Фінансова інформаційна одиниця Аргентини (UIF) вирішила заморозити кілька криптовалютних гаманців, пов'язаних з фінансуванням іноземного тероризму. Влада зосередилася на сирійській терористичній групі, відомій як Hay’et Tahrir Al-Sham, та двох підозрюваних у зв'язку з цими діями.
Аргентина вводить адміністративні заходи замороження криптовалютних гаманців, підозрюваних у фінансуванні тероризму
Аргентина зараз займається використанням криптовалютних коштів для фінансування тероризму. Фінансова інформаційна одиниця (UIF), контрольний орган Аргентини з боротьби з відмиванням грошей та тероризмом, виявила використання національних криптовалютних бірж, які можуть бути потенційно пов'язані з фінансуванням Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирійської терористичної групи з зв'язками з Аль-Каїдою.
Дослідження вказують на те, що дві особи—російський громадянин, який проживає в Аргентині, та інший іноземець, якого ідентифікували Міністерство фінансів США та Ізраїльське національне бюро з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF)—можуть співпрацювати з цією групою.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) нещодавно втратила свій статус іноземної терористичної організації (FTO), наданий Державним департаментом США; проте група все ще вважається терористичною організацією міжнародними анти-терористичними групами.
Хоча немає жодних ознак того, що ці кошти планувалися для використання у терористичних актах в Аргентині, країна зобов'язана Групою розробки фінансових заходів проти відмивання грошей (FATF) діяти у випадках, коли існує ризик фінансування міжнародного тероризму.
Захід був запропонований UIF, який отримав інформацію від двох джерел, одного місцевого та одного міжнародного, і повідомив федеральному судді, який підтвердив адміністративну заморозку криптофондів.
Місцеві джерела, пов'язані з діями, вказали, що "як перший крок, було вирішено заморозити всі гаманці та рухи коштів, які він зробив або намагався зробити, і відтепер інші заходи будуть посилені з втручанням системи правосуддя."
Ті ж самі джерела також розкрили, що в ланцюзі транзакцій цих фондів є адреси, які потенційно можуть мати зв'язки з іншими незаконними організаціями, не надаючи додаткових деталей з цього питання.
Читати далі: США розкривають дію цивільного конфіскації щодо 2 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з ХАМАС
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аргентина заморожує крипто гаманці, пов'язані з фінансуванням тероризму
Фінансова інформаційна одиниця Аргентини (UIF) вирішила заморозити кілька криптовалютних гаманців, пов'язаних з фінансуванням іноземного тероризму. Влада зосередилася на сирійській терористичній групі, відомій як Hay’et Tahrir Al-Sham, та двох підозрюваних у зв'язку з цими діями.
Аргентина вводить адміністративні заходи замороження криптовалютних гаманців, підозрюваних у фінансуванні тероризму
Аргентина зараз займається використанням криптовалютних коштів для фінансування тероризму. Фінансова інформаційна одиниця (UIF), контрольний орган Аргентини з боротьби з відмиванням грошей та тероризмом, виявила використання національних криптовалютних бірж, які можуть бути потенційно пов'язані з фінансуванням Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирійської терористичної групи з зв'язками з Аль-Каїдою.
Дослідження вказують на те, що дві особи—російський громадянин, який проживає в Аргентині, та інший іноземець, якого ідентифікували Міністерство фінансів США та Ізраїльське національне бюро з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF)—можуть співпрацювати з цією групою.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) нещодавно втратила свій статус іноземної терористичної організації (FTO), наданий Державним департаментом США; проте група все ще вважається терористичною організацією міжнародними анти-терористичними групами.
Хоча немає жодних ознак того, що ці кошти планувалися для використання у терористичних актах в Аргентині, країна зобов'язана Групою розробки фінансових заходів проти відмивання грошей (FATF) діяти у випадках, коли існує ризик фінансування міжнародного тероризму.
Захід був запропонований UIF, який отримав інформацію від двох джерел, одного місцевого та одного міжнародного, і повідомив федеральному судді, який підтвердив адміністративну заморозку криптофондів.
Місцеві джерела, пов'язані з діями, вказали, що "як перший крок, було вирішено заморозити всі гаманці та рухи коштів, які він зробив або намагався зробити, і відтепер інші заходи будуть посилені з втручанням системи правосуддя."
Ті ж самі джерела також розкрили, що в ланцюзі транзакцій цих фондів є адреси, які потенційно можуть мати зв'язки з іншими незаконними організаціями, не надаючи додаткових деталей з цього питання.
Читати далі: США розкривають дію цивільного конфіскації щодо 2 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з ХАМАС