Від біржі до у блокчейні стратегії: історія даних, що керує трейдингом

2017 року молодий тайваньський підприємець розпочав свою подорож у світі криптовалют. Через два роки він приєднався до біржі на материковому Китаї, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью-диліженс проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити глибокі знання в галузі, але й заклав міцний фундамент для його аналітичних навичок.

У 2022 році цей молодий чоловік вирішив покинути біржу та почати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак, оскільки популярність ринку NFT поступово знижувалася, він чітко спостерігав за зростанням торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він і його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: він не зосереджується на оцінці наративів, а натомість фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може позбутися впливу суб'єктивних емоцій. Водночас він також зазначає, що торговельна логіка повинна постійно вдосконалюватися. Спочатку він звертав увагу на торговельну поведінку розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку команди-оператора, а потім на ключову адресу головних гравців окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні, він постійно підвищує точність своїх торгових рішень.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно видатний Moodeng став для нього важливою віхою: за короткий час він досягнув 5000-кратного прибутку. Але для нього значення Moodeng не обмежується лише доходом.

Справжня цінність Moodeng полягає у підтвердженні ефективності його даних, що базуються на стратегії. Слідкуючи за поведінкою основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями". Цей практичний результат не тільки підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної біржі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зменшення втрат", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджує доцільність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У процесі торгівлі достатньо підтримувати більше ніж 33% рівня виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після подвоєння, що забезпечує 100% прибутку.
• Ситуація з тимчасовою зупинкою: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначеного припущення, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера буде зростати. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, з акцентом на стабільному стані розуму, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури утримання токенів та поведінки адрес. Основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки переказів або колективної торгівлі, і їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці накопичують актив.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки з переказу адреси (наприклад, використання міжланцюгових мостів або міксерів) та тенденцій руху капіталу у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на базі бази даних тисяч адрес «розумних грошей», накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу група адрес з відмінними історичними результатами колективно купує певний токен, спрацьовує сигнал FOMO. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки та оцінювати, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішніх даних токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями досяг піку, а сигнал FOMO фіксує колективні покупки від багатьох розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячою точкою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, у поєднанні зі стратегіями подвоєння витрат та зрізання збитків, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для захоплення руху основних сил

На ринку криптовалют основні учасники отримують прибуток через накопичення та розподіл, в процесі чого у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в позиціях. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних зафіксувати моделі поведінки основних учасників. Наприклад, під час накопичення основні учасники проявляють певну поведінку в у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть змінювати стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% перемог на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з високими результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адресні кластери здійснюють синхронізовані дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 найбільших позицій, зберігайте скромність, щоб не вплинути на темп торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації цього токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку кластери починають колективно входити в певний токен, стратегія здійснює невелику пробну покупку, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

Торгові випадки Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масовий вхід групи адрес з тривалими відмінними показниками в Moodeng і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на звичні методи роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки і поступово слідкувала за ситуацією.

Під час угоди, основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують ринкові емоції купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розбавлялася. Завдяки моніторингу змін у пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі було виявлено, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище підвищило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng виросла з початкової малої капіталізації до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала значний прибуток, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Вхопити ротацію капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага фінансів може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні не вистачає ліквідності, обсяги торгів невеликі.

Нові публічні блокчейни та перемикання трендів: Екосистемні тренди будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana, завдяки високій TPS і низьким газовим витратам, стала благодатною землею для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Зміна наративу та мем-арена: У більш сегментованих ареалах, таких як мем-токени, інвестиції також можуть переміщатися через оновлення платформ запуску або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проєктів на базі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в режимі реального часу контролює обсяги торгівлі та рух капіталу, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавній обіг капіталу вказує на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала популярною, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.

Ключ до успіху угод: спокій і дисципліна

Бичачий ринок пропонує багато можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна ґрунтуватися на верифікації стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне зафіксування прибутків: одна з великих пасток на бичачому ринку – це «не можу продати». Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка включає: страх пропустити можливість, дохід нижчий за очікування та психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. На це цей трейдер також поділився своїм способом подолання:

Фокус на торгову структуру: Торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегій та уточненні знань, а не у миттєвих доходах.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо в умовах бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Запам'ятайте циклічність ринку: Він вказав, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму необхідно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити особисту когнітивну еволюцію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш успішними людьми, відкриваючи більше можливостей.

Він також згадував, що "Багатий тато, бідний тато" є книгою, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору "змусити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга руйнує уявлення про "стабільну роботу" в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL
2. Соціальні мережі та спільнота: стежачи за активними трейдерами, швидко захоплюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком на майбутнє. Він разом з командою регулярно вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у розробці нових напрямків.

Висновок

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують постійного динамічного налаштування. Крім того, незалежно від того, чи йдеться про ротацію гарячих тем у блокчейні, чи про зміну наративів у сегменті, потрібно залишатися чутливим і адаптивним.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, биків чи ведмедів, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна досягти довгострокової переваги.

Створення стійкості та основи грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть більш спокійно реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "покращення кола спілкування" вони можуть завжди залишатися на передовій знань.