Турецька справа про шахрайство з криптоактивами: Smart Trade Coin підозрюється в шахрайстві на 2 мільярди доларів, 127 осіб заарештовано
Нещодавно криптоактиви в Туреччині знову привернули увагу. Під час прагнення до свободи криптовалют деякі проблеми поступово виявляються, серед яких найбільше критикуються незаконні дії деяких крипто проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив масштабну аферу з криптоактивами. Влада в Анкарі провела масштабну операцію проти криптоактивного проєкту, який підозрювався в шахрайстві, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Залучений проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори постійно ставили під сумнів та висловлювали незадоволення щодо способу роботи цього проекту. За словами адвокатів потерпілих, кількість користувачів, яких цей проект підозрюється в шахрайстві, становить до 50 тисяч, а завдані збитки перевищують 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке підключає кілька криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома рахунками бірж і налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі. Однак деякі аналітики вказують на те, що ці обіцянки є занадто нереалістичними, а непрозора діяльність проекту та обманні маркетингові методи свідчать про те, що це, ймовірно, ретельно спланована афера.
Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень, і не можуть перевірити, чи були ці кошти присвоєні командою STC. Деякі жертви заявляють, що їх спонукали брати кредити або продавати нерухомість та автомобілі, щоб отримати так звані "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не лише не отримали обіцяних високих відсотків, але й зазнали великих збитків, навіть потрапивши в борги.
Завдяки аналізу в ланцюгу ми виявили кілька підозрілих адрес, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподіляє велику кількість коштів на певну адресу, яка потім провела масові односторонні транзакції ETH. Обсяги коштів, залучених у цих торгівлях, близькі до опублікованої оцінки збитків, а джерела комісій за транзакції також є послідовними, що посилює наші підозри щодо цієї адреси як центру розподілу вкрадених коштів.
Ця подія спонукала суспільство Туреччини до роздумів. Люди усвідомили, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості криптоіндустрія може справді отримати довіру та прийняття суспільства.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та заохоченням інноваційного розвитку. Лише за умови суворого дотримання нормативних вимог криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню вартості.
Ця справа безумовно стала тривожним сигналом для регулювання криптоактивів у Туреччині та в усьому світі, підкреслюючи терміновість створення ефективної системи регулювання. Вона також нагадує інвесторам про необхідність бути надзвичайно обережними при участі в інвестиціях у криптоактиви, ретельно оцінюючи легітимність і надійність проектів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Турецьке шифрування замилювання очей шокувало ринок: Smart Trade Coin було залучено до шахрайства на 2 мільярди доларів, 127 осіб затримано.
Турецька справа про шахрайство з криптоактивами: Smart Trade Coin підозрюється в шахрайстві на 2 мільярди доларів, 127 осіб заарештовано
Нещодавно криптоактиви в Туреччині знову привернули увагу. Під час прагнення до свободи криптовалют деякі проблеми поступово виявляються, серед яких найбільше критикуються незаконні дії деяких крипто проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив масштабну аферу з криптоактивами. Влада в Анкарі провела масштабну операцію проти криптоактивного проєкту, який підозрювався в шахрайстві, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Залучений проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори постійно ставили під сумнів та висловлювали незадоволення щодо способу роботи цього проекту. За словами адвокатів потерпілих, кількість користувачів, яких цей проект підозрюється в шахрайстві, становить до 50 тисяч, а завдані збитки перевищують 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке підключає кілька криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома рахунками бірж і налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі. Однак деякі аналітики вказують на те, що ці обіцянки є занадто нереалістичними, а непрозора діяльність проекту та обманні маркетингові методи свідчать про те, що це, ймовірно, ретельно спланована афера.
Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень, і не можуть перевірити, чи були ці кошти присвоєні командою STC. Деякі жертви заявляють, що їх спонукали брати кредити або продавати нерухомість та автомобілі, щоб отримати так звані "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не лише не отримали обіцяних високих відсотків, але й зазнали великих збитків, навіть потрапивши в борги.
Завдяки аналізу в ланцюгу ми виявили кілька підозрілих адрес, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподіляє велику кількість коштів на певну адресу, яка потім провела масові односторонні транзакції ETH. Обсяги коштів, залучених у цих торгівлях, близькі до опублікованої оцінки збитків, а джерела комісій за транзакції також є послідовними, що посилює наші підозри щодо цієї адреси як центру розподілу вкрадених коштів.
Ця подія спонукала суспільство Туреччини до роздумів. Люди усвідомили, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості криптоіндустрія може справді отримати довіру та прийняття суспільства.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та заохоченням інноваційного розвитку. Лише за умови суворого дотримання нормативних вимог криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню вартості.
Ця справа безумовно стала тривожним сигналом для регулювання криптоактивів у Туреччині та в усьому світі, підкреслюючи терміновість створення ефективної системи регулювання. Вона також нагадує інвесторам про необхідність бути надзвичайно обережними при участі в інвестиціях у криптоактиви, ретельно оцінюючи легітимність і надійність проектів.