Оцінка ризиків Web3 проектів і відстеження фінансів: ключ до безпеки активів
З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні учасники ринку залучають інвесторів через неправдиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані біографії, щоб обманути довіру. Інвестори, якщо легковірно сприймуть цю неправдиву рекламу, можуть сліпо наслідувати, що в кінцевому підсумку призведе до втрат інвестицій.
Більше того, деякі недобросовісні проекти вдаються до обманних маркетингових методів. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно скидають ціни, змушуючи інвесторів продавати за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, одна з компаній з безпеки запустила послуги оцінки ризиків для проектів Web3. Ця служба за допомогою всебічної оцінки виявляє можливі ризики з боку проекту та допомагає інвесторам відстежувати рух коштів.
Оцінка ризиків проектів Web3
Ця компанія з безпеки оцінює ризики проектів за допомогою кількох критеріїв у двох напрямках: на ланцюгу і поза ланцюгом, включаючи 17 критеріїв на ланцюгу та 9 критеріїв поза ланцюгом, що дозволяє здійснити всебічну оцінку безпеки для проектної сторони.
Після отримання інформації про проект команда аналітиків проведе аналіз на основі ситуації з транзакціями коштів на ланцюгу та інформації про рекламу проекту, щоб визначити обіг коштів під час роботи проекту та чи виконується продукт відповідно до документації. Наприклад:
Чи розподіляються токени проекту відповідно до опису в документації
Чи відповідає логіка контракту змісту документації проекту
Чи існує зловмисна маніпуляція ринком?
Чи існують зловживання з боку контрактних привілейованих ролей для отримання прибутку
Офіційна хронологія операцій тощо
Коли підтверджується, що проектна сторона здійснює незаконний прибуток, можна повернути кошти за допомогою послуг з відстеження криптовалюти. Ця послуга може допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення коштів криптовалюти.
Відстеження коштів
Сервіси відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.
відстеження незаконно отриманих коштів проектною стороною
Коли проектна сторона має на меті неправомірний прибуток, можна відстежувати напрямок її фінансів і порівнювати з рекламними документами проекту в різні періоди. Завдяки глибокому аналізу адрес, що займаються зловмисним обвалом, можна виявити сліди проектної сторони та допомогти інвесторам повернути кошти.
Процес трекінгу буде здійснюватися двома способами: на ланцюгу та поза ним. Під час аналізу на ланцюгу будуть аналізуватися різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісій за транзакції з боку проєкту тощо. Чим більше інформації буде отримано, тим кращим буде ефект трекінгу. Можна отримати інформацію про проєкт від постраждалих користувачів, наприклад:
Участь у проекті та сума втрачених коштів
Чи знаєте ви правила проекту та способи просування
Чи берете участь у відповідних спільнотах
Чи зберігати рекламні матеріали проекту
Чи брали участь у публічних пропозиціях або аерозольних активностях тощо
Команда відстеження використовуватиме професійні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко зібрати інформацію про джерела комісій, залишки на рахунках, звички транзакцій тощо. За допомогою аналізу рівнів відстеження буде визначено джерела, напрямки та адреси транзакцій цих адрес, скласти повний ланцюг фінансування, реалізувати профіль адреси в блокчейні та визначити ключових осіб.
Трасування викрадених коштів
Коли кошти користувача або проекту викрадені, після підтвердження адреси крадіжки, суми та часу, відбувається відстеження та моніторинг адреси, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, буде проведено більш глибокий аналіз і збори доказів.
Підсумок
Послуга оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки Web3, щоб уникнути збитків для інвесторів. Однак через особливості блокчейну неможливо забезпечити повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути пильними і обережно обирати проекти Web3. При виборі проекту слід ознайомитися з відповідною офіційною документацією, детально вивчити реальний стан справ у проекту, щоб уникнути сліпого слідування.
Якщо, на жаль, трапиться крадіжка коштів, інвестори можуть повернути гроші законним шляхом. Рекомендується своєчасно звернутися до професійної команди безпеки, щоб якомога швидше повернути безпеку активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Оцінка ризиків Web3 проектів: всебічний аналіз у блокчейні та поза блокчейном для захисту безпеки активів інвесторів
Оцінка ризиків Web3 проектів і відстеження фінансів: ключ до безпеки активів
З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні учасники ринку залучають інвесторів через неправдиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані біографії, щоб обманути довіру. Інвестори, якщо легковірно сприймуть цю неправдиву рекламу, можуть сліпо наслідувати, що в кінцевому підсумку призведе до втрат інвестицій.
Більше того, деякі недобросовісні проекти вдаються до обманних маркетингових методів. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно скидають ціни, змушуючи інвесторів продавати за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, одна з компаній з безпеки запустила послуги оцінки ризиків для проектів Web3. Ця служба за допомогою всебічної оцінки виявляє можливі ризики з боку проекту та допомагає інвесторам відстежувати рух коштів.
Оцінка ризиків проектів Web3
Ця компанія з безпеки оцінює ризики проектів за допомогою кількох критеріїв у двох напрямках: на ланцюгу і поза ланцюгом, включаючи 17 критеріїв на ланцюгу та 9 критеріїв поза ланцюгом, що дозволяє здійснити всебічну оцінку безпеки для проектної сторони.
Після отримання інформації про проект команда аналітиків проведе аналіз на основі ситуації з транзакціями коштів на ланцюгу та інформації про рекламу проекту, щоб визначити обіг коштів під час роботи проекту та чи виконується продукт відповідно до документації. Наприклад:
Коли підтверджується, що проектна сторона здійснює незаконний прибуток, можна повернути кошти за допомогою послуг з відстеження криптовалюти. Ця послуга може допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення коштів криптовалюти.
Відстеження коштів
Сервіси відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.
відстеження незаконно отриманих коштів проектною стороною
Коли проектна сторона має на меті неправомірний прибуток, можна відстежувати напрямок її фінансів і порівнювати з рекламними документами проекту в різні періоди. Завдяки глибокому аналізу адрес, що займаються зловмисним обвалом, можна виявити сліди проектної сторони та допомогти інвесторам повернути кошти.
Процес трекінгу буде здійснюватися двома способами: на ланцюгу та поза ним. Під час аналізу на ланцюгу будуть аналізуватися різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісій за транзакції з боку проєкту тощо. Чим більше інформації буде отримано, тим кращим буде ефект трекінгу. Можна отримати інформацію про проєкт від постраждалих користувачів, наприклад:
Команда відстеження використовуватиме професійні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко зібрати інформацію про джерела комісій, залишки на рахунках, звички транзакцій тощо. За допомогою аналізу рівнів відстеження буде визначено джерела, напрямки та адреси транзакцій цих адрес, скласти повний ланцюг фінансування, реалізувати профіль адреси в блокчейні та визначити ключових осіб.
Трасування викрадених коштів
Коли кошти користувача або проекту викрадені, після підтвердження адреси крадіжки, суми та часу, відбувається відстеження та моніторинг адреси, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, буде проведено більш глибокий аналіз і збори доказів.
Підсумок
Послуга оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки Web3, щоб уникнути збитків для інвесторів. Однак через особливості блокчейну неможливо забезпечити повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути пильними і обережно обирати проекти Web3. При виборі проекту слід ознайомитися з відповідною офіційною документацією, детально вивчити реальний стан справ у проекту, щоб уникнути сліпого слідування.
Якщо, на жаль, трапиться крадіжка коштів, інвестори можуть повернути гроші законним шляхом. Рекомендується своєчасно звернутися до професійної команди безпеки, щоб якомога швидше повернути безпеку активів.