, або пастка, в будь-якому випадку нічого доброго.
Головний злочинець справи про хакерство Bitfinex перейшов до свідка у справі про відмивання грошей, розкриваючи内幕 відмивання 4,5 мільярдів доларів шифрування активів.
Головний злочинець хакерської справи Bitfinex став федеральним свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей у сумі 4,5 мільярда доларів, вкрадених криптоактивів. Ця пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став свідком урядової співпраці в ході судового процесу щодо відмивання грошей, пов'язаного з послугами змішування криптовалют. Ця справа стосується сервісу під назвою Bitcoin Fog. То чому ж головний підозрюваний у справі Bitfinex виступає в ролі федерального свідка на суді щодо відмивання грошей? Давайте розберемо цю складну справу про відмивання грошей у віртуальних валютах.
Огляд подій
Для зручності розуміння, нижче наведено хронологію цього хакерського інциденту:
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з одного з бірж, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021 року: ФБР заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова.
2021 рік: кілька платформ змішування криптовалют, що були причетні до відмивання грошей, були закриті, один з засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: Гаманець адреси уряду США отримав величезний переказ приблизно 94 643,3 біткойна.
Лютий 2022 року: Подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано.
Серпень 2023: Двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.
Подружжя з Ліхтенштейну стверджує, що вони змогли протягом тривалого часу отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли на інші сервіси змішування.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому судовому процесі Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли на те, що вважають кращими послугами з мікшування монет. Він зазначив, що використання послуг з мікшування монет є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів було внесено на криптовалютні торговельні рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим, а також не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона біткойнів, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти походили переважно з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з владою та розкрити правду справи. Коротко кажучи, ця пара займалася відмиванням грошей через Bitcoin Fog, і в результаті з'ясувалося, що ця платформа дійсно здатна на відмивання грошей, і вони навіть стали свідками.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес триває, і присяжні ще не винесли рішення.
Варто зазначити, що операції інших криптовалютних міксерів, таких як Sinbad і Tornado Cash, також викликають увагу регуляторів і зазнають санкцій. У жовтні 2020 року Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами наклала штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на деяких операторів біткойн-міксерів через ведення незареєстрованого бізнесу з обслуговування валют.
Пропозиції щодо відмивання грошей
Щодо таких подій, нижче наведені деякі поради з відмивання грошей:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження комплексної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі, що дозволяє виявляти та аналізувати підозрілі торговельні операції, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та призначення.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності про підозрілі транзакції або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.