Криптоактиви та злочини у даркнеті: нові тенденції та заходи реагування 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими мережевими злочинами через свою високу анонімність та міжкраїнні характеристики. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий даркнет-ринок "Шовковий шлях" був закритий, діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а обсяг і кількість даркнет-ринків навпаки демонструють зворотний ріст. Згідно з статистичними даними, у 2020 році активність на даркнет-ринках зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року сталася подія, яка привернула увагу та виявила нові тенденції у злочинності на даркнеті. ЗМІ повідомили, що більше 500 тисяч облікових записів і паролів з певної платформи для відеоконференцій були опубліковані та продавалися на даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна на ці облікові записи була надзвичайно низькою, в середньому лише 0,002 центів за кожен. Після перевірки виявилося, що більшість витоків інформації дійсно є достовірними. Аналіз показує, що це, ймовірно, сталося через атаку на базу даних, де хакери використовували інформацію облікових записів, отриману з інших витоків даних, для автоматизованого співставлення.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. За статистикою, лише за минулий рік обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Зеро, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних угодах.
!
Протягом останніх кількох років в даркнеті часто траплялися масштабні витоки даних користувачів. У березні 2020 року дані понад 500 мільйонів користувачів одного з китайських соціальних платформ були втрачені та продані в даркнеті. У тому ж місяці один з шифрувальних інвестиційних фондів зазнав атаки хакерів, в результаті чого було витікнуто дані 260 тисяч користувачів. У лютому 2019 року один з ринків даркнету продавець продавав інформацію про понад 600 мільйонів користувачів, угода проводилася через біткойн. У 2018 році також сталося кілька випадків масштабних витоків даних, що стосуються готельних груп і освітніх систем.
Криптоактиви стали настільки популярними в торгівлі на даркнеті, в основному через свою децентралізацію, високий рівень анонімності та зручність у здійсненні транзакцій. Різні криптоактиви мають свої переваги, наприклад, у Litecoin низькі витрати на транзакції, Monero має сильнішу захист конфіденційності, а Dash використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Однак ці характеристики Криптоактиви також надають можливості для злочинців. Хакери часто використовують методи відмивання грошей, перетворюючи Криптоактиви в послугах обміну цифрової валюти на валюти онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обмінюють їх на фіатні гроші. Вони також використовують складні методи, такі як розподіл і змішування монет, щоб уникнути слідкування.
!
Перед обличчям зростаючої серйозності ситуації з криміналом у сфері криптоактивів у 2020 році, експерти галузі висунули такі рекомендації:
Просування KYT( Know Your Transaction) функції, для реального моніторингу та виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю всіх сторін, включаючи обмін інформацією між підприємствами, регуляторами, правоохоронними органами та біржами.
Углиблення міжнародної співпраці, встановлення транснаціональної системи регулювання для протидії безкордонним викликам Криптоактивів.
Використати професійні переваги безпекової компанії для допомоги в розслідуванні, зборі доказів та ризиковому моніторингу.
Продовжувати вдосконалення системи відповідності протидії відмиванню коштів, щоб надати правоохоронним органам ефективний ланцюг доказів злочину.
!
Хоча злочинність у даркнеті приносить безліч викликів, не можна ігнорувати потенціал технологічних інновацій, який у ньому міститься. У майбутньому нам потрібно знайти баланс між суворим регулюванням і заохоченням інновацій, забезпечуючи позитивний розвиток технологій Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності. Це потребує тісної співпраці міжнародної спільноти та ефективного використання нових технологій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SerumSquirrel
· 07-16 06:13
Це ж знову регулювання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartContractRebel
· 07-14 23:30
Регулювання? Ха-ха, це всього лише жарт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatorFlash
· 07-13 17:38
Поріг ризику було перевищено, волатильність понад 89,7%, це новий етап кризи на даркнет-ринку
Переглянути оригіналвідповісти на0
ClassicDumpster
· 07-13 17:33
невдахи знову стали розумними
Переглянути оригіналвідповісти на0
APY追逐者
· 07-13 17:31
Знову прийшли контролювати нас, які грають з монетами. Чи зможуть вони нас контролювати?
