Поліція Гонконгу викрила справу про міжкордонне відмивання грошей з криптоактивами, у якій сума втягнутих коштів становить 1,18 мільярда гонконгських доларів.
Глибокий潮 TechFlow повідомляє, що 17 травня, за інформацією Гонконгського бізнесового видання, поліція Гонконгу 15 числа розпочала операцію під кодовою назвою "Нічний удар", внаслідок якої було успішно ліквідовано транснаціональну групу, що займається відмиванням грошей. Група вербувала громадян материкового Китаю для відкриття банківських акаунтів у Гонконзі, перетворюючи гроші, отримані від шахрайства, на криптоактиви для відмивання, загальна сума справи становить до 1.18 мільярдів гонконгських доларів.
Згідно з повідомленнями, поліція затримала 12 підозрюваних, серед яких 2 ключових члени групи та 10 осіб з материкового Китаю. Група почала злочинну діяльність з липня 2024 року, використовуючи понад 500 банківських акаунтів для відмивання грошей, причому 10 мільйонів гонконгських доларів вже підтверджено як отримані з 58 шахрайських справ. Поліція в ході операції вилучила близько 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою, понад 560 банківських карток та велику кількість записів угод з віртуальними активами.
Згідно з Гонконгським «Положенням про організовану злочинність і серйозні правопорушення», за участь у таких злочинних діяльностях можна отримати максимальний термін ув'язнення до 14 років та штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу викрила справу про міжкордонне відмивання грошей з криптоактивами, у якій сума втягнутих коштів становить 1,18 мільярда гонконгських доларів.
Глибокий潮 TechFlow повідомляє, що 17 травня, за інформацією Гонконгського бізнесового видання, поліція Гонконгу 15 числа розпочала операцію під кодовою назвою "Нічний удар", внаслідок якої було успішно ліквідовано транснаціональну групу, що займається відмиванням грошей. Група вербувала громадян материкового Китаю для відкриття банківських акаунтів у Гонконзі, перетворюючи гроші, отримані від шахрайства, на криптоактиви для відмивання, загальна сума справи становить до 1.18 мільярдів гонконгських доларів.
Згідно з повідомленнями, поліція затримала 12 підозрюваних, серед яких 2 ключових члени групи та 10 осіб з материкового Китаю. Група почала злочинну діяльність з липня 2024 року, використовуючи понад 500 банківських акаунтів для відмивання грошей, причому 10 мільйонів гонконгських доларів вже підтверджено як отримані з 58 шахрайських справ. Поліція в ході операції вилучила близько 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою, понад 560 банківських карток та велику кількість записів угод з віртуальними активами.
Згідно з Гонконгським «Положенням про організовану злочинність і серйозні правопорушення», за участь у таких злочинних діяльностях можна отримати максимальний термін ув'язнення до 14 років та штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів.