Стан і майбутні тенденції правозастосування в сфері віртуальних грошей

В останні роки в юридичній сфері, особливо в галузі кримінального захисту, з'явилося нове слово: "міжрегіональне правоохоронне забезпечення". Цей підхід в основному стосується діяльності деяких місцевих судових органів, які проводять міжобласне правоохоронне забезпечення з метою отримання доходу, а не лише для боротьби зі злочинністю чи підтримки правопорядку.

Цей феномен також відображається у сфері віртуальних грошей, особливо це стає більш очевидним у випадках, що стосуються кримінальних справ. З точки зору кримінального захисту, у деяких справах, що стосуються віртуальних грошей, існують різні ступені суперечностей як у процедурних питаннях, таких як порушення справи, визначення юрисдикції, обробка майна, що підлягає розгляду, так і в матеріальних питаннях, таких як елементи складу злочину та визначення злочинного діяння.

Через те, що в країні здійснюються суворі регуляції щодо Віртуальних грошей, деякі місцеві судові органи часто пов'язують Віртуальні гроші з незаконною діяльністю. Додатково, в середовищі Віртуальних грошей дійсно існує певна кількість людей з високим статком, тому поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи не поступаються традиційним економічним злочинам у своїх зусиллях проти Віртуальних грошей.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

Однак з березня цього року є ознаки того, що така міжрегіонна правоохоронна діяльність може бути під певними обмеженнями. Відомо, що відповідні органи випустили нові правила щодо міжобласного розгляду справ, пов’язаних із злочинами підприємств, які висувають більш суворі вимоги до правоохоронних органів при розгляді справ між областями. Здається, ця зміна політики принесла деяку надію для віртуальних грошей.

Як юрист, що спеціалізується на кримінальному захисті у справах, пов'язаних з віртуальними грошима, ми часто стикаємося з випадками, що охоплюють різні злочини, включаючи організацію та керівництво діяльністю з фінансових пірамід, відкриття казино, незаконну підприємницьку діяльність, допомогу у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, а також приховування та маскування злочинних доходів. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та злочини, пов'язані з комп'ютерами.

Варто зазначити, що кримінальні справи у сфері віртуальних грошей зазвичай класифікуються як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є досить широкою. Згідно з чинними положеннями, кіберзлочини включають традиційні комп'ютерні злочини, специфічні злочини, пов'язані з мережею, а також інші злочини, вчинені через мережу. Щодо підсудності, крім місця вчинення злочину, можуть бути залучені також місця проживання підозрюваного, місце розташування мережевих серверів, місце розташування постачальників послуг та інші локації.

Хоча нові правила в основному спрямовані на міжобласні справи, що стосуються підприємств, багато випадків з віртуальними грошима не пов'язані з підприємствами, що означає, що навіть за наявності нових правил, індустрія віртуальних грошей все ще стикається з ризиками міжрегіонального правозастосування. Тому повне припинення цієї практики в короткостроковій перспективі, здається, не є реалістичним.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)

Оглядаючи розвиток віртуальних грошей, починаючи з регуляторної політики 2017 року, галузь пережила низку змін. У сфері Web3 суперечки про віртуальні гроші та технології блокчейн ніколи не припинялися. Навіть у Сінгапурі, де фінансова відкритість є досить високою, з 30 червня почне діяти нова політика Web3, що в основному вплине на сферу віртуальних грошей.

Ці явища свідчать про те, що між децентралізованими Віртуальними грошима та централізованим регулюванням існує вроджений конфлікт. Ідеальним рішенням може бути те, що обидві сторони навчаться взаємодіяти, знайдуть баланс для досягнення співіснування та розвитку. Тільки так можна захистити інновації, забезпечуючи при цьому стабільність і безпеку фінансової системи.