Обговорення анонімності торгівлі віртуальними грошима та методи відстеження правоохоронними органами
Нещодавно під час допиту підозрюваний у справі про пірамідальну схему з віртуальними грошима поставив питання, яке змушує задуматися: "На мою думку, ви не можете знайти мене, на чому ж ви базуєтеся?" Це питання не лише відображає неправильне розуміння злочинцем анонімності транзакцій з віртуальними грошима, але й викликає цікавість щодо того, як правоохоронні органи відстежують транзакції з віртуальними грошима.
Хоча багато людей вважають, що торгівля віртуальними грошима є повністю анонімною, це не зовсім так. Торгівля віртуальними грошима, хоча й у певній мірі захищає конфіденційність користувачів, але процес торгівлі є відкритим на блокчейні, просто адреси не пов'язані безпосередньо з особистістю. Крім того, більшість торгових платформ повинні дотримуватися норм щодо дізнання своїх клієнтів (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), що надає можливість правоохоронним органам відстежувати угоди.
Правоохоронні органи в основному відстежують транзакції з віртуальними грошима та ідентифікують підозрюваних за такими способами:
Аналіз асоціацій адрес в ланцюзі: за допомогою браузера блокчейна аналізуємо графік транзакцій, виявляємо спільні входи адрес та моделі об'єднання коштів, робимо висновок про кілька адрес, які контролюються однією і тією ж сутністю.
Дослідження KYC біржі: отримання даних про реєстраційну інформацію, торгові записи, IP-адреси входу підозрюваного з торгової платформи.
Комісії та відстеження хешу транзакцій: аналізуючи джерела Gas-кошту та хеш транзакції, отримайте деталі транзакції та пов'яжіть їх із конкретним рахунком.
Зв'язок відбитків пристроїв з IP: аналіз IP для входу, ID пристрою та іншої інформації, пов'язуючи операційні дії з кількома адресами.
Аналіз кросчейн-обміну та змішування монет: відстеження шляхів переміщення коштів через хеші транзакцій кросчейн-мостів, використання технології ончних відбитків для ідентифікації адрес введення та виведення змішувачів.
Міжнародне співробітництво та замороження стейблкоїнів: співпраця з правоохоронними органами інших країн або вимога до емітента стейблкоїнів заморозити кошти на підозрілих адресах.
Вихідні потоки: починаючи з етапу обміну віртуальних грошей на фіатні гроші, відстежуйте особу злочинців.
Моніторинг аномальних угод: звертайте увагу на високочастотні, великі угоди з швидким входом і виходом, виявляйте підозрілі адреси.
Хоча деякі злочинці вважають, що анонімність віртуальних грошей може допомогти їм уникнути юридичних санкцій, ця думка є хибною. Оскільки правоохоронні органи все більше розуміють віртуальні гроші, їх здатність до відстеження та збору доказів також постійно зростає.
Для тих, хто бере участь у незаконних діяльностях, їхня психологія удачі в кінцевому підсумку лише загострює їхні проблеми. Хоча деякі люди після арешту висловлюють жаль, на жаль, вони часто шкодують не про порушення закону, а про те, що не змогли зробити ланцюг транзакцій більш прихованим.
Отже, торгівля віртуальними грошима не є повністю анонімною, правоохоронні органи мають різні засоби для відстеження угод і визначення підозрюваних у злочинах. Ризик участі в незаконній діяльності набагато перевищує можливу короткострокову вигоду.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
8-миразове покарання і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
у блокчейні повно маленьких прозорих
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZKProofster
· 07-14 06:26
нічого не є насправді анонімним, лише математично прихованим...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Смішно, Блокчейн ще говорить про конфіденційність?
Торгівля віртуальними монетами не є анонімною: виявлено 8 високотехнологічних засобів для розслідування.
Обговорення анонімності торгівлі віртуальними грошима та методи відстеження правоохоронними органами
Нещодавно під час допиту підозрюваний у справі про пірамідальну схему з віртуальними грошима поставив питання, яке змушує задуматися: "На мою думку, ви не можете знайти мене, на чому ж ви базуєтеся?" Це питання не лише відображає неправильне розуміння злочинцем анонімності транзакцій з віртуальними грошима, але й викликає цікавість щодо того, як правоохоронні органи відстежують транзакції з віртуальними грошима.
Хоча багато людей вважають, що торгівля віртуальними грошима є повністю анонімною, це не зовсім так. Торгівля віртуальними грошима, хоча й у певній мірі захищає конфіденційність користувачів, але процес торгівлі є відкритим на блокчейні, просто адреси не пов'язані безпосередньо з особистістю. Крім того, більшість торгових платформ повинні дотримуватися норм щодо дізнання своїх клієнтів (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), що надає можливість правоохоронним органам відстежувати угоди.
Правоохоронні органи в основному відстежують транзакції з віртуальними грошима та ідентифікують підозрюваних за такими способами:
Аналіз асоціацій адрес в ланцюзі: за допомогою браузера блокчейна аналізуємо графік транзакцій, виявляємо спільні входи адрес та моделі об'єднання коштів, робимо висновок про кілька адрес, які контролюються однією і тією ж сутністю.
Дослідження KYC біржі: отримання даних про реєстраційну інформацію, торгові записи, IP-адреси входу підозрюваного з торгової платформи.
Комісії та відстеження хешу транзакцій: аналізуючи джерела Gas-кошту та хеш транзакції, отримайте деталі транзакції та пов'яжіть їх із конкретним рахунком.
Зв'язок відбитків пристроїв з IP: аналіз IP для входу, ID пристрою та іншої інформації, пов'язуючи операційні дії з кількома адресами.
Аналіз кросчейн-обміну та змішування монет: відстеження шляхів переміщення коштів через хеші транзакцій кросчейн-мостів, використання технології ончних відбитків для ідентифікації адрес введення та виведення змішувачів.
Міжнародне співробітництво та замороження стейблкоїнів: співпраця з правоохоронними органами інших країн або вимога до емітента стейблкоїнів заморозити кошти на підозрілих адресах.
Вихідні потоки: починаючи з етапу обміну віртуальних грошей на фіатні гроші, відстежуйте особу злочинців.
Моніторинг аномальних угод: звертайте увагу на високочастотні, великі угоди з швидким входом і виходом, виявляйте підозрілі адреси.
Хоча деякі злочинці вважають, що анонімність віртуальних грошей може допомогти їм уникнути юридичних санкцій, ця думка є хибною. Оскільки правоохоронні органи все більше розуміють віртуальні гроші, їх здатність до відстеження та збору доказів також постійно зростає.
Для тих, хто бере участь у незаконних діяльностях, їхня психологія удачі в кінцевому підсумку лише загострює їхні проблеми. Хоча деякі люди після арешту висловлюють жаль, на жаль, вони часто шкодують не про порушення закону, а про те, що не змогли зробити ланцюг транзакцій більш прихованим.
Отже, торгівля віртуальними грошима не є повністю анонімною, правоохоронні органи мають різні засоби для відстеження угод і визначення підозрюваних у злочинах. Ризик участі в незаконній діяльності набагато перевищує можливу короткострокову вигоду.