Bitfinex Hacker davasının ana sanığı, Kara Para Aklama davasının tanığı oldu ve 45 milyar dolarlık şifreleme varlıklarının kara para aklama iç yüzünü açıkladı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında federal tanık oldu
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karışım hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu dava Bitcoin Fog adlı bir hizmeti kapsıyor. Peki, Bitfinex olayının ana şüphelisi neden kara para aklama davasında federal tanık olarak yer alıyor? Hadi bu karmaşık sanal para kara para aklama davasını inceleyelim.
Olayın Gözden Geçirilmesi
Anlaşılabilirliği artırmak için, aşağıda bu Hacker olayının zaman çizelgesi bulunmaktadır:
2016: Liechtenstein çiftleri, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı.
2023 Ağustos: İki kişi hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtenstein çiftinin, bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve yüz milyonlarca dolarlık fonları çaldıklarını söyledikleri belirtildi. Bitcoin Fog'u kara para aklama için birçok kez kullandılar, ardından diğer karıştırıcı hizmetlerini kullanmaya yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını belirtti ve ardından kendisinin daha iyi bir karıştırma hizmeti olduğunu düşündüğü bir hizmete yöneldiler. Karıştırma hizmetlerinin sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmı olduğunu, fonların çoğunluğunun karanlık webden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırılarak elde edildiğini vurguladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Fog'u 1.2 milyondan fazla Bitcoin'i Kara Para Aklama ile suçladı, o zamanlar değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmaya karar vererek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, bu çift Bitcoin Fog'da Kara Para Aklama yapıyordu ve sonuç olarak bu platformun gerçekten kara para aklamaya olanak tanıdığı kanıtlandı, beklenmedik bir şekilde tanık olmayı da başardılar.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri henüz karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto para karıştırıcılarının operasyonlarının da düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığıdır. Ekim 2020'de, Mali Suçları Uygulama Ağı, bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine kayıtsız para hizmeti işletmekten dolayı 60 milyon dolar sivil para cezası vermiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu tür olaylar için bazı kara para aklama karşıtı öneriler şunlardır:
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Sanal varlık servis sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı kimlik doğrulaması yapmasını talep etmeli ve ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamalıdır.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlem faaliyetlerini tespit ve analiz etmek için, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri içeren gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Rapor mekanizması oluşturma: Şüpheli işlemler veya faaliyetler için bir raporlama mekanizması kurun, bu raporları zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İş birliği ve iletişimi güçlendirin: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde iş birliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele edin. Düzenli iletişim kurun, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayın ve buna yanıt verin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5 Likes
Reward
5
4
Share
Comment
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
Tarihi nicelik verilerine göre risk çok büyük, şu anda bir pozisyon girin önerilmez.
View OriginalReply0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
insanları enayi yerine koymak bir süre yatmak için başka bir yere geçmek
View OriginalReply0
ForkTongue
· 07-21 11:03
Çalışmak imkansız, böyle bir şifreyi bile bilmiyorum, nasıl geçineceğim?
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Anlamadım. Bu ya ceza hafifletme işlevi ya da bir tuzak; her halükarda iyi bir şey değil.
Bitfinex Hacker davasının ana sanığı, Kara Para Aklama davasının tanığı oldu ve 45 milyar dolarlık şifreleme varlıklarının kara para aklama iç yüzünü açıkladı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında federal tanık oldu
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karışım hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu dava Bitcoin Fog adlı bir hizmeti kapsıyor. Peki, Bitfinex olayının ana şüphelisi neden kara para aklama davasında federal tanık olarak yer alıyor? Hadi bu karmaşık sanal para kara para aklama davasını inceleyelim.
Olayın Gözden Geçirilmesi
Anlaşılabilirliği artırmak için, aşağıda bu Hacker olayının zaman çizelgesi bulunmaktadır:
2016: Liechtenstein çiftleri, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı.
2023 Ağustos: İki kişi hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtenstein çiftinin, bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve yüz milyonlarca dolarlık fonları çaldıklarını söyledikleri belirtildi. Bitcoin Fog'u kara para aklama için birçok kez kullandılar, ardından diğer karıştırıcı hizmetlerini kullanmaya yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Lihtenştayn yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını belirtti ve ardından kendisinin daha iyi bir karıştırma hizmeti olduğunu düşündüğü bir hizmete yöneldiler. Karıştırma hizmetlerinin sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmı olduğunu, fonların çoğunluğunun karanlık webden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırılarak elde edildiğini vurguladı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Fog'u 1.2 milyondan fazla Bitcoin'i Kara Para Aklama ile suçladı, o zamanlar değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmaya karar vererek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, bu çift Bitcoin Fog'da Kara Para Aklama yapıyordu ve sonuç olarak bu platformun gerçekten kara para aklamaya olanak tanıdığı kanıtlandı, beklenmedik bir şekilde tanık olmayı da başardılar.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri henüz karar vermemiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto para karıştırıcılarının operasyonlarının da düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığıdır. Ekim 2020'de, Mali Suçları Uygulama Ağı, bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine kayıtsız para hizmeti işletmekten dolayı 60 milyon dolar sivil para cezası vermiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu tür olaylar için bazı kara para aklama karşıtı öneriler şunlardır:
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Sanal varlık servis sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı kimlik doğrulaması yapmasını talep etmeli ve ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamalıdır.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlem faaliyetlerini tespit ve analiz etmek için, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri içeren gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Rapor mekanizması oluşturma: Şüpheli işlemler veya faaliyetler için bir raporlama mekanizması kurun, bu raporları zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İş birliği ve iletişimi güçlendirin: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde iş birliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele edin. Düzenli iletişim kurun, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayın ve buna yanıt verin.