Нові тенденції злочинності у 2020 році в даркнеті з використанням криптоактивів та стратегії протидії
Криптоактиви та злочини у даркнеті: нові тенденції та заходи реагування 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими мережевими злочинами через свою високу анонімність та міжкраїнні характеристики. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий даркнет-ринок "Шовковий шлях" був закритий, діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а обсяг і кількість даркнет-ринків навпаки демонструють зворотний ріст. Згідно з статистичними даними, у 2020 році активність на даркнет-ринках зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
У квітні 2020 року сталася подія, яка привернула увагу та виявила нові тенденції у злочинності на даркнеті. ЗМІ повідомили, що більше 500 тисяч облікових записів і паролів з певної платформи для відеоконференцій були опубліковані та продавалися на даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна на ці облікові записи була надзвичайно низькою, в середньому лише 0,002 центів за кожен. Після перевірки виявилося, що більшість витоків інформації дійсно є достовірними. Аналіз показує, що це, ймовірно, сталося через атаку на базу даних, де хакери використовували інформацію облікових записів, отриману з інших витоків даних, для автоматизованого співставлення.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. За статистикою, лише за минулий рік обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Зеро, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних угодах.
!
Протягом останніх кількох років в даркнеті часто траплялися масштабні витоки даних користувачів. У березні 2020 року дані понад 500 мільйонів користувачів одного з китайських соціальних платформ були втрачені та продані в даркнеті. У тому ж місяці один з шифрувальних інвестиційних фондів зазнав атаки хакерів, в результаті чого було витікнуто дані 260 тисяч користувачів. У лютому 2019 року один з ринків даркнету продавець продавав інформацію про понад 600 мільйонів користувачів, угода проводилася через біткойн. У 2018 році також сталося кілька випадків масштабних витоків даних, що стосуються готельних груп і освітніх систем.
Криптоактиви стали настільки популярними в торгівлі на даркнеті, в основному через свою децентралізацію, високий рівень анонімності та зручність у здійсненні транзакцій. Різні криптоактиви мають свої переваги, наприклад, у Litecoin низькі витрати на транзакції, Monero має сильнішу захист конфіденційності, а Dash використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
Однак ці характеристики Криптоактиви також надають можливості для злочинців. Хакери часто використовують методи відмивання грошей, перетворюючи Криптоактиви в послугах обміну цифрової валюти на валюти онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обмінюють їх на фіатні гроші. Вони також використовують складні методи, такі як розподіл і змішування монет, щоб уникнути слідкування.
!
Перед обличчям зростаючої серйозності ситуації з криміналом у сфері криптоактивів у 2020 році, експерти галузі висунули такі рекомендації:
Просування KYT( Know Your Transaction) функції, для реального моніторингу та виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю всіх сторін, включаючи обмін інформацією між підприємствами, регуляторами, правоохоронними органами та біржами.
Углиблення міжнародної співпраці, встановлення транснаціональної системи регулювання для протидії безкордонним викликам Криптоактивів.
Використати професійні переваги безпекової компанії для допомоги в розслідуванні, зборі доказів та ризиковому моніторингу.
Продовжувати вдосконалення системи відповідності протидії відмиванню коштів, щоб надати правоохоронним органам ефективний ланцюг доказів злочину.
!
Хоча злочинність у даркнеті приносить безліч викликів, не можна ігнорувати потенціал технологічних інновацій, який у ньому міститься. У майбутньому нам потрібно знайти баланс між суворим регулюванням і заохоченням інновацій, забезпечуючи позитивний розвиток технологій Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності. Це потребує тісної співпраці міжнародної спільноти та ефективного використання нових технологій.