Güney Afrika'nın Finansal Sektör Davranış Otoritesi (FSCA), ülkedeki yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerle ilgili olarak şu anda 30 soruşturma yürütmektedir.
Bu, kripto firmalarının güvenli operasyonlarını sağlamak için aldıkları önlemleri özetleyen organizasyonun en son düzenleyici eylem raporuna göredir.
"Uygulama Bölümü, lisans için başvurmayan veya lisans başvuruları reddedilen şahıslar veya kuruluşlarla özel olarak ilgilenmek üzere bir soruşturma ekibi kurdu ve yasa dışı olarak kripto finansal hizmetler yürütenlerle ilgilenmektedir. Halihazırda 30 dava soruşturulmaktadır," rapor belirtmektedir.
“Kamunun korunması ve sektörde adaletin sağlanması adına, FSCA yasadışı CASP'lere karşı kararlı bir şekilde hareket edecektir. FSCA, soruşturmalarının sonuçlarını kamuoyuna bildirecek ve kayıtsız kripto işletmeleri keşfederse uyarılar yayınlayacaktır.”
Regülatör, yakın zamanda 63 lisans başvurusunu daha onaylayarak Güney Afrika'daki lisanslı CASP sayısını 138'e çıkardığını belirtirken, ülkedeki kripto borsalarının aynı zamanda dolandırıcıların tespit edilmekten kaçınmak için bankalarda ve kripto borsalarında açılan birden fazla hesap kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu da vurguladı.
"Müşterilere genellikle yatırımlarının ardından birkaç saat içinde gerçekçi olmayan getiriler sunulur. Dolandırıcılar bu gruplarda sahte olumlu yorumlar ve uydurulmuş getiri ekran görüntüleri paylaşır. Sosyal medyada zengin yaşam tarzlarını sergilerler ve sıklıkla çekimlerini işleme almak için ek fon talep ederler."
Düzenleyici, ülkedeki finansal müşterilerin dolandırıcılar tarafından kullanılan giderek daha sofistike teknolojilerden risk altında olduğunu belirtmektedir.
“Yapay zekanın ve hızlı yazılım geliştirmenin ortaya çıkmasıyla birlikte, FSCA derin sahtecilik dolandırıcılıklarında bir artış gözlemledi. Dolandırıcılar, kamu figürlerini ve başarılı iş insanlarını taklit eden sahte, yüksek kaliteli videolar, görüntüler, ses veya metin içeriği oluşturmak için AI ve diğer teknolojileri kullanıyorlar.”
Nisan 2024'te, BitKE tarafından bildirildiği üzere, FSCA çevrimiçi ticaret platformu BanxSo hakkında, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde milyarder Elon Musk ve Patrice Motsepe gibi önde gelen iş insanlarının görüntülerini yanıltıcı bir şekilde kullanma nedeniyle ‘finansal sektör yasalarının olası ihlalleri’ üzerine soruşturmalar başlattı.
Güney Afrika'daki finansal müşteriler için artırılmış risk içeren diğer alanlar, yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerin yanı sıra şunlardır:
Kara para aklama düzenlemelerine uyumsuzluk
Lisanssız tezgah üstü türev sağlayıcı faaliyetleri
Kopya ticareti ve sinyaller
Mevcut kripto düzenlemelerine göre, kayıt başvurusu yapmadan faaliyetlerine devam eden kuruluşlar 10 milyon R'ye kadar para cezası veya hatta suçlamayla karşılaşabilir ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Regülatör, uyumsuz firmaları kapatmaya da hazırlanıyor.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Güney Afrikalı Regülatör, FSCA, Lisanssız Faaliyet Gösteren 30 Kripto Şirketini Takip Ediyor
Güney Afrika'nın Finansal Sektör Davranış Otoritesi (FSCA), ülkedeki yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerle ilgili olarak şu anda 30 soruşturma yürütmektedir.
Bu, kripto firmalarının güvenli operasyonlarını sağlamak için aldıkları önlemleri özetleyen organizasyonun en son düzenleyici eylem raporuna göredir.
"Uygulama Bölümü, lisans için başvurmayan veya lisans başvuruları reddedilen şahıslar veya kuruluşlarla özel olarak ilgilenmek üzere bir soruşturma ekibi kurdu ve yasa dışı olarak kripto finansal hizmetler yürütenlerle ilgilenmektedir. Halihazırda 30 dava soruşturulmaktadır," rapor belirtmektedir.
Regülatör, yakın zamanda 63 lisans başvurusunu daha onaylayarak Güney Afrika'daki lisanslı CASP sayısını 138'e çıkardığını belirtirken, ülkedeki kripto borsalarının aynı zamanda dolandırıcıların tespit edilmekten kaçınmak için bankalarda ve kripto borsalarında açılan birden fazla hesap kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu da vurguladı.
"Müşterilere genellikle yatırımlarının ardından birkaç saat içinde gerçekçi olmayan getiriler sunulur. Dolandırıcılar bu gruplarda sahte olumlu yorumlar ve uydurulmuş getiri ekran görüntüleri paylaşır. Sosyal medyada zengin yaşam tarzlarını sergilerler ve sıklıkla çekimlerini işleme almak için ek fon talep ederler."
Düzenleyici, ülkedeki finansal müşterilerin dolandırıcılar tarafından kullanılan giderek daha sofistike teknolojilerden risk altında olduğunu belirtmektedir.
“Yapay zekanın ve hızlı yazılım geliştirmenin ortaya çıkmasıyla birlikte, FSCA derin sahtecilik dolandırıcılıklarında bir artış gözlemledi. Dolandırıcılar, kamu figürlerini ve başarılı iş insanlarını taklit eden sahte, yüksek kaliteli videolar, görüntüler, ses veya metin içeriği oluşturmak için AI ve diğer teknolojileri kullanıyorlar.”
Nisan 2024'te, BitKE tarafından bildirildiği üzere, FSCA çevrimiçi ticaret platformu BanxSo hakkında, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde milyarder Elon Musk ve Patrice Motsepe gibi önde gelen iş insanlarının görüntülerini yanıltıcı bir şekilde kullanma nedeniyle ‘finansal sektör yasalarının olası ihlalleri’ üzerine soruşturmalar başlattı.
Güney Afrika'daki finansal müşteriler için artırılmış risk içeren diğer alanlar, yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerin yanı sıra şunlardır:
Mevcut kripto düzenlemelerine göre, kayıt başvurusu yapmadan faaliyetlerine devam eden kuruluşlar 10 milyon R'ye kadar para cezası veya hatta suçlamayla karşılaşabilir ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Regülatör, uyumsuz firmaları kapatmaya da hazırlanıyor.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin