Вражаюча більшість фінансових пірамід, що діють в Росії, націлені на криптовалютні фонди інвесторів, згідно з новими даними, опублікованими центральним банком країни.
Російська монетарна влада зареєструвала сплеск кількості шахрайських учасників, які пропонують фальшиві інвестиційні можливості, що стосуються цифрових активів, дорогоцінних металів та нерухомості.
Шахраї закликають інвесторів надсилати свою криптовалюту
Центральний банк Російської Федерації (CBR) виявив 2,780 суб'єктів, підозрюваних у незаконній діяльності у фінансовому секторі протягом першого кварталу року, що підкреслює збільшення на 56% у порівнянні з тим самим періодом 2024 року.
Більше ніж половина з них, 1,638, мають ознаки фінансових пірамід, регулятор повідомив у дописі в Telegram цього тижня, про що цитує бізнес-портал RBC у вівторок.
Інші видавали себе або за професійних учасників ринку цінних паперів (897), або за кредиторів (236), як детально пояснила влада.
"Традиційно, псевдоінвестиційні інтернет-проекти, які діють як фінансові піраміди або незаконні брокери, займають провідні позиції."
Як зазвичай, шахраї запускають кілька вебсайтів, сторінок у соціальних мережах та груп у Telegram, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв. Більшість з цих каналів існують лише тимчасово і шукають мінімальні початкові інвестиції, зазначив банк.
Практично всі виявлені схеми Понці діяли як онлайн-платформи, що пропонували росіянам вкладати гроші в різні інвестиційні плани з обіцяною фіксованою віддачею. Вони часто намагалися переконати людей, що їхні продукти майже так само безпечні, як банківський депозит.
Проекти рекламувалися в соціальних мережах і нефінансових сайтах. Іноді їх також просували блогери, зазначив ЦБР.
Велика більшість пірамідальних схем, 86% від визначених платформ, запропонували інвесторам зробити свої внески в криптовалюті, повідомив регулятор. Минулого липня він зазначив, що частка пірамід, які залучають кошти через крипто, становила 59%, нагадав RBC.
Криптоактиви серед найулюбленіших інвестиційних пропозицій шахраїв
Фальшиві можливості, які представляли шахраї, включали пропозиції інвестувати в нерухомість, часто за кордоном, в привабливих місцях, таких як популярний індонезійський острів-курорт Балі. Крім доходу від орендованої нерухомості, вони також обіцяли частину грошей, витрачених новими залученими інвесторами.
Багато фінансових пірамідальних схем спокусили російських громадян інвестувати в різні криптовалюти та інші цифрові активи, дорогоцінні метали, товари та різні бізнеси, пропонуючи швидкі доходи. Деякі проекти мали менш поширені пропозиції, такі як інвестиції в оренду павербанків.
Більшість незаконних бірж цінних паперів діяли як форекс-дилери, зазначив центральний банк, і багато з них нібито підтримували торгівлю криптовалютою з використанням кредитного плеча, надаючи послуги без обов'язкової ліцензії. Практично всі вони працювали онлайн і не мали офіційних офісів.
Банк Росії надав більше деталей:
"Псевдо-форекс проекти заманюють обіцянками високого доходу і націлені на тих, хто сприймає торгівлю на ринку іноземних валют як гру на удачу, яка не вимагає спеціальних знань."
Всього було закрито більше 5,200 вебсайтів пірамідних схем за перші три місяці року, і було ініційовано понад 120 адміністративних справ, підкреслила CBR. Банк також вживав інших заходів, включаючи запобігання рекламі таких проектів.
Центральний банк Росії був сильним противником дозволу вільного обігу криптовалют в російській економіці. У березні фінансовий орган запропонував створення спеціального "експериментального" правового режиму для криптооперацій та наразі працює з Міністерством фінансів над запуском державної криптобіржі.
Окрім онлайн-пірамід, російські влади обмежують доступ до легітимних криптовалютних сайтів. У квітні Російський інтернет-монітор, Роскомнагляд, заблокував доступ до провідного агрегатора даних бірж у російському крипторинку, BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новий спосіб заробітку пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
86% російських пірамідних схем намагаються заволодіти криптовалютою жертв
Вражаюча більшість фінансових пірамід, що діють в Росії, націлені на криптовалютні фонди інвесторів, згідно з новими даними, опублікованими центральним банком країни.
