Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğini Korumak için Anahtar

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli projeler sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yoluyla yatırımcıları çekmektedir. Yüksek getiri vaat edebilir, şatafatlı reklamlar yapabilir, sahte veriler ve arka plan oluşturabilirler, bu da yatırımcıların güvenini kazanmak için bir aldatmaca olabilir. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kapıldıklarında, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde zarara uğrayabilirler.

Daha da kötüsü, bazı kötü niyetli projeler yanıltıcı pazarlama taktikleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratıp, büyük kâr elde etmek için onları zorlayabilirler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarını ciddi şekilde zedelemekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 proje risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu hizmet, zincir üstü ve zincir altı iki yönden, çeşitli detaylar aracılığıyla projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek potansiyel riskleri belirlemekte ve yatırımcıların fon akışını takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

Web3 proje risk değerlendirmesi

Proje tarafının uygunsuz davranışları için, profesyonel güvenlik ekibi, projeyi kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapmak üzere zincir üzerindeki 17 kural ve zincir dışındaki 9 kural aracılığıyla değerlendirebilir.

Proje hakkında kapsamlı bilgi alındıktan sonra, güvenlik ekibi zincir üzerindeki fon işlem durumunu ve proje tanıtım bilgilerini analiz ederek, projenin çalışması sırasında fon akışının ve ürünün belgede açıklananlarla uyumlu olup olmadığını değerlendirir. Örneğin, proje token dağılımının belgelerle uyumlu olup olmadığını, sözleşme mantığının proje belgeleri içeriği ile eşleşip eşleşmediğini, kötü niyetli satış, sözleşme ayrıcalıklı rol sahiplerinin kötüye kullanımı gibi durumların var olup olmadığını ve resmi işlem zaman çizelgesini değerlendirir.

Eğer proje tarafının yasadışı kazançlar elde ettiği doğrulanırsa, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem geçmişini, işlem tutarları, zaman gibi bilgileri ve kripto paranın akışını, transfer yönü ve varış noktası dahil olmak üzere anlamalarına yardımcı olabilir.

Fon Takibi

Kripto para takip hizmetleri esas olarak iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının takibi ve ç stolen fonların takibi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç fonlarının takibi

Proje tarafı kötü niyetli kazanç sağladığında, finansman akışını takip edebilir ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleri ile karşılaştırabilirsiniz. Kötü niyetli çökertme adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje tarafının ipuçlarını bulabilir ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olabilirsiniz.

Fon takibi, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yollarla gerçekleştirilir. Çevrimiçi analizde, proje sahiplerinin çevrimiçi işlem ücretleri gibi çeşitli fon akış durumları incelenecektir. Takip sürecinde daha fazla bilgi edinmek, takip sonuçlarını iyileştirecektir. Zarar gören kullanıcılardan proje bilgileri edinilebilir; bu bilgiler arasında katılım süresi, kayıp miktarı, proje kuralları ve tanıtım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup olmama, ilgili topluluklara katılıp katılmama, tanıtım materyallerini saklayıp saklamama, kamuya açık fonlama veya airdrop'a katılıp katılmama gibi bilgiler bulunmaktadır.

Profesyonel güvenlik ekibi, iç araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesini kullanarak, işlem ücretlerinin kaynağı, adres bakiyeleri, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde derleyebilir. Takip katmanlı analiz ile, tamamlayıcı bir fon akışını düzenleyebilir, zincir üzerindeki adres profillerini oluşturabilir ve kilit kişileri belirleyebilir.

Fon çalınma takibi

Kullanıcı veya proje tarafının fonları çalındığında, öncelikle çalınan adresin miktarını ve zamanını doğrulayın, ardından adresi izleyin ve takip edin. Aynı zamanda etiket kütüphanesini kullanarak fonların varış yerini doğrulayın. Eğer fonlar borsa hesabına akıyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma ve delil toplama yoluna gidilebilir; eğer fonlar karıştırma platformuna giriyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için daha derinlemesine bir analiz ve delil toplama yapılması gerekmektedir.

Bazı güvenlik şirketleri, Web3 zincir içi ve zincir dışı tehdit istihbaratı ile birlikte, ( gibi ikili araştırma yetenekleri, zafiyet keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi, adli soruşturma gibi yetenekler ve ) geleneksel web güvenlik yetenekleri, web penetrasyon testi, kırmızı-mavi karşıtlık, web kod denetimi gibi yeteneklere sahip kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu yetenekler, uygun şartlar altında, varlık takibi ve saldırgan iz sürme konusunda önemli avantajlar sağlayabilir.

Özet

Web3 proje risk değerlendirme hizmeti, Web3 güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların körü körüne yatırım yaparak oluşabilecek kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak, blok zincirinin özellikleri nedeniyle verilerin mutlak doğruluğu garanti edilemez. Bu nedenle, yatırımcıların hala dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir.

Web3 projelerini seçerken, ilgili resmi belgeler gibi bilgileri dikkatlice incelemeli ve proje sahibinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalı, körü körüne takip etmekten kaçınmalısınız. Eğer ne yazık ki fonlar çalınırsa, yasal yollarla fonları geri almak mümkündür. Yatırımcılar sorunları fark ettiklerinde derhal profesyonel güvenlik ekipleriyle iletişime geçmeli ve fonları mümkün olan en kısa sürede geri almak için çabalamalıdır.