Попередження в умовах сплеску ринку шифрованих активів: шахрайство бірж та запобігання інвесторів
Нещодавно ціни на основні криптовалюти різко зросли, що викликало у інвесторів надії на "криптосpring" та "бичачий ринок". Проте можливості супроводжуються ризиками, і деякі злочинці також звернули увагу на кошти інвесторів. 23 лютого 2024 року біржа, що заявила про свою штаб-квартиру в Гонконзі, з приголомшливою швидкістю вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця і зникла, встановивши перший випадок шахрайства серед бірж у 2024 році.
Шахрайство біржі
Ця біржа насправді є перейменуванням попереднього "Біфу Веб". Протягом тривалого часу вона фальшиво збільшувала обсяги торгівлі за допомогою методів, таких як багатокористувацькі облікові записи для купівлі та продажу, міжплатформова торгівля та обіг коштів. Незважаючи на те, що її реальні дані торгівлі складають лише невелику частину публічних даних, ця платформа все ще може залучати роздрібних інвесторів через запуск малих криптовалют і обіг коштів через торгові операції через відсутність ефективного регулювання.
За два дні до шахрайства дані торгів біржі зазнали різкого падіння, що вказує на надзвичайно аномальний стан. Потім платформа безпосередньо вилучила величезні кошти з гаманця і закрила сайт, а служба підтримки спільноти також зникла.
Рекомендації для інвесторів щодо запобігання
Уникайте маловідомих бірж: навіть досвідчені інвестори можуть ігнорувати ризики через надмірну впевненість або короткостроковий дохід.
Використання інструментів даних третьої сторони: раціональне використання інструментів аналізу даних може допомогти виявити аномальну поведінку платформи та маніпуляції на ринку. Рекомендується звернути увагу на стандартизовані торгові дані та інші показники.
Зверніть увагу на зміни в персоналі біржі: значні зміни в персоналі або акціонерах платформи можуть свідчити про зміну стратегій управління або підготовку до ліквідації.
Посібник з правового захисту за межами країни
Для шахрайських справ, що стосуються Гонконгу, інвестори з материкового Китаю можуть:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, щоб повідомити про злочин, подати позов і вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
За необхідності доручити адвокату подати заявку на термінове замороження.
Через цивільний позов стягнути кошти, можливі підстави позову включають шахрайство, неправомірне збагачення тощо.
Подати запит на розкриття для отримання необхідної доказової інформації.
Висновок
Інвестори повинні бути обережними з офшорними шифрувальними біржами, не ігноруючи ризики заради короткострокових вигод. Хоча в таких регіонах, як Гонконг, ще є можливості захисту прав, в інших закордонних регіонах це може бути значно складніше. Обережний вибір біржі та раціональна оцінка ризиків є ключем до захисту своїх активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RugpullTherapist
· 07-17 16:39
Ще один обдурювач людей, як лохів, втік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 07-14 17:22
Забрати 57 мільйонів, дійсно має талант.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkTongue
· 07-14 17:22
Ще одна біржа не вибухнула, незручно
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChain_Detective
· 07-14 17:19
виявлено шаблон: типова афера при виході. смх на цих гонконгських біржах зараз
Переглянути оригіналвідповісти на0
FancyResearchLab
· 07-14 16:53
Знову прийшло, знову прийшло. Експериментальний метод "Шахрайство". Академічна цінність на максимум.
Шахрайство в біржі шифрування: як інвесторам розпізнати ризики та захистити активи
Попередження в умовах сплеску ринку шифрованих активів: шахрайство бірж та запобігання інвесторів
Нещодавно ціни на основні криптовалюти різко зросли, що викликало у інвесторів надії на "криптосpring" та "бичачий ринок". Проте можливості супроводжуються ризиками, і деякі злочинці також звернули увагу на кошти інвесторів. 23 лютого 2024 року біржа, що заявила про свою штаб-квартиру в Гонконзі, з приголомшливою швидкістю вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця і зникла, встановивши перший випадок шахрайства серед бірж у 2024 році.
Шахрайство біржі
Ця біржа насправді є перейменуванням попереднього "Біфу Веб". Протягом тривалого часу вона фальшиво збільшувала обсяги торгівлі за допомогою методів, таких як багатокористувацькі облікові записи для купівлі та продажу, міжплатформова торгівля та обіг коштів. Незважаючи на те, що її реальні дані торгівлі складають лише невелику частину публічних даних, ця платформа все ще може залучати роздрібних інвесторів через запуск малих криптовалют і обіг коштів через торгові операції через відсутність ефективного регулювання.
За два дні до шахрайства дані торгів біржі зазнали різкого падіння, що вказує на надзвичайно аномальний стан. Потім платформа безпосередньо вилучила величезні кошти з гаманця і закрила сайт, а служба підтримки спільноти також зникла.
Рекомендації для інвесторів щодо запобігання
Уникайте маловідомих бірж: навіть досвідчені інвестори можуть ігнорувати ризики через надмірну впевненість або короткостроковий дохід.
Використання інструментів даних третьої сторони: раціональне використання інструментів аналізу даних може допомогти виявити аномальну поведінку платформи та маніпуляції на ринку. Рекомендується звернути увагу на стандартизовані торгові дані та інші показники.
Зверніть увагу на зміни в персоналі біржі: значні зміни в персоналі або акціонерах платформи можуть свідчити про зміну стратегій управління або підготовку до ліквідації.
Посібник з правового захисту за межами країни
Для шахрайських справ, що стосуються Гонконгу, інвестори з материкового Китаю можуть:
Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, щоб повідомити про злочин, подати позов і вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
За необхідності доручити адвокату подати заявку на термінове замороження.
Через цивільний позов стягнути кошти, можливі підстави позову включають шахрайство, неправомірне збагачення тощо.
Подати запит на розкриття для отримання необхідної доказової інформації.
Висновок
Інвестори повинні бути обережними з офшорними шифрувальними біржами, не ігноруючи ризики заради короткострокових вигод. Хоча в таких регіонах, як Гонконг, ще є можливості захисту прав, в інших закордонних регіонах це може бути значно складніше. Обережний вибір біржі та раціональна оцінка ризиків є ключем до захисту своїх активів.