Російська монетарна влада зареєструвала сплеск кількості шахрайських учасників, які пропонують фальшиві інвестиційні можливості, що стосуються цифрових активів, дорогоцінних металів та нерухомості.
Шахраї закликають інвесторів надсилати свою криптовалюту
Центральний банк Російської Федерації (CBR) виявив 2,780 суб'єктів, підозрюваних у незаконній діяльності у фінансовому секторі протягом першого кварталу року, що підкреслює збільшення на 56% у порівнянні з тим самим періодом 2024 року.
Більше ніж половина з них, 1,638, мають ознаки фінансових пірамід, регулятор повідомив у дописі в Telegram цього тижня, про що цитує бізнес-портал RBC у вівторок.
Інші видавали себе або за професійних учасників ринку цінних паперів (897), або за кредиторів (236), як детально пояснила влада.
"Традиційно, псевдоінвестиційні інтернет-проекти, які діють як фінансові піраміди або незаконні брокери, займають провідні позиції."
Як зазвичай, шахраї запускають кілька вебсайтів, сторінок у соціальних мережах та груп у Telegram, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв. Більшість з цих каналів існують лише тимчасово і шукають мінімальні початкові інвестиції, зазначив банк.
Практично всі виявлені схеми Понці діяли як онлайн-платформи, що пропонували росіянам вкладати гроші в різні інвестиційні плани з обіцяною фіксованою віддачею. Вони часто намагалися переконати людей, що їхні продукти майже так само безпечні, як банківський депозит.
Проекти рекламувалися в соціальних мережах і нефінансових сайтах. Іноді їх також просували блогери, зазначив ЦБР.
Велика більшість пірамідальних схем, 86% від визначених платформ, запропонували інвесторам зробити свої внески в криптовалюті, повідомив регулятор. Минулого липня він зазначив, що частка пірамід, які залучають кошти через крипто, становила 59%, нагадав RBC.
Криптоактиви серед найулюбленіших інвестиційних пропозицій шахраїв
Фальшиві можливості, які представляли шахраї, включали пропозиції інвестувати в нерухомість, часто за кордоном, в привабливих місцях, таких як популярний індонезійський острів-курорт Балі. Крім доходу від орендованої нерухомості, вони також обіцяли частину грошей, витрачених новими залученими інвесторами.
Багато фінансових пірамідальних схем спокусили російських громадян інвестувати в різні криптовалюти та інші цифрові активи, дорогоцінні метали, товари та різні бізнеси, пропонуючи швидкі доходи. Деякі проекти мали менш поширені пропозиції, такі як інвестиції в оренду павербанків.
Більшість незаконних бірж цінних паперів діяли як форекс-дилери, зазначив центральний банк, і багато з них нібито підтримували торгівлю криптовалютою з використанням кредитного плеча, надаючи послуги без обов'язкової ліцензії. Практично всі вони працювали онлайн і не мали офіційних офісів.
Банк Росії надав більше деталей:
"Псевдо-форекс проекти заманюють обіцянками високого доходу і націлені на тих, хто сприймає торгівлю на ринку іноземних валют як гру на удачу, яка не вимагає спеціальних знань."
Всього було закрито більше 5,200 вебсайтів пірамідних схем за перші три місяці року, і було ініційовано понад 120 адміністративних справ, підкреслила CBR. Банк також вживав інших заходів, включаючи запобігання рекламі таких проектів.
Центральний банк Росії був сильним противником дозволу вільного обігу криптовалют в російській економіці. У березні фінансовий орган запропонував створення спеціального "експериментального" правового режиму для криптооперацій та наразі працює з Міністерством фінансів над запуском державної криптобіржі.
Окрім онлайн-пірамід, російські влади обмежують доступ до легітимних криптовалютних сайтів. У квітні Російський інтернет-монітор, Роскомнагляд, заблокував доступ до провідного агрегатора даних бірж у російському крипторинку, BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новий спосіб заробітку пